Задержанный банкир Александр Григорьев - лишь верхушка огромного преступного айсберга, а сама обнальная схема, которую уже нарекли «молдавской», успешно работает на протяжении десятка лет. По версии «Преступной России», элементы этой схемы были опробованы в РЖД: Якунин и Крапивин со своими ставленниками были ее организаторами, а смысл состоял в том, чтобы похищать и выводить деньги посредством оплаты за якобы выполненные работы подрядчиков через фирмы-призраки.
В московской гостинице полиция провела спецоперацию по задержанию группировки экстрасенсов, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники обманом завладели десятками миллионов рублей. В частности, они продали бизнесмену, занимающемуся сельским хозяйством, так называемый "кинжал власти".
Фигурантами дела о махинациях с медицинскими страховками, возбужденного в США, помимо российского спортсмена Сергея Березина, могут стать еще полторы тысячи русскоязычных граждан, сообщает "Форум Daily" со ссылкой на частного сыщика и бывшего сотрудника правоохранительных органов Соединенных Штатов Стива Дудника. По его словам, примерно пять лет назад он начал расследовать обстоятельства деятельности некой Ирмы Давидян, которая, как сказал Дудник, за деньги помогала своим клиентам получать различные льготы.
Сотрудница отеля в Манчестере, которая потратила несколько тысяч на своего возлюбленного из Турции, и сильно похудела в надежде понравиться ему, была шокирована, узнав, что у него есть другая женщина.
Полиция просит начать уголовное преследование мошенников, обманувших латвийских фермеров на 200 тысяч евро. Подозреваемые по делу: гражданин Турции, который сейчас он находится в Центральной тюрьме, и его сообщница – жительница Латвии. Женщина сейчас в розыске.
Опробованную в Восточной Европе схему «квартирных кидал» попытались впервые в Великобритании опробовать жители Польши 56-летняя Тамара Рашковска и 28-летняя Моника Бжезинска, а также житель Хакни британец Бенджамин Хури.
Марокканский аферист Кутаил Тузар приобрел английский футбольный клуб «Солсбери Сити» за £1, выдав себя за друга российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, информирует The Daiy Mail.
Сегодня Рижский окружной суд пересматривает дело 27-летней мать двоих детей Гиты Керлии Сварты. Ранее в суде Центрального района Риги она признала вину в том, что в течение 4 лет водила за нос известного бизнесмена Виестура Козиолса, выманив у него в общей сложности 36 895 евро. Сначала девушка выпрашивала деньги под предлогом учебы в Канаде, затем - на похороны своих родственников, которые, как выяснилось, оказались живы-здоровы.
Государственная полиция передала в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении ООО Izdevīgi pirkumi, которая обманула десятки доверчивых туристов, предлагая им на порталах orangelife.lv и kupon.lv поездки в ряд стран мира.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Kriminal.lv в Телеграме
