Как латвийские денежные "мулы" попались в Эстонии (1)

Как латвийские денежные "мулы" попались в Эстонии <span class="comment-count">(1)</span>

В последнее время участились случаи, когда добросовестные люди переводят деньги из-за границы на свои банковские счета и отдают их незнакомому человеку наличными, тем самым способствуя совершению преступления, пишет Rus.Postimees со ссылкой на газету Pealinn.

Предлогом является, например, оказание услуги, когда жертву просят помочь перевести деньги. Утверждается, что у человека нет счета в Эстонии, и кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и передать знакомому. Таким образом, счет жертвы используется в возможном мошенничестве или отмывании денег, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

"Курьеры, которые приезжают за деньгами, - латвийцы, граждане соседней страны. На сегодняшний день мы задержали четырех латвийцев. Двоих из них мы задержали и работаем над поимкой организаторов в Латвии", - сказал Вячеслав Миленин, руководитель отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры.

По словам представителя полиции, посредничество или помощь в посредничестве с неизвестными деньгами может привести к уголовному преступлению.

Согласно Пенитенциарному кодексу, участие в схемах отмывания денег может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Оставить комментарий

Интересно, 28 Апреля 2023 06:30
как полиция доказывает умысел, если человек стоИт на том, что НЕ ЗНАЛ, что деньги, которые ему зачисляют, добыты преступным путем и это часть схематоза?

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Арест наркоторговцев в Латвии и Испании: кого отправляют под суд

Госполиция сообщает: завершено расследование в отношении одного из самых известных лидеров организованной преступности Латвии и нескольких участников его группы.
Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Авиакатастрофа: в Вильнюсе разбился самолет DHL (видео)

Утром 25 ноября в Литве, при заходе на посадку потерпел крушение грузовой самолет компании DHL.
Смертельное ДТП: 92-летнего водителя приговорили

Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия в Риге, районе Торнякалнс, - сообщила Ева Шомина, глава отдела коммуникаций и общественных отношений Латвийской прокуратуры.
Муниципальные полицейские идут под суд: за силовое задержание подростка

Бюро внутренней безопасности (БВБ) сообщает, что обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Рижской муниципальной полиции (РМП), подозреваемых в необоснованном применении насилия в отношении подростка.