Верховный суд (Сенат) 15 апреля 2021 года рассмотрел поучительное дело: обвиняемая А., которая торговала алкоголем, оспаривала приговор с конфискацией имущества. Кассацию подала в том числе и её дочь, поскольку ее авто и недвижимость также были конфискованы. И Сенат вынес решение в их пользу.
На рынке появились первые грибы, по традиции латвийцы в соцсетях возмущаютсяи - почему так дорого? Цены на Центральном рынке Риги варьируются от 15 до 20 евро, а на боровики порой достигают и 40 евро за килограмм. Поскольку лесные дары недешевы, неудивительно, что их используют для финансовых махинаций.
Управление Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в апреле этого года начало уголовный процесс против группы лиц, которая, используя данные нескольких предприятий и совершая подозрительные сделки, легализовала более семи миллионов евро.
Рижская окружная прокуратура передала в суд Видземского предместья материалы дела, в рамках которого двум лицам предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном размере, а также в легализации средств, полученных незаконным путем.
Сейчас через границу Латвии легально "протекает" полмиллиарда евро наличными за год, но скоро это может прекратиться. Ожидаются новые строгости. При этом незадекларированный "кэш" зачастую приносит неприятности: на латвийской границе его выявляют с помощью служебных собак.
Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.
Сотрудники Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержали работника Госагентства обеспечения, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации средств, полученных преступным путем, а также в уклонении от уплаты налогов.
Российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии. Пресс-служба силовой структуры подтвердила DW достоверность опубликованной информации.
Новая руководительница Службы по борьбе с легализацией преступно нажитых средств (Контрольной службы) Илзе Знотиня хочет сделать ведомство центром борьбы с отмыванием денег. Об этом она заявила в интервью Latvijas Radio.
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
Пограничники обнаружили возле границы с Беларусью в Аугшдаугавском крае метеозонд с контрабандными сигаретами, сообщает Государственная пограничная охрана.
Целый ряд владельцев объектов недвижимости, выставляемой в краткосрочную аренду на популярных сервисах AirBnb и Booking.com, в последнее время получили внезапное требование Службы госдоходов (СГД) заплатить НДС за последние три года — за услуги соответствующих платформ, прозвучало на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой.
Kriminal.lv в Телеграме
