В минувшую субботу в Россию вернулся 55-летний вор в законе Виталий Изгилов, известный в криминальной среде под кличками Виталик Махачкалинский или Зверь. Он является единственным представителем горских евреев в верхушке криминального мира, существующего на постсоветском пространстве. В Испании Зверь был осужден за отмывание преступных доходов.
Правоохранительные органы Латвии в сотрудничестве с коллегами из Нидерландов пресекли деятельность международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег через электронную валюту Bitcoin. Среди шести задержанных один оказался латвийцем. Сообща они «переработали» как минимум несколько миллионов евро, пишет LSM.lv.
Харьюский уездный суд на минувшей неделе приговорил к частично реальному лишению свободы гражданина Латвии Мариса за то, что он предоставил свой банковский счет для перевода на него денег, добытых мошенническим путем.
В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро. Есть версия, что они могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает программе Nekā personīga телеканала TV3.
Финансовая полиция передала прокуратуре по борьбе с организованной преступностью уголовное дело об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 753 808,11 евро и легализации полученных преступным путем средств на сумму 3 601 085,01 евро, которое осуществила организованная группа из 22 предприятий.
Чиновники из Департамента внутренней безопасности Хьюстона сообщили, что город стал центром сосредоточения нелегального импорта мёда из Китая. Транзит сладкой контрабанды был организован через Латвию, чтобы таким образом избежать уплаты налогов в США. Объёмы изъятого в последние два года продукта нелегального происхождения достигают миллионов долларов.
Служба контроля за легализацией средств, полученных незаконным путем, предала Госполиции материалы, согласно которым во времена правления Януковича деньги украинские чиновники могли отмывать в Латвии, сообщил глава службы Виестурс Бурканс.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) Латвии в марте провела 30 обысков и пресекла деятельность преступной группировки, уклонявшейся от уплаты налогов.
Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания "грязных" денег.
Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в прошлом году добилась "заморозки" 79 млн евро. В целом было получено 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
В Руйиене мужчина в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованию полиции остановиться и попытался скрыться. У водителя не было водительских прав, он находился в состоянии опьянения в 1,20 промилле, и это был уже третий случай за две недели, когда его останавливали.
Kriminal.lv в Телеграме
