Напомним в этой связи: "денежный мул" — это человек, который за вознаграждение использует свой персональный счет для перевода денег мошенников. То есть: "мулы" помогают, к примеру, телефонным мошенникам снимать деньги со счетов, их переводить, превращать в наличку. Эту работу обычно предлагают молодым людям, студентам: за "почти ничего не надо делать" можно получить большие для них деньги. Проблема в том, что многие из них зачастую не отдают себе отчет в том, что совершают уголовное преступление.
Однако, как мы увидим из конкретного дела, это может очень дорого обойтись.
Защита: они сами получили немного!
13 марта 2024 года Сенат отказал в возбуждении кассационного производства в связи с жалобой защиты обвиняемого на приговор Рижского окружного суда от 21 ноября 2023 года в части применения статьи 70.14 Уголовного закона по делу об отмывах.
Сенат оставил без изменения решение Рижского окружного суда о взыскании ВСЕЙ легализованной суммы - независимо от того, сколько зарабатывают сами обвиняемые "мулы".
Как установило следствие, обвиняемые получили деньги, полученные преступным путем другим лицом. Часть из этих средств "мулы" оставили себе в качестве вознаграждения, а часть передали далее другому подследственному. То есть, совершили "отмыв".
При этом суд первой инстанции признал: раз сами обвиняемые получили только часть, об этой части и пойдет речь при взыскании.
Однако прокурор опротестовал приговор и Рижский окружной суд отменил приговор суда первой инстанции о НЕвзыскании в пользу государства с подсудимых всех денег, полученных преступным путем.
Сенат в своем постановлении указал: Рижский окружной суд решил правильно.
Решение Сената обжалованию не подлежит.
Как "мулам" пришлось возвращать более 45 000
Отметим также: суммы по делам об "отмывах" иногда проходят крупные.
В марте прошлого года стало известно: Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.
При этом до заключения соглашения с подследственных взыскали почти 45 000 евро, а также была достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.
Подсудимые были приговорены к тюремным срокам от трех до пяти лет в зависимости от роли каждого подсудимого в организованной группе. Для 11 членов группы сроки вынесены условно и с испытательным сроком.
Всего по делу проходили 14 обвиняемых, один из которых оказался гражданином Германии, а все его подельники — граждане Латвии. Следует отметить, что всего в группу "мулов" входили более 90 человек. (Масштабное расследование по данному уголовному процессу было проведено совместно с Евроюстом).
Члены группы легализовывали в Латвии средства, преступно добытые за границей в ходе мошенничеств и других преступлений.
Kriminal.lv в Телеграме
