Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.
31 января 2023 года вступило в силу решение суда по экономическим делам, которым были утверждены заключенные прокурором прокуратуры Курземского судебного округа соглашения с четырьмя обвиняемыми о признании вины и наказании, признавая всех обвиняемых виновными в легализации полученных преступным путем финансовых средств в организованной группе и группе лиц по предварительному сговору. Троих также признали виновными в использовании таких данных, которые дают возможность незаконно использовать платежное средство. Одного обвиняемого также признали виновным в представлении в банк ложных сведений о происхождении финансовых средств.
18 января Суд по экономическим делам (СЭД) рассмотрел дело 4 подсудимых, которым вменили отмыв в группе. В итоге осудили "погонщика мулов" и его подопечных.
Акционеры Baltic International Bank (BIB), который на минувшей неделе был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых вкладчиков банка. Это стало одной из причин, по которой Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Европейский центральный банк не одобрили смену собственников банка, выяснила программа de Facto (LTV).
Служба госдоходов сообщила: остановлена деятельность преступной группировки, которая совершала махинации с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Общий ущерб государству нанесен в размере 190 000 евро.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запросило согласия правительства на выделение 34 839 евро для выплаты премий трем должностным лицам ведомства, прямые действия которых предотвратили значительную легализацию доходов, полученных преступным путем, и, как следствие, принесли в государственный бюджет доходы в размере более 5 млн евро.
СГД сообщает, что прервала деятельность группировки, которые занимались мошенничеством с налогами и отмывали полученные преступным путем средства в сфере услуг такси. Обыски прошли в Риге, Юрмале, Адажи, Ропажи, а также в Саласпилсе и Олайнском крае.
В конце прошлого года Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям выдвинула обвинения в возможной легализации преступно нажитых средств и незаконных действиях с объектом гостайны бывшему должностному лицу Уголовной полиции высокого ранга Андрею Созинову. Суд Видземкого предместья Риги должен начать рассмотрение дела 14 июля.
С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, сообщает Служба финансовой разведки (СФР).
Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов при содействии Государственной пограничной службы начала уголовный процесс о возможной легализации 99 582 евро.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
Kriminal.lv в Телеграме
