Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank "на отмывы"

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 6 марта принял решение одобрить методологию проверки кредиторов, которую подали ликвидаторы ABLV Bank, сообщает руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.

В ходе разработки методология согласовывалась со Службой предотвращения легализации преступно нажитых средств (Служба контроля) и была дополнена.

Международная команда присяжных аудиторов из Ernst&Young по заданию ликвидаторов ABLV Bank разработала методологию, чтобы предотвратить вероятность легализации преступно нажитых средств и нарушение/обход санкционных требований в процессе выплаты финансовых средств кредиторам банка.

"В этом процессе КРФК как орган, осуществляющий надзор за банками, руководствовался двумя мотивами - защитой интересов вкладчиков "ABLV Bank", обеспечив выплату их средств, и выявлением подозрительных денежных средств и уведомлением о них соответствующих органов, если что-то обнаружится. Эти два момента должны быть сбалансированы, и только что согласованная методология это гарантирует", - сказал председатель КРФК Петерс Путниньш.

Группа уполномоченных КРФК будет присутствовать в "ABLV Bank" во время фазы введения методологии, чтобы убедиться в том, что ее применение соответствует утвержденным принципам.

В дальнейшем на этапах контролируемой ликвидации банка регулярно будут подготавливаться списки выплат кредиторам, которые уже прошли проверку. В ходе этого процесса КРФК будет регулярно проводить мониторинг.

Ранее ликвидатор "ABLV Bank" Арвид Костомаров заявил, что выплаты кредиторам начнутся не ранее чем через 2-3 месяца после утверждения методологии в совете КРФК.

Руководитель Службы контроля Илзе Знотиня ранее сказала, что в случае, если при проверке будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства ликвидируемого "ABLV Bank" выплачиваться не будут.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (19)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (15)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) (2)

Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.
Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) (2)

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД) рассказывает об итогах крупного дела по наркотикам. При обыске у подозреваемого в марте были найдены сотни килограммов различных запрещенных веществ, подозреваемый в их хранении и сбыте был задержан.