Решение в отношении итальянского отделения латвийского AS PrivatBank принято 2 августа после выявления нарушений в режиме предотвращения отмывания денег. О начале процедуры принудительной ликвидации Банк Италии уведомил во вторник, 9 августа — по итогам проверки.
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится прекратить долларовые перечисления в часть латвийских банков, сообщает со ссылкой на неофициальные источники агентство Bloomberg.
Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) обязала Latvijas pasta banka выплатить 305 тысяч евро штрафа. Причина – нарушения в сфере Предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает FKTK.
В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка советский эмигрант Михаил Данилович, известный среди своих как Жирный Майк, был осужден на 25 лет. В прошлом году присяжные признали его виновным в участии в организованной преступной деятельности и самой крупной в истории афере с автомобильными страховками, мошенничестве разных типов и отмывании денег.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через фиктивный банк - так называемый "банк-оболочку", сообщает Госполиция. Как заявил на пресс-брифинге начальник Экономической полиции Петерис Бауска, такую организацию в Латвии обезвреживают впервые.
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД), проведя более 30 обысков, пресекло в Риге деятельность преступной группировки, которая в период с января 2014-го по май нынешнего года уклонялась от налогов и отмывала преступно нажитые средства, нанеся государству ущерб в размере более полумиллиона евро.
На прошлой неделе в городе Сувалки были задержаны трое граждан Латвии, у которых при проверке нашли и изъяли 200 000 евро. По мнению польской полиции, граждане Латвии являются членами международной организованной преступной группировки, которая профилируется на легализации средств, добытых преступным путем, а также на преступлениях, связанных с налогами.
Граждан РФ подозревают в отмывании средств путем вложения в недвижимость. По информации DW, в деле упоминаются представители "Единой России", а задержанные также имели связи с членами колумбийских наркокартелей.
У банков есть обязанность – контролировать действия своих клиентов, ведь в противном случае им придется самим отвечать за них. Особенно если речь идет о нарушениях, связанных с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. Такие нарушения закончились для пожилой дамы из Риги закрытием счета в банке, сообщает Latvijas Radio.
Заключение в тюрьму "теневого губернатора" Санктъ-Петербурга Кумарина позволило «авторитетному бизнесмену» Александру Малышеву удалиться на безопасное расстояние от суда в королевстве по «отмыванию» денег, - комментирует общую ситуацию Rosbalt.ru
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
Государственный контроль в очередной раз с возражениями завершил ежегодную финансовую ревизию консолидированного отчета за хозяйственный год (КОХГ), при этом главным объектом возражений является ежегодный налоговый отчет Службы государственных доходов (СГД), который до сих пор не поддается проверке, сообщила руководитель отдела Госконтроля по коммуникации Гунта Кревица.
Уголовный департамент Сената оставил оправдательное решение Латгальского окружного суда в отношении двух сотрудников Государственной полиции по обвинению в превышении должностных полномочий.
Kriminal.lv в Телеграме
