Некое лицо, подозреваемое в Латвии в совершении финансовых преступлений, сообщило в интервью передаче LTV De facto, что занимается отмыванием денег уже десять лет подряд и было в курсе об открытии дела и возможных дальнейших действиях. Группировке удалось уничтожить доказательства до прибытия финансовой полиции, а её членам — на время исчезнуть из Латвии.
Cпецслужбы Республики Кыргызстан сообщили, что перекрыли канал отмывания и отправки за рубеж средств преступного происходжения. Деньги — в общей сложности 58 млн. долларов — отмывались в двух банках и затем отправлялись в Латвию и Китай, полагает следствие.
В уголовном деле подозреваемого во взяточничестве и отстраненного в связи с этим от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара может появиться новый эпизод, пишет Postimees.
Дойче банк подозревается в участии в мошеннической схеме, через которую только из России было выведено $10 млрд. По версии следствия, сомнительные сделки российского подразделения немецкого фингиганта проходили с участием клиентов и собственников малоизвестного подольского Промсбербанка.
В ходе следствия по "молдавскому миллиарду" в дополнение к PrivatBank и ABLV Bank всплыл еще один - Latvijas pasta banka...Неудивительно, что в контексте скандалов с "отмывами", в Латвии заговорили о смене руководителей надзорных служб.
Учреждения по надзору за банками в Латвии работают недостаточно эффективно, чтобы вовремя отслеживать подозрительные сделки по отмывке капиталов – большинство таких случаев расследуется по сигналам от общественных организаций и из зарубежных масс-медиа, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу De facto.
Сотрудники Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями в четверг вечером по подозрению в легализации преступно добытых средств задержали двух сотрудников одного латвийского коммерческого банка, в банке и в местах их жительства проведены обыски, сообщил BNS представитель Госполиции Том Садовскис.
Австрийская полиция арестовала подозреваемого, связанного с таинственным случаем, когда 130 тысяч евро наличными были найдены плавающими в реке Дунай в Вене. Предполагается, что речь идет о доходах от преступлений, которые по какой-то случайности отмыли в буквальном смысле.
Украденные и отмытые сотни миллионов евро, финансовый кризис целой страны, муж певицы Жасмин... Казалось бы, причем тут Латвия? А притом, что наши банки, как оказалось, стали участниками спорных сделок, по результату которых из Молдавии исчез миллиард евро. И уже наказанный на 2 миллиона PrivatBank - отнюдь не единственный фигурант молдавского скандала. Судя по отчету американского агентства Kroll (копия его имеется в нашем распоряжении), ряд сделок был проведен через счета банка ABLV.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Латвия планирует присоединиться в следующем году, в среду опубликовала доклад, в котором выражает серьезные опасения в связи с коррупцией в латвийском банковском секторе.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
Kriminal.lv в Телеграме
