Героем этого сюжета стал 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в том, что с помощью мошеннической схемы «фишинг» выманил у двух базирующихся в США Интернет-компаний свыше 100 млн. долларов.
Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской "Новой газетой" опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.
Управление Государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями продолжает расследование возможных правонарушений в АО "PrivatBank" по материалам Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), в том числе, возможную легализацию преступно нажитых средств и злоупотребление полномочиями.
Госполиция задержала четырех человек по подозрению в легализации денег неясного происхождения через покупку машин класса люкс. Они покупали автомашины у официальных дилеров в Латвии и платили за них наличными. Рыночная стоимость каждой автомашины была не меньше 100 тыс. евро.
Управление Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) провело 17 обысков в Риге и других районах Латвии в рамках расследования дела об уходе от уплаты налогов. На этот раз "прачечная" работала в сфере доставки и ввоза на территорию страны гранул из пластиката и корма для скота. В статусе подозреваемых на данный момент находятся шесть лиц.
Американские эксперты в этом году провели аудит в латвийских банках, которые занимаются сегментом нерезидентов, и пришли к выводу, что в сфере предотвращение отмывов (anti-money laundering, AML) "определенный уровень достигнут", говорит председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерис Путниньш.
Национальный банк Украины (НБУ) составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций». В этот список, как сообщает украинская версия журнала Forbes, вошли также и латвийские банки: Regionala investiciju banka и ABLV Bank.
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что вопрос возврата в Украину арестованных в Латвии средств бывших украинских высокопоставленных чиновников будет решаться в рамках межправительственных переговоров, этому будет посвящен его визит в Латвийскую Республику 14 сентября.
После смены власти в Украине, экс-президент страны Виктор Янукович был объявлен розыск, как и ряд бывших чиновников и крупных бизнесменов страны. Сейчас Украина пытается добиться не только их выдачи, но и ареста их активов за границей. В Латвии, по некоторым данным, уже нашлось несколько десятков миллионов.
Госполиция Латвии при поддержке налоговой и таможенной полиции раскрыла шокирующую международную схему: группа из четырех человек годами устраивала и снимала на камеру оргии с животными на одной из латвийских ферм, заработав на этом деле тысячи евро, которые теперь изъяты вместе со всеми хвостатыми «актерами». По информации LSM, речь о конюшне Imakas…
Их задержали 3 июля на въезде в Польшу — в местечке Будзиско, где сейчас развернут временный пункт контроля. Он стал конечной точкой в поездке 37-летнего гражданина Румынии и его пятидесяти четырех пассажиров из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, которых он вез с территории Латвии в кузове обычной фуры, - сообщает польская…
Обещания комфортного жилья и высоких заработков в Ирландии обернулись для семерых граждан Латвии тремя годами жестокой эксплуатации, голодом и потерей 750 тысяч евро, пока "рабовладельцы" отмывали их зарплату через подставные фирмы. В итоге совместное расследование Ирландии, Латвии, Евроюста и Европола завершилось тюремными сроками для организаторов.
Верховный суд (Сенат) в начале недели вернул на пересмотр условный приговор для наркоторговцев за оптовую торговлю экстази. Земгальскому окружному суду, который вынес столь мягкое решение, придется свой вердикт аргументировать заново.
Дорогостоящий инцидент произошел на оживленной столичной магистрали К. Улманя гатве по направлению к центру города. Водитель люксового суперкара, очевидно, переоценил свои навыки пилотирования в непогоду. На мокром асфальте британский болид внезапно потерял управление, и на полном ходу приземлился в дорожное ограждение. К счастью, люди в аварии не пострадали. Публикация об этой…
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ, VDD) закончила следствие по делу о четырех латвийцах, которые, как считает следствие, шпионили в пользу России, собирая данные о латвийской армии, критической инфраструктуре аэропорта, а также волонтерах.
Бюро внутренней безопасности (БВБ, IDB) сегодня сообщило: в прокуратуру переданы материалы уголовного дела по еще трем сотрудникам Рижского регионального управления Государственной полиции. Как считает следствие, они незаконно устроили задержанному сеанс электрошоковой терапии и избиения.
Kriminal.lv в Телеграме
