28-летняя участница «Дома-2» Анастасия Дашко в ближайшее время может оказаться на скамье подсудимых. На девушку собирается подать в суд челябинский завод ЖБИ.
Фиктивный ремонт и возврат НДС — такова фабула этой аферы. Как считает обвинение, двое приятелей в разгар «жирных» лет решили немного провести государство. Им это удалось, и, поделив заработанное, компаньоны положили в карман чуть более 35 тысяч латов.
Сегодня в Рижском окружном суде должно было завершиться разбирательство в деле по «земельному мошенничеству» на миллион латов. Защита Татьяны Каргиной уже выступила в рамках дебатов, сегодня должна была высказаться защита её матери — Эльвиры Инюшовой.
На Украине стало известно о многочисленных аферах с отмыванием денег из крупных государственных заказов. В центре схем, возможно, находятся граждане Латвии, однако пока они не арестованы, не осуждены, а некоторые из них спокойно разгуливают по улицам Риги, сообщает «Nekā personīga».
Махинации связаны с контрактом на создание нового интернет-сайта Большого театра, который планируется запустить к открытию исторического здания после реконструкции. Сайт стоит несообразные 5,4 млн рублей.
«Они намеренно уменьшили активы фирмы, чтобы довести ее до неплатежеспособности и не платить кредиторам», — считает администратор обанкротившейся турфирмы Royal Tour Ивар Рудзитис. Иск о возмещении причиненного обществу ущерба он подал на 292 221 лат. Ответчицы – бывшие владелицы печально известной компании Лариса Щекина и Людмила Огинская. Сегодня иск рассматривал Верховный суд ЛР.
Жертвой этой аферы оказался владелец чешской корпорации PPF Investment Мартин Шаффер, которому 40-летняя москвичка Екатерина Алабужина за 15 млн долларов пообещала устроить встречу с первыми лицами России — чтобы решить конфликт с российским олигархом Олегом Дерипаской. Ниже — скандальные подробности этого мошенничества.
Адвокаты российского бизнесмена Леонида Каплана намерены через Верховный суд обжаловать решение об экстрадиции своего подзащитного в Испанию. Там Каплана, которого называют главным финансистом русской мафии, обвиняют в аферах. И в частности, в отмывании денег вора в законе Тариэла Ониани (Таро).
Участок земли в районе аэропорта, оцененный в 6 миллионов латов, сначала был «куплен» бомжом за 40 000 латов, а потом едва не оказался продан гражданину Украины. Сегодня в Рижском окружном суде на процессе был оглашен приговор: «продавец»-бомж Даболс и фальсификатор документов Саркангалвис получили по 5 лет тюрьмы. Экс-чиновница Управления дел гражданства и иммиграции Бирута Плеша — 40 часов принудительных работ.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Государственное агентство обеспечения Латвии пересматривает сотрудничество с обществом Tev, после того, как стало известно: за переданные Украине конфискованные автомобили пьяных водителей общество требовало от получателей помощи - украинцев - компенсации в размере тысячи евро за автомобиль.
Kriminal.lv в Телеграме
