ЧП в аэропорту "Рига": у россиянина изъяли более 98 000 долларов

Следователи Управления Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) начали уголовный процесс в отношении гражданина России, который подозревается в легализации средств, возможно, полученных преступным путем.

В августе 2020 года, на основании информации, полученной в результате анализа рисков, в международном аэропорту "Рига" был задержан россиянин 1982 г.р., который собирался в Лондон. Мужчина задекларировал наличность в размере 98 503 долларов США, 2 050 евро и 70 британских фунтов (общая задекларированная сумма составила 85 770, 11 евро). Происхождение этих денег будет установлено в результате следствия в рамках начатого уголовного процесса.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Таможенно-налоговой полиции, в 2019 году этот же гражданин России, выезжая из Латвии, задекларировал наличность в размере 223 891 евро. Происхождение и этих средств устанавливает сейчас следствие.

В ходе начатого уголовного процесса сотрудники СГД провели обыски в банковском сейфе, зарегистрированном на имя россиянина, и изъяли еще 101 000 евро и 6 850 евро. На оба банковских счета подозреваемого наложен арест, следствие продолжается. К гражданину России применен мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (8)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (13)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Задержаны угонщики: увели более 100 элитных авто на миллионы евро (1)

В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
Импорт кокаина: арестовано 5 главарей, связанных с «Кланом дель Гольфо» (видео) (2)

С 1 по 2 октября колумбийская полиция (Policia Nacional de Colombia) и испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола провели операцию по задержанию ключевых подозреваемых, связанных с так называемым «Кланом дель Гольфо», предположительно ответственным за оптовую торговлю кокаином из Южной Америки в Европу. В частности, преступная сеть лично контролировала производство, транспортировку…
Полезно: на kadastrs.lv появилась карта обременений и прав собственности

Государственная земельная служба (VZD) пополнила портал Kadastrs.lv новым бесплатным разделом — тематической картой отягощений и прав собственности на постройки - "Apgrūtinājumi un būvju piederība", сообщает служба.