Идет процесс по делу одного из крупнейших должников по налогам — SIA INT Latvija. Он получился громким не только из-за суммы, но и из-за участников сделки: в схему были вовлечены супруг певицы Марии Наумовой Райтис Булитис и его деловые партнеры: Гунтис Берзиньш и Леонид Минетс.
Молодой аферист выдавал себя за работника Rīgas satiksme. Под этим прикрытием он пытался вытаскивать из парковочных автоматов деньги. Но сразу разжиться наличностью ему так и не удалось. Тогда он приступил к массовому обману водителей.
В Рижском окружном суде сегодня должен был продолжиться допрос в качестве свидетеля весьма известного в прошлом политика — экс-министра сообщения Анатолия Горбунова. Его министерство должно было одобрить «цифровую сделку». Данный уголовный процесс связан с Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs и дочерним предприятием зарубежной компании Kempmayer Media Limited — Kempmayer Media Latvia. Между ними была достигнута договоренность о внедрении в Латвии цифрового телевидения. Общая стоимость проекта оценивалась в десятки миллионов латов.
В суде по «земельному мошенничеству», где обвиняемыми являются экс-супруга банкира Валерия Каргина Татьяна и ее мать Эльвира Инюшова, объявлен перерыв до 19 апреля. В этот же день будет вызван дополнительный свидетель, заявленный защитой потерпевшего.
Вчера в столичном Административном окружном суде вновь фигурировало имя знаменитых Тованцевых. На этот раз действующим лицом процесса является Рита Тованцева – супруга Геннадия и мать бизнесмена Дмитрия Тованцева. Она подала апелляцию на решение Службы госдоходов, по которому ее обязали заплатить налоги со 156 проданных ею объектов недвижимости.
«Мой сын заплатил около миллиона по налогам в 20 лет, он хороший бизнесмен, а СГД даже не поздравила его с праздниками,» — рассказывал вчера в суде глава семьи Тованцевых. На этот раз – в административном. Тованцев-младший здесь судится с СГД за невыплаченый подоходный налог. Речь, в частности, идет о подарках отца на 239 тысяч.
Экс-премьер Андрис Шкеле был освобожден от должности в совете АО Valmieras piens, гласит информация Коммерческого регистра. Вместо него в совет введен Харийс Кронгорнс – бизнес-партнер Шкеле. Он стал заместителем председателя совета компании.
Основатель скандальной финансовой пирамиды Сергей Мавроди запускает новый проект «МММ-2011: Мы Можем Многое». Граждане, решившие вложить свои деньги в его новое детище, будут получать 20% прибыли ежемесячно, доход пенсионеров и инвалидов будет составлять 30%, уверяет «великий комбинатор».
Из-за болезни сразу двух обвиняемых Рижский окружной суд сегодня до 26 января отложил рассмотрение дела, связанного с цифровым телевидением. Не явились экс-доверитель ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Инара Рудака и бывший гендиректор дочернего предприятия LVRTC Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs Гунтар Спрунде.
В редакцию kriminal.lv обратился читатель Александр, который предупреждает: в Риге, Вентспилсе и Лиепае весьма активно действует некий мошенник по трудоустройству. Число его жертв может достигать 150 человек. «Пострадавших из Лиепаи больше 20 человек, из Вентспилса тоже больше 20, из Риги около 100. И это только начиная с июня этого года», — говорит Александр.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии. В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение. По предварительной информации, часть изъятого оружия могла быть произведена в бывшей Чехословакии и бывшей Югославии, отметили в Государственной полиции. Эти государственные образования прекратили…
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Государственное агентство обеспечения Латвии пересматривает сотрудничество с обществом Tev, после того, как стало известно: за переданные Украине конфискованные автомобили пьяных водителей общество требовало от получателей помощи - украинцев - компенсации в размере тысячи евро за автомобиль.
Kriminal.lv в Телеграме
