8 Июля 2025 17:09
Новости
  9:11    7.1.2020

Под судом работники кредитного учреждения: за отмывание миллиона рублей

Под судом работники кредитного учреждения: за отмывание миллиона рублей
В конце декабря 2019 года прокуратура передала в суд дело двух сотрудников латвийского кредитного учреждения — их обвиняют в легализации преступно нажитых средств, указывает Специализированная прокуратура в сообщении для СМИ.
Она сообщает, что двоих сотрудников кредитных учреждений обвиняют в легализации 1 млн рублей (14 484 евро) — при использовании инфраструктуры кредитного учреждения и доступных ресурсов. 

Расследование началось 15 декабря 2015 года. В сотрудничестве с Госполицией провели ряд следственных действий, чтобы раскрыть и расследовать инкриминируемые лицам нарушения.

После завершения досудебного расследования дело передано в Рижский городской суд Видземского предместья.

Обвинение касается легализации преступно нажитых средств в группе, незаконной деятельности с финансовыми инструментами и платежными средствами, а также получения, подготовки к распространению, распространения и хранения данных, программ и оборудования при незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Источник - rus.lsm.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В Риге отопление подорожает на 22%! Как это объясняют (1)

    Грядущей зимой 2025/2026 года счет за отопление 2-комнатной квартиры в обычном серийном многоквартирном доме станет больше на 15-20 евро - он вырастет с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от погоды и состояния здания, - предупреждает АО Rīgas Siltums (RS).
  • 50 000 для директора школы: критики теперь под следствием полиции

    Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год. В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ. Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по…
  • Сбили 2 пешеходов: за рулем был водитель 1937 г.р.

    В субботу, 5 июля, около 11:00 на улице Лиелирбес в Риге водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Стали известны подробности этого ДТП.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии