18 Января 2020 05:59
Новости
Все новости
  15:14    12.12.2019

Борьба с отмывами: СГД арестовала 13,1 млн евро (1)

Борьба с отмывами: СГД арестовала 13,1 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
pixabay.com
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов в этом году арестовало финансовые средства в размере 13,1 млн евро, сообщил в четверг журналистам директор управления Каспар Подиньш.

В этом году управление начало 72 уголовных процесса о легализации средств, полученных преступным путем. 


Также в этом году арестованы 79 объектов недвижимости общей стоимостью 664 535 евро и 69 объектов движимого имущества на сумму 8,9 млн евро.

Как сообщил Подиньш, 1,4 млн евро уже признаны незаконно полученными средствами и перечислены в государственный бюджет.

 

За нарушение закона о предотвращении легализации полученных незаконным путем средств Служба государственных доходов (СГД) в этом году применила штрафы на сумму 374 665 евро, сообщила  директор управлении по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств СГД Агнесе Рудзите.

В этом году управление провело 1013 проверок и приняло 229 решений о применении штрафов.

В качестве позитивного факта Рудзите назвала то, что в 75% случаев нарушения констатированы не были.

В этом году СГД проводила проверки на предприятиях с самым большим риском легализации средств.

Управление по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств СГД осуществляет надзор над 18 964 предприятиями, которые являются субъектами закона о предотвращении легализации средств. Из них 40,7% - бухгалтерские аутсорсинговые компании, 16,6% - юридические фирмы, 13,8% - налоговые консультанты.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Комментарии

  • Когда 12 Декабря 2019 20:59

    До конфискации дойдет , тогда и рассказывайте об успехах. А пока это просто сотрясаеме воздуха..

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии