Как латвийские денежные "мулы" попались в Эстонии (1)

Как латвийские денежные "мулы" попались в Эстонии <span class="comment-count">(1)</span>

В последнее время участились случаи, когда добросовестные люди переводят деньги из-за границы на свои банковские счета и отдают их незнакомому человеку наличными, тем самым способствуя совершению преступления, пишет Rus.Postimees со ссылкой на газету Pealinn.

Предлогом является, например, оказание услуги, когда жертву просят помочь перевести деньги. Утверждается, что у человека нет счета в Эстонии, и кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и передать знакомому. Таким образом, счет жертвы используется в возможном мошенничестве или отмывании денег, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

"Курьеры, которые приезжают за деньгами, - латвийцы, граждане соседней страны. На сегодняшний день мы задержали четырех латвийцев. Двоих из них мы задержали и работаем над поимкой организаторов в Латвии", - сказал Вячеслав Миленин, руководитель отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры.

По словам представителя полиции, посредничество или помощь в посредничестве с неизвестными деньгами может привести к уголовному преступлению.

Согласно Пенитенциарному кодексу, участие в схемах отмывания денег может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Оставить комментарий

Интересно, 28 Апреля 2023 07:30
как полиция доказывает умысел, если человек стоИт на том, что НЕ ЗНАЛ, что деньги, которые ему зачисляют, добыты преступным путем и это часть схематоза?

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Убил и закопал партнера: приговор за убийство вступил в силу через 25 лет

Партнер погибшего выстрелил в затылок своей жертве, после чего закопал труп и автомобиль на своей территории. Цель: он хотел получить единоличный контроль над бизнесом. Верховный суд отказался начать кассационное производство по этому делу, в связи с чем вступил в силу приговор Курземского окружного суда Марису Авижусу, осужденному за убийство предпринимателя из…
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (1)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (9)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Поезд насмерть сбил 2 девочек; аренда скутеров Ride приостановлена (дополнено, видео) (3)

В среду, 1 октября, около 18.00 две несовершеннолетние девочки катались на электроскутере компании Ride по Иманте. При пересечении переезда на красный сигнал светофора они столкнулись с поездом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью: обе школьницы погибли.
Розыск: полиция просит опознать женщину в связи с угрозами

Рижская муниципальная полиция (РМП) просит опознать женщину, изображенную на фотографии.
Задержано 3 наркодилера; женщина скончалась от передозировки (дополнено) (3)

В Кулдигской больнице скончалась женщина, которая, возможно, отравилась синтетическими наркотиками, сообщает специалист по связям с общественностью SIA Kuldīgas slimnīca Байба Межиня.