После протеста прокурора прежний условный приговор был отменен приговор, и обвиняемые в махинациях налогом на добавленную стоимость (НДС) и отмывах на 245 521 евро получили 3 года и 2 месяца тюрьмы, - сообщила Айга Эйдука, пресс-секретарь латвийской прокуратуры.
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов сообщает, что направило в прокуратуру уголовный процесс для возбуждения уголовного дела в отношении двух лиц, пытавшихся уклониться от уплаты налогов, отмыть деньги в крупном размере, а также задекларировать несуществующие сделки, чтобы избежать уплаты НДС.
Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег, сообщает europol.europa.eu. В Латвии в рамках расследования задержаны три человека. От Латвии в операции были задействованы сотрудники Рижской Зиемельской прокуратуры, Рижской окружной прокуратуры и Управления по борьбе с экономическими преступлениями.
В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу об отмывании денег эстонским филиалом Danske Bank, в ходе которого государственная прокуратура весной этого года предъявила обвинения шести лицам.
Власти Замбии перехватили самолет с 5,7 млн долларов США наличными, также на борту обнаружены 602 золотых слитка, оружие и боеприпасы. Задержаны несколько человек, среди них - гражданин Латвии, пишет agenzianova.com.
В латвийском суде по экономическим делам (СЭДе) сейчас почти половина уголовных дел связана с отмывами денег, в которые были вовлечены так называемые "денежные мулы". В основном это молодые люди до 25 лет, которые ради быстрой и легкой прибыли, согласились "немного помочь" и поработать "агентом перечисления денег".
Прокурор Земгальского судебного округа направил в Суд по экономическим делам (СЭД) уголовное дело против двух обвиняемых. Как выяснило следствие, оба занимались "отмывами" денег сомнительного происхождения - в том числе из Великобритании и Эстонии. Речь шла о сумме не менее, чем 2 млн евро.
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих (на тот момент) сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Бывший совладельец банка, экс-председатель правления и один из обвиняемых Эрнест Бернис уже выразил с категорическое несогласие - "обвинения непонятны".
Суд по экономическим делам сегодня начнет рассматривать уголовное дело о незаконном хранении и перемещении сигарет, а также о легализации полученных преступным путем денежных средств в размере 100 000 евро.
Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
Пограничники обнаружили возле границы с Беларусью в Аугшдаугавском крае метеозонд с контрабандными сигаретами, сообщает Государственная пограничная охрана.
Целый ряд владельцев объектов недвижимости, выставляемой в краткосрочную аренду на популярных сервисах AirBnb и Booking.com, в последнее время получили внезапное требование Службы госдоходов (СГД) заплатить НДС за последние три года — за услуги соответствующих платформ, прозвучало на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой.
Kriminal.lv в Телеграме
