Латвии дан год на исправление ситуации в сфере борьбы с отмыванием средств. И если эти шаги не будут сделаны, Латвия может оказаться в так называемом «сером списке», что ухудшит ее кредитный рейтинг и усложнит использование различных финансовых инструментов, заявила в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
За весь прошлый год Служба предотвращения легализации незаконно приобретенных средств (Контрольная служба) получила свыше 28 тысяч сообщений, которые банки обязаны ей подавать, информируя о подозрительных сделках, совершенных их клиентами. Теперь же, когда борьбе с «прачками» уделяется особое внимание, поток сообщений о возможной отмывке теневых капиталов вырос еще больше, сообщает Latvijas radio.
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Danske. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут эстонские газеты Postimees и Aripaev.
Партнер погибшего выстрелил в затылок своей жертве, после чего закопал труп и автомобиль на своей территории. Цель: он хотел получить единоличный контроль над бизнесом. Верховный суд отказался начать кассационное производство по этому делу, в связи с чем вступил в силу приговор Курземского окружного суда Марису Авижусу, осужденному за убийство предпринимателя из…
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В среду, 1 октября, около 18.00 две несовершеннолетние девочки катались на электроскутере компании Ride по Иманте. При пересечении переезда на красный сигнал светофора они столкнулись с поездом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью: обе школьницы погибли.
В Кулдигской больнице скончалась женщина, которая, возможно, отравилась синтетическими наркотиками, сообщает специалист по связям с общественностью SIA Kuldīgas slimnīca Байба Межиня.
Kriminal.lv в Телеграме
