23 Февраля 2020 08:17
Новости
Все новости
  9:11    7.1.2020

Под судом работники кредитного учреждения: за отмывание миллиона рублей

Под судом работники кредитного учреждения: за отмывание миллиона рублей
В конце декабря 2019 года прокуратура передала в суд дело двух сотрудников латвийского кредитного учреждения — их обвиняют в легализации преступно нажитых средств, указывает Специализированная прокуратура в сообщении для СМИ.
Она сообщает, что двоих сотрудников кредитных учреждений обвиняют в легализации 1 млн рублей (14 484 евро) — при использовании инфраструктуры кредитного учреждения и доступных ресурсов. 

Расследование началось 15 декабря 2015 года. В сотрудничестве с Госполицией провели ряд следственных действий, чтобы раскрыть и расследовать инкриминируемые лицам нарушения.

После завершения досудебного расследования дело передано в Рижский городской суд Видземского предместья.

Обвинение касается легализации преступно нажитых средств в группе, незаконной деятельности с финансовыми инструментами и платежными средствами, а также получения, подготовки к распространению, распространения и хранения данных, программ и оборудования при незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Источник - rus.lsm.lv

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии