Управление внутренней безопасности (IDB) расследует ряд уголовных дел, в которых в качестве "денежных мулов" были завербованы сотрудники внутренних дел. Они за сравнительно небольшую плату передали свои персональные данные неизвестным людям и открыли для их использования банковские счета. Позже их использовали для отмывания денег. Привлечение пограничников и пожарных к открытию счетов для преступников стало быстро растущей тенденцией. За последние полтора года было расследовано уже шесть подобных дел. Один спасатель признал свою вину и понес наказание, сообщает программа Nekā personīga на TV3.
В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. В среду, 24 апреля, евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.
"Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет ВСЮ сумму "отмытых" денег. А не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение.
Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в Прокуратуру Рижского судебного округа с просьбой начать уголовное преследование против бывшего сотрудника Госагентства обеспечения МВД Латвии и частного лица за легализацию средств, полученных преступным путем.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
У клиентов четырех крупнейших коммерческих банков Латвии за 10 месяцев нынешнего года уже было похищено 9,6 миллиона евро. Важную роль при этом играют "денежные мулы".
Преступники и их сообщники среди рэперов создавали треки и продвигали их на "грязные" деньги на самом популярном стриминговом сервисе Spotify. Доходы от прослушиваний возвращались обратно ОПГ.
В последнее время участились случаи, когда добросовестные люди переводят деньги из-за границы на свои банковские счета и отдают их незнакомому человеку наличными, тем самым способствуя совершению преступления, пишет Rus.Postimees со ссылкой на газету Pealinn.
В связи с фейковымми колл-центрами в Риге, латвийская полиция обнаружила еще одну группу махинаторов - они создавали подставные компании для отмыва денег мошенников, которые те выманивали у обманутых людей.
Вчера Суд по экономическим делам (СЭД) оправдал руководителя Даугавпилсского ЗАГСа Инесе Эйсане, которую обвиняли в легализации финансовых средств. Это пока сокращенный приговор, если прокурор или защита подадут просьбу составить полный приговор, после этого они смогут обжаловать вердикт.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) передало в прокуратуру уголовное дело двух сотрудников AS Rīgas Centrāltirgus, которые, как считает следствие, получали взятки и "другие незаконные блага". Цель - получение торговых мест в обновленном Овощном павильоне рынка.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) подтвердило, что во вторник - 3 февраля, проводились обыски в Огрской районной больнице, Лиепайской региональной больнице и еще на ряде объектов. Причина: должностные лица обеих больниц, возможно, договорились как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров - тендеры подгонялись под «своих» поставщиков.
Латвийская прокуратура сообщила о передаче в латвийский бюджет 1 498 266,89 евро со счетов в ABLV Bank двух кипрских компаний - деньги признаны преступно нажитыми по решению Рижского окружного суда. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) чуть раньше сообщило о признании преступно нажитыми 1…
В Риге перед судом предстанет член правления компании, владеющая двумя аптеками, которую обвиняют в присвоении более 719 тысяч евро из государственного бюджета. По версии следствия, женщина годами вводила в систему фиктивные данные о выдаче дорогостоящих компенсируемых медикаментов из списка "М".
В Рижский городской суд 4 февраля было передано уголовное дело против гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений об оборонной отрасли Латвии по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) России, - сообщила прокуратура. Шпионаж в пользу России был мотивирован идеологически.
4 февраля Госполиция Латвии по согласованию с прокуратурой начала уголовный процесс "в связи с опубликованными на официальном сайте Федерального бюро расследований США (ФБР, FBI) новыми материалами по делу Эпштейна". В них Латвия фигурирует как одна из стран вербовки несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.
Kriminal.lv в Телеграме
