28-летняя участница «Дома-2» Анастасия Дашко в ближайшее время может оказаться на скамье подсудимых. На девушку собирается подать в суд челябинский завод ЖБИ.
Фиктивный ремонт и возврат НДС — такова фабула этой аферы. Как считает обвинение, двое приятелей в разгар «жирных» лет решили немного провести государство. Им это удалось, и, поделив заработанное, компаньоны положили в карман чуть более 35 тысяч латов.
Сегодня в Рижском окружном суде должно было завершиться разбирательство в деле по «земельному мошенничеству» на миллион латов. Защита Татьяны Каргиной уже выступила в рамках дебатов, сегодня должна была высказаться защита её матери — Эльвиры Инюшовой.
На Украине стало известно о многочисленных аферах с отмыванием денег из крупных государственных заказов. В центре схем, возможно, находятся граждане Латвии, однако пока они не арестованы, не осуждены, а некоторые из них спокойно разгуливают по улицам Риги, сообщает «Nekā personīga».
Махинации связаны с контрактом на создание нового интернет-сайта Большого театра, который планируется запустить к открытию исторического здания после реконструкции. Сайт стоит несообразные 5,4 млн рублей.
«Они намеренно уменьшили активы фирмы, чтобы довести ее до неплатежеспособности и не платить кредиторам», — считает администратор обанкротившейся турфирмы Royal Tour Ивар Рудзитис. Иск о возмещении причиненного обществу ущерба он подал на 292 221 лат. Ответчицы – бывшие владелицы печально известной компании Лариса Щекина и Людмила Огинская. Сегодня иск рассматривал Верховный суд ЛР.
Жертвой этой аферы оказался владелец чешской корпорации PPF Investment Мартин Шаффер, которому 40-летняя москвичка Екатерина Алабужина за 15 млн долларов пообещала устроить встречу с первыми лицами России — чтобы решить конфликт с российским олигархом Олегом Дерипаской. Ниже — скандальные подробности этого мошенничества.
Адвокаты российского бизнесмена Леонида Каплана намерены через Верховный суд обжаловать решение об экстрадиции своего подзащитного в Испанию. Там Каплана, которого называют главным финансистом русской мафии, обвиняют в аферах. И в частности, в отмывании денег вора в законе Тариэла Ониани (Таро).
Участок земли в районе аэропорта, оцененный в 6 миллионов латов, сначала был «куплен» бомжом за 40 000 латов, а потом едва не оказался продан гражданину Украины. Сегодня в Рижском окружном суде на процессе был оглашен приговор: «продавец»-бомж Даболс и фальсификатор документов Саркангалвис получили по 5 лет тюрьмы. Экс-чиновница Управления дел гражданства и иммиграции Бирута Плеша — 40 часов принудительных работ.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
В ночь на субботу пограничники Шяуляйской погранзаставы остановили в селе Сугинчяй Акмянского района Литвы автомобиль Land Rover с латвийскими номерами. За рулем автомобиля находился 20-летний гражданин Латвии в сопровождении двух других граждан Латвии, один из которых не предъявил документы, удостоверяющие личность, сообщает vsat.lrv.lt.
В январе этого года в полицию поступила информация о краже и повреждении имущества в Кулдигском районе. Сотрудники Государственной полиции возбудили уголовное дело и на основании видеозаписи установили личность подозреваемого и задержали его, сообщает структура.
На прошлой неделе Государственная полиция задержала двух «денежных мулов» – курьеров, отправленных телефонными мошенниками. Они похитили платежную карту у жительницы микрорайона Иманта в Риге, после чего с ее карты были незаконно сняты 3000 евро. Полученная в ходе расследования информация указывает на причастность задержанных примерно к 40 аналогичным эпизодам преступлений по…
Kriminal.lv в Телеграме
