Иностранные вклады составляют более половины из 30 млрд. евро, вложенных в латвийскую банковскую систему, позиционирующую себя на рынке как ворота в ЕС, указывает ОЭСР.
На такие "вклады нерезидентов" распространяются слабое финансовое регулирование и ничтожные штрафы, заключает в докладе ОЭСР.
"Услуги нерезидентам создают существенные риски того, что в коррупции полученные за пределами Латвии деньги будут легализованы в этой стране", — указывает ОЭСР.
"К тому же трансграничный характер сделок и отдаленность, в которой они осуществляются, создают вызовы для надзора", — предупреждает ОЭСР.
Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) "должным образом на действует против рисков отмывания денег, создаваемых вкладами нерезидентов", говорится в докладе.
ОЭСР составила длинный список мер по улучшению режима выполнения латвийских правовых актов и законов. Среди прочего рекомендуется обеспечить следователям больше ресурсов, установив приоритетными проверки банков, специализирующихся на вкладах нерезидентов, и расследования того, почему предыдущие случаи отмывания денег не были раскрыты и за ними не последовали действия.
Несколько ориентированных на нерезидентов латвийских банков оказались причастными к скандалам с отмыванием денег, в том числе в деле печально известного Сергея Магнитского в России.
В опубликованном в мае докладе агентства финансовых исследований Kroll указано, что более 1 млрд. евро, добытых незаконно, из Молдавии в трехдневный срок легализованы через латвийские банки. ОЭСР призывает обратить внимание на этот факт.
"СМИ тоже сообщали о делах, когда иностранные должностные лица подозреваются в коррупции, мошенничестве и вымогательстве на пути к легализации добытых в Афганистане, Молдавии, Казахстане и России денег в Латвии", — напоминает ОЭСР.
"Есть подозрения, что в таких делах отмыты очень большие суммы денег — в одном случае — 1 млрд. евро", — указывает ОЭСР.
ОЭСР указывает также на ряд правил, которые используют регуляторы и которые могут указывать на их неэффективность. Например, банки предупреждают за несколько недель до прибытия следователей, а люди, считающиеся "связанными с политикой", теряют этот статус через год после ухода от власти.
Следователи обычно интересуются делами об отмывании денег, если к ним причастны не меньше 20 человек. Даже если банки оказываются пойманы на том, что допустили отмывание денег, максимальный штраф, который им грозит, составляет всего 142 тыс. евро.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) реально расследует менее 1% подозрительных сделок, указывает ОЭСР.
В декабре 2013 года Латвия официально начала процесс присоединения к ОЭСР.
Kriminal.lv в Телеграме
