19 Марта 2024 15:05
Новости
  8:03    8.7.2020

На Центральном рынке выявили отмывы при торговле мясом

На Центральном рынке выявили отмывы при торговле мясом
pixabay.com
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс в отношении действующей на территории Рижского центрального рынка преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.
Группировка осуществляла преступную схему в период с января 2018 года до лета нынешнего года, занимаясь торговлей мяса. Задействованные в схеме предприятия указывали в бухгалтерской документации и в декларациях по уплате НДС фактически не совершенные сделки с фиктивными компаниями. 

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный госбюджету, превышает 637 тыс. евро.

В рамках уголовного процесса в Риге и Рижском регионе было проведено 18 обысков. Три человека были признаны подозреваемыми, однако к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Шпионаж в пользу России: обвиняемый сбежал из Латвии (3)

    В отчете Службы государственной безопасности за прошлый год приводится несколько случаев, когда обвиняемым в противоправной действльности удалось избежать наказания и скрыться. В их число входит и Валентин Фролов, сотрудничавший с российской военной разведкой, который недавно был приговорен к четырем годам лишения свободы, но сбежал из Латвии, пишет TV3.
  • Дело "денежных мулов": компенсировать в бюджет придется всю сумму

    "Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет ВСЮ сумму "отмытых" денег. А не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение.
  • На границе: перехватили 1700 пуль

    Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения через границу РФ 1700 пуль калибра 7,62 мм.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии