Сегодня дело о неплатежеспособности предпринимательницы рассматривал Елгавский суд. Сама г-жа Свиридова на процесс вновь не явилась, однако прислал своего представителя, поэтому дело все-таки было рассмотрено. Свое решение, защищать ли бизнес-вумен от кредиторов, суд объявит 26 марта.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) сегодня передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый в связи с раскрытой в апреле 2008 года схемой отмывания денег, в рамках которой было легализовано 22,36 млн латов.
В деле фигурируют фирмы: АО «Ригас кугю буветава», АО «Тосмарес кугю буветава», «Eiropas apavi», ООО «Pucmeistars», связанное и с другими расследуемыми полицией схемами, ООО «Ventceltnieks VK», ООО «IDD Lat», «Ventizol», «Ostcelt», «Venta 1».
Сегодня сотрудники СГД прервали деятельность группировки, занимавшейся легализацией незаконно нажитых средств. По подсчетам Финансовой полиции, убытки государства от деятельности этой группы составляют 1,15 млн латов.
Сегодня Рижский окружной суд рассматривал меру пресечения для бизнес-вумен Ларисы Свиридовой, которая подозревается в отмыве. Финансовая полиция настаивает: ее нужно взять под стражу. Однако судья Хлевицкий посчитал иначе: он постановил просьбу о заключении под стражу отклонить.
В середине декабря управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) предотвратило уже 13-ю в этом году попытку отмывания денег. Преступная группировка пыталась легализовать 2,35 млн. латов.
12 предприятий, отмывших 7,9 млн. латов, — приблизительно так вкратце можно охарактеризовать деятельность группы, которую в начале сентября накрыла СГД.
В Вентспилсе сотрудники Вентспилсского регионального подразделения Госполиции накрыли сплоченную организованную преступную группу (ОПГ) из трех человек, которая, как считает следствие, занималась крупными поставками и сбытом психотропных веществ. Дело уже передано в прокуратуру.
Налогово-таможенная полиция (НТП, NMP, Nodokļu un muitas policija) в ходе масштабной спецоперации накрыла в Риге подпольный сигаретный завод полного цикла. Предприятие работало на полную мощность, а табачных запасов там оказалось даже больше, чем на аналогичной фабрике, которую обнаружили под Гробини в конце июня.
Сорван план, который разрабатывался прямо в тюремной камере: заключенный нанял двух подельников на воле, чтобы те жестко избили и ограбили его старого знакомого, — сообщает Госполиция Латвии.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Оперативники Криминальной полиции Латгальского регионального управления перехватили в Аугшдаугавском крае крупную партию нелегального табака, которую двое мужчин везли прямо в багажнике легкового автомобиля.
Сотрудники Рижского Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции устанавливают личность человека, запечатленного на снимках.
В Латвии задержаны три человека, которые подозреваются в поджоге расположенного в Таллинне здания оборонно-промышленного предприятия Milrem Robotics, которое специализируется на разработке наземной военной техники. Среди продуктов компании — роботизированная боевая машина VECTOR, роботизированная многоцелевая THeMIS и др.
Kriminal.lv в Телеграме
