Введение рекомендаций "Moneyval" по борьбе с отмыванием денег в этом году является приоритетом Службы государственных доходов (СГД). Поэтому служба усиливает свое Управление по предотвращению легализации нелегально приобретенных средств, откуда "ротировано" 15 работников. Одной из первых переведена следователь, которая месяц назад начала уголовный процесс о возможном отмывании денег в фармацевтическом компании Olainfarm, сообщает Nekā personīga.
Старшая дочь покойного владельца АО Olainfarm Валерия Малыгина Ирина Малыгина, которая после смерти отца стала попечителем оставленного наследства, обратилась в сиротский суд Юрмалы с официальным заявлением. Она перечислила случаи, когда бывшая супруга Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе действовала против интересов своей дочери, одной из четырех наследниц Малыгина, пишет портал Pietiek.
В этом месяце было предусмотрено задержание председателя совета АО Olainfarm Павла Ребенока и члена совета Мартиньша Криекиса, чтобы после окончания 48-часового срока им был установлен запрет занимать должности. Таким образом их планировали исключить из борьбы за управление наследством предпринимателя Валерия Малыгина, свидетельствует информация, имеющейся в распоряжении Pietiek.
Прошлой осенью одна из трех наследниц Валерия Малыгина переняла контроль над фармацевтическим производством Olainfarm и сменила руководство предприятия. Остальные акционеры лишились права голоса и теперь обвиняют новый совет правления в подозрительных сделках. Как сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3, финансовая полиция уже начала по данному делу уголовный процесс.
Старшая дочь умершего год назад предпринимателя Валерия Малыгина Ирина отстранена от работы в правлении SIA Olmafarm, которому принадлежит большая часть акций флагмана латвийской промышленности - производителя медикаментов Olainfarm, гласит информация Firmas.lv.
Акционеры фармацевтического предприятия "Olainfarm" сегодня на внеочередном собрании отклонили предложение отозвать совет и решить вопрос о подаче иска против руководителя компании и нескольких членов совета, свидетельствует информация, предоставленная бирже "Nasdaq Riga".
Еще год назад 1 акция одного из флагманов латвийской промышленности Olainfarm на бирже стоила 10,2 евро. А вот 15 октября 2018 года — только 6,35 евро. Впрочем в разговоре с "Сегодня" председатель совета предприятия Павел Ребенок заявил, что оптимистично смотрит в будущее. Тем временем грядет внеочередное собрание акционеров - 22 ноября. Так что возможны новые изменения в руководстве.
Год назад акция Olainfarm на бирже стоила 10,2 евро. 15 октября 2018 года — 6,35 евро. На предприятии работает больше тысячи человек, продукция экспортируется в 60 стран, но спустя почти год после смерти Валерия Малыгина курс акций упал на треть, пишет rus.lsm.lv.
Средняя дочь умершего в прошлом декабре владельца Olainfarm Валерия Малыгина Ника Савельева (на фото) обратилась в Совет присяжных адвокатов. Она просит оценить возможный конфликт интересов партнеров адвокатского бюро Rebenoks & Vilders в деле о наследстве Olainfarm.
Опекунша младшей дочери Валерия Малыгина Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе (экс-супруга Валерия Малыгина) и Ника Савельева (средняя дочь Малыгина) потребовали созвать внеочередное собрание акционеров Olainfarm, обосновав это желанием "предотвратить последствия нечестного пользования правами со стороны третьих лиц, которое выражается в противоправном ограничении участвовать в управлении предприятием и причинении убытков Olainfarm", - указано в запросе Балдере-Силдедзе и Савельевой правлению и совету Olainfarm.
На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Одно из нередких ЧП: в Риге, на ул. Краста, 19 апреля полицейские проверили автомобиль «Opel», который показался им подозрителым и обнаружили, что у молодого водителя в машине находятся наркотики.
Несколько лет назад мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за вождение в нетрезвом виде, что привело к гибели трех человек, в том числе ребенка. Однако сотрудники Курземского отдела Государственной полиции забыли его арестовать и доставить в тюрьму. Пострадавшая семья обратилась в суд с иском против государства, но вместо моральной…
В конце недели на крыше многоэтажки в Риге, на ул. Стирну, были замечены две девушки. Залезли они туда, скорее всего, чтобы снять видео для размещения в соцсетях. Местные жители сразу же вызвали полицию, поскольку падение с шестого этажа могло закончиться трагически.
Kriminal.lv в Телеграме
