Сценарий запугивания был класическим: жертве сочувственно сообщали, что с её банковского счета кто-то прямо сейчас пытается увести все накопления или вешает на неё крупный кредит. Чтобы «спасти» деньги, перепуганным людям предлагали установить на смартфоны или компьютеры программы удаленного доступа — «AnyDesk» или «HopToDesk».
Как только жертва заглатывала наживку, её просили зайти в свой интернет-банк. После этого будущий пострадавший вводил свой номер пользователя, персональный код и подтверждал все операции через Smart-ID, фактически подписывая кредитные заявки и переводы на счета аферистов.
30 «денежных мулов» и миллионные потоки
Получив полный доступ к чужим счетам, московские «гастролеры» переводили средства на счета других клиентов банков, после чего деньги уходили на подконтрольные группировке реквизиты.
Что существенно: все пятеро ключевых участников — граждане Латвии. Пока четверо из них трудились «на телефоне» в роли фальшивых полицейских, пятый взял на себя роль финансового логиста. Он отмывал уведенные деньги, занимался перевозкой наличных, проводил безналичные операции и активно вербовал «денежных мулов».
На данный момент киберполиция уже вычислила более 30 человек, которые за скромный процент согласились предоставить свои банковские счета для прокачки краденых денег.
3 августа 2026 года полиция передала уголовный процесс в прокуратуру для начала уголовного преследования всех пяти членов группы. Им предъявлены обвинения сразу по двум тяжелым статьям Уголовного закона Латвии: ч. 3 ст. 177 (мошенничество в крупном размере в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 195 (легализация средств, полученных преступным путем).
Потери на 87 тысяч и важные напоминания от полиции
На текущий момент официально установлены 11 пострадавших жителей Латвии, которые суммарно лишились 87 256 евро. Однако это лишь вершина айсберга: сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями выделили материалы в отдельное производство и продолжают следствие, чтобы установить остальной шлейф эпизодов.
Госполиция Латвии в этой связи напоминает: телефонные разводы остаются одним из самых распространенных и циничных видов киберпреступлений и рекомендует правила финансовой гигиены.
Кладите трубку: при малейшем подозрении на неладное сразу прерывайте разговор.
Никому не передавайте данные: никогда не раскрывайте коды Smart-ID, пароли или авторизационные данные.
Не ставьте сомнительные программы: не устанавливайте AnyDesk, HopToDesk и другие утилиты по просьбе незнакомцев.
Блокируйте счет: если данные утекли, мгновенно связывайтесь с банком для заморозки счета.
Осторожнее с «инвестициями»: не вкладывайте деньги через неизвестных брокеров и проверяйте лицензию компании.
Перезванивайте сами: если вам звонят из «банка» или «полиции», повесьте трубку и наберите официальный номер ведомства.
Не верьте «спасателям»: не платите дельцам, обещающим за процент вернуть ранее украденные мошенниками деньги. Вернуть средства можно только через полицию и суд.
Никаких «безопасных счетов»: никогда не переводите деньги на сторонние реквизиты по указке из телефона.
Полиция резюмирует: будьте бдительны и не давайте аферистам ни единого шанса. И главное — позвоните своим пожилым близким прямо сейчас, пока до них не дотянулись мошенники!
Kriminal.lv в Телеграме
