Следователи Управления Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) начали уголовный процесс в отношении гражданина России, который подозревается в легализации средств, возможно, полученных преступным путем.
На рынке появились первые грибы, по традиции латвийцы в соцсетях возмущаютсяи - почему так дорого? Цены на Центральном рынке Риги варьируются от 15 до 20 евро, а на боровики порой достигают и 40 евро за килограмм. Поскольку лесные дары недешевы, неудивительно, что их используют для финансовых махинаций.
Прокуратура сообщила, что завершено расследование и переданы в Даугавпилсский суд материалы уголовного дела по факту легализации крупной суммы денег, снятых обманным путем со счета в ирландском банке и обналиченных в банке Citadele в Даугавпилсе.
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс в отношении действующей на территории Рижского центрального рынка преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.
В Латвии среди серьезнейших проблем — кражи и уклонение от уплаты налогов. И раскрывать эти преступления поможет более тесное сотрудничество государственной и муниципальной полиции, заявил Службе новостей Латвийского радио-4 глава МВД Сандис Гиргенс.
Даугавпилчанин за вознаграждение согласился получить на свой счет 5117 евро, полученные мошенническим путем в Великобритании. Прокуратура требует для него 280 часов принудительных работ.
Банк SEB в Швеции оштрафован местным финансовым контрольным ведомством Finansinspektionen (FI) на 1 млрд. крон (95 млн. евро) за то, что принятые им меры по борьбе с отмывкой капиталов через его банки в Балтии, по мнению инспекции, были запоздалыми и недостаточными, сообщает SVT.
В основном уголовном процессе ABLV Bank уже восемь задержанных, более чем за неделю обыски прошли в 46 местах, и участвовало в них 230 сотрудников правоохранительных органов. Умы специалистов Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП) занимают сделки двух сотен клиентов банка — следствию предстоит изучить сотни тысяч транзакций, состоявшихся в течение 12 лет. Их общая сумма составляет миллиарды евро, сообщает LTV в передаче De facto.
В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщает Госполиция.
5 июня Управление Госполиции по борьбе с организованной преступностью закончило расследование и передало в прокуратуру уголовный процесс о сутенерстве и отмывании денег в трех джентльменских клубах Риги. В статусе подозреваемых находятся 10 человек, сообщает представитель Госполиции Криста Андерсоне.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
Kriminal.lv в Телеграме
