6 Августа 2026 08:39
Новости
Пятница, 17 Май 2019 08:42

В аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли миллион (3)

На днях в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными, сообщает СГД. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.
Четверг, 09 Май 2019 14:35

У троих пассажиров самолетов из Москвы отобрали 703 тыс. евро

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у трех пассажиров авиарейсов Москва-Рига, сообщили в СГД.
Воскресенье, 07 Апрель 2019 09:19

Наличность: как теперь ввозить и вывозить деньги из Латвии; о сделках с авто (2)

Мы обратились в СГД с просьбой прояснить, что именно с 1 июля нынешнего года меняется по части перевоза наличности: что нужно учесть путешественникам; когда есть необходимость декларировать "кэш"; какие суммы. И получили от СГД разъяснения по этим вопросам.
Понедельник, 01 Апрель 2019 15:42

Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию (1)

СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
Среда, 27 Март 2019 07:38

В штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме прошел обыск


Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство "Bloomberg".

Воскресенье, 24 Март 2019 10:11

Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге

Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Четверг, 21 Март 2019 09:41

Как через 2 рижских бомжей и эстонский Swedbank отмыли 180 млн (1)

Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees, пишет rus.lsm.lv.
Понедельник, 18 Март 2019 09:44

Полиция накрыла "прачечную": 18 предприятий отмыли 627 000 евро

Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в легализации средств, полученных преступным путем. С результате реализованных схем было "отмыто" около 627 000 евро. Четверо из пяти подозреваемых оставлены под арестом.
Воскресенье, 10 Март 2019 09:31

Накрыли "прачечную": изъято 11 машин, включая очень дорогие

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в рамках начатого ранее уголовного процесса предотвратили деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. В ходе обысков полиция задержала шестерых подозреваемых.
Четверг, 07 Март 2019 11:05

Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank "на отмывы"

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 6 марта принял решение одобрить методологию проверки кредиторов, которую подали ликвидаторы ABLV Bank, сообщает руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.
Страница 11 из 13

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • «Алло, это полиция»: в Латвии закончено следствие о латышскоязычных аферистах из Москвы

    «Алло, это полиция»: в Латвии закончено следствие о латышскоязычных аферистах из Москвы
    Управление по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии  завершило расследование громкого уголовного дела в отношении группировки телефонных мошенников. С мая по сентябрь 2025 года пятеро граждан Латвии, базируясь в Москве, вдохновенно опустошали кошельки своих доверчивых соотечественников. Пока официально установлены 11 пострадавших жителей Латвии, которые суммарно лишились 87 256 евро. Однако это…
  • Скандальное дело Aerodium на €1,9 млн: отменен приговор по аэродинамической трубе <span class="comment-count">(3)</span>

    Скандальное дело Aerodium на €1,9 млн: отменен приговор по аэродинамической трубе (3)
    Верховный суд (Сенат) 31 июля 2026 года полностью отменил обвинительный приговор Рижского окружного суда по мошенничеству при создании ветрового туннеля. Что очевидно: речь идет о старом скандале с фирмой Aerodium и бизнесменом Иваром Бейтансом, которого обвиняли в многомиллионном надувательстве. Ранее Окружной суд пытался отправить предпринимателя в тюрьму на 3 года…
  • Скандал в хоккейном лагере Тукумса: 27-летний тренер арестован за секс-насилие <span class="comment-count">(2)</span>

    Скандал в хоккейном лагере Тукумса: 27-летний тренер арестован за секс-насилие (2)
    Летние хоккейные сборы в Тукумсе завершились громким и шокирующим уголовным делом: один из тренеров спортивного лагеря оказался за решеткой по подозрению в сексуальном насилии над малолетним подопечным. И стражи порядка опасаются, что пострадать от действий молодого наставника мог далеко не один ребенок.
  • Лесной закладчик из Индии: как отравление девушки привело полицию к 100 тайникам <span class="comment-count">(2)</span>

    Лесной закладчик из Индии: как отравление девушки привело полицию к 100 тайникам (2)
    История, начавшаяся с госпитализации молодой девушки в Кулдиге, переросла в масштабное уголовное дело. Полицейские не только отследили цепочку перекупщиц, но и вышли на главного поставщика — гражданина Индии. В итоге правоохранители нашли более сотни тайников-закладок с психотропным товаром в лесных массивах в Юрмале и Елгаве

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Piekrišanas un sīkdatņu iestatījumi / Настройки конфиденциальности и cookie / Privacy and cookie settings  

 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
Privacy and Cookie Policy