23 Ноября 2024 02:23
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp4083 14 Августа 2023 02:53

    http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/pronto-combustiveis/campanha-de-incentivo-do-pronto-6c8a9f206e31 http://mediummy.cuponsdescontos.org/index.php?p=14 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@lk2398/cheers-why-we-toast-5fa809cfd55a http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@the_economist/how-the-decline-of-unions-will-change-america-5847a65fd1f2 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/sisterhood-chronicles/when-the-wind-kicks-up-72b85ea31e0f http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@andycroll/enumerable-avoids-using-temporary-variables-when-looping-253c5558e3ae http://mediummy.cuponsdescontos.org/index.php?p=14 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/the-blak-lotus/the-life-of-ann-lowe-a618dc125d71 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/the-boy-who-loved-joe-kelly/the-baseball-hall-of-fame-class-of-2022-f3d3293ac796 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@praxis22/youre-getting-paid-for-this-i-m-not-i-m-ok-with-that-d6e8d83764d5 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/signs-symbols-and-behavior/school-shootings-are-contagious-1f72f8244a6f http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/better-advice/3-powerful-lessons-i-learned-tim-ferriss-that-shook-my-life-742cb96e18cf http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@lovethehoroboros/stainglass-940385e88218 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@tuyishimeluc/an-interesting-tool-i-encountered-in-preparation-for-bootcamp-2ea3443c022e http://mediummy.cuponsdescontos.org/index.php?p=8 rujsnkx

  • alexp9589 14 Августа 2023 02:54

    http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@amber_53604/pot-stocks-brace-for-impact-cbd-to-eclipse-entire-pot-market-california-seeking-provisional-7912f54f803a http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@gadgetbridge2022/how-to-check-if-your-aadhaar-is-linked-to-your-pan-card-b234ed087c67 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@jeanbwiley2/solving-genealogy-mysteries-f1f619a8e9ee http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@earl5oam/avoid-the-top-10-ceiling-fans-mistakes-11d2667a7910 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@WriterEJoyce/the-woman-who-gave-birth-to-my-daughters-is-not-their-mother-5e2ef7d953e1 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@lukekingma/we-launched-a-travel-startup-right-before-a-global-pandemic-e26f47c978e7 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/pplsalemba/kebersihan-adalah-sebagian-dari-iman-3cbb531dbaca http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@readtoplay/how-to-find-one-hour-per-day-for-reading-to-a-child-6ac7c997b1f3 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@vapigi4359/buy-verified-payoneer-accounts-36b7cd26ee2c http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/vocesderesistencia/resistencias-dd6522d516b7 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@nellythomas/how-do-you-become-a-legend-8a08fa0eabc1 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@mirjamvanolst/inner-voices-971e67a00621 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@kefaloukos/machine-learning-is-a-bad-explanation-aae3b711f4f2 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@Agniva/trek-and-you-shall-find-your-way-to-your-life-goals-fd347fb9aeaa http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@olivermuhammadf/how-to-make-your-code-clean-22335b3ba00e rujsnkx

  • alexp287 14 Августа 2023 02:54

    http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@amirootyet/cryptojacking-spreading-through-the-internet-ccf5faa504e6 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@bn_72415/waiting-it-out-510fd615d07e http://readblog.christmascookiesworld.com/art/home-economics-a-vcs-view-into-the-future-of-the/the-future-of-the-home-d18898ed5c0c http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@t.kingg24/emerging-technology-of-electric-cars-5445e2d7d01e http://readblog.christmascookiesworld.com/art/code-techniq/what-is-the-best-way-to-learn-code-at-your-time-convenience-code-techniq-workshop-d60f2e5d6212 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/broad-questions/everything-i-learned-about-life-in-my-20s-e6486b24dcdb http://readblog.christmascookiesworld.com/art/trucker-tools/five-best-practices-for-increasing-carrier-freight-tracking-adoption-and-compliance-8a0aefcdea2b http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@newslive/train-yourself-properly-before-going-high-altitudes-marathons-d7ccfb498fab http://readblog.christmascookiesworld.com/art/cogent-hex/the-us-and-the-uk-almost-went-to-war-over-a-pig-aa587ebfdb78 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/revise-your-pyspark-knowledge-b3d6bb545ba4 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/fan-fare/scar-your-kids-through-film-and-make-them-better-people-4f1db7a734cd http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@stephen.plummer1.sp/rails-project-88f3ce7c168e http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@himanuel.oo/soar-higher-15d1711701be http://readblog.christmascookiesworld.com/art/teamarimac/applications-of-sentiment-analysis-with-ai-in-business-5fa82f3eef39 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@brunofrika/23-518a2e3a1ea4 rujsnkx

  • alexp870 14 Августа 2023 02:56

    http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@amy_romm_lockard/teen-summer-book-club-8c4eacbe3c1f http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@annelisemitchell/how-i-left-teaching-and-overcame-my-vocational-crisis-d07e35d522e4 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@kristenmd/reclaiming-our-right-to-rest-cb9a5316fecb http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/hello-love/when-everything-we-say-is-wrong-1513317f8429 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/the-helm/life-by-design-44ebab2b3cc7 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/teaching-robots-closed-loop-6-dof-grasping-from-human-demonstrations-6ca335dd4636 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@mayastrong/my-toxic-family-ruined-the-holidays-for-me-679ba2710728 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/index.php?p=13 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@seo.starhealth/benefits-of-nurse-staffing-edd28c9c583 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/index.php?p=6 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@economosale/creative-editorial-layout-bd222395d025 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@sellingmobiles/how-to-gain-more-profit-by-selling-mobile-website-80a40be80c0 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/@dhanushv/what-is-big-data-fdfc8dbdc7b0 http://manualnotes.christmascookiesworld.com/art/centina-pentina/heavenly-delights-9504678d2059 rujsnkx

  • alexp8931 14 Августа 2023 03:00

    http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/paper-poetry/tossing-the-dice-to-happiness-1badd4bc249d http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/illumination/enrich-your-life-by-volunteering-4979e74cfcb6 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@nick_27692/cold-email-that-delivers-results-346b44314e33 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@rumputtamanmalang1978/harga-terbaru-rumput-gajah-mini-wonogiri-31dbd3cb4c0c http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@jasonta560/the-world-needs-more-empathy-db02d6dc5d6c http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@CyberChock/this-week-money-will-grow-on-trees-f9b346340550 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@enterepenureness/how-effective-is-yoga-for-weight-gain-d85920578c14 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@danial.ahmad95/story-of-my-mentor-7defe5683242 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@zanynups/how-gentleness-can-work-for-you-in-unexpected-ways-3005e45024f http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/the-soulfulpreneur/9-creative-ways-to-use-webinars-to-showcase-your-expertise-as-a-spiritual-healer-or-meditation-ec0c3d44ff51 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@muhammad.kashif101/organize-myself-25450f5433aa http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@izadmolizadmax/installment-loans-cc94d1cda84d http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/new-writers-welcome/4-reasons-you-should-read-for-self-improvement-ec6719b12a66 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@ellencavallobuccitti/a-history-of-candlewood-lake-2dbcd6810a40 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@benroland/how-can-i-create-a-policy-for-the-conscious-investor-3a35156e8f43 rujsnkx

  • alexp1384 14 Августа 2023 03:00

    http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@sheetalghainder/election-business-in-india-a1334858ba35 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/snapsight/proof-of-concept-presentation-planning-3bbda47b5646 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@bhaveshkotwani1999/how-to-preprocess-your-csv-data-before-applying-a-machine-learning-model-d1b542209527 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@jeff_7034/mega-bull-2d81db283548 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/ron-magazine/giorgio-chinaglia-the-man-who-ruled-the-cosmos-c746f9a25a91 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/2key/2key-token-circulation-system-777b5093f4b0 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@waltonkate/writing-in-2017-c4da523b906 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@fakepixels/consumer-paralysis-e9e703f4fc67 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/illumination/why-do-women-act-this-way-73738e9c7c1f http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@musiconomi/community-update-972873147d3 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@aleb/an-introduction-on-collecting-data-with-an-api-in-python-a0d347f00fae http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@lukasco/in-the-valley-f3403306f6a6 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@passhot2000/how-to-choose-cisco-dumps-6a58566c3cb1 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/publishous/are-you-spinning-your-business-22c7d3a8839 http://writesblog.lowtestosterone45.com/art/@mansoahmed/how-we-can-build-a-more-responsible-society-together-b4878ecdaa0f rujsnkx

  • alexp5514 14 Августа 2023 03:10

    http://mypop.lowtestosterone45.com/art/age-of-awareness/looking-for-the-perfect-gift-my-top-fifteen-leadership-and-personal-development-books-16f8eb30e63c http://mypop.lowtestosterone45.com/art/watrhub/turning-water-utility-pain-points-into-meetings-a8e86caf2b8a http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@justinfox_30083/honing-in-the-quetiapine-6081a5a4ee0b http://mypop.lowtestosterone45.com/art/farms-not-arms/our-integrated-farm-design-db9c3802a0a5 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@ribisha/analytical-skills-in-data-107d0acd9fc6 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/management-matters/how-to-work-for-an-introvert-93b87ef18339 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@virawati211/best-datum-assets-2e160a7eb3c6 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@mmizanurrahman/things-you-need-to-know-about-ayahuasca-d4e3829c2856 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@ruwan-liyanage/java-keywords-2588b555b9d8 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/langhorne-times/breaking-bread-this-holiday-season-5d4e173f226b http://mypop.lowtestosterone45.com/art/crimebeat/the-politician-turned-sex-offender-8a9badd3ae8 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/foodmarble/why-you-should-track-your-poop-8db71dbc311a http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@suzannejames_27499/2nd-annual-conference-on-pediatric-nursing-and-healthcare-39de9825ee9b http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@dianstl05/right-here-f9d180bc44f2 http://mypop.lowtestosterone45.com/art/@miaelliot6/chase-routing-number-arizona-294ec1844f54 rujsnkx

  • alexp1352 14 Августа 2023 03:12

    http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@hsuanlee/m-i-n-i-m-o-r-4dacae5d98f2 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@NHLABOR_NEWS/15-republicans-join-congressional-democrats-in-push-to-include-public-schools-in-new-infrastructure-c4c5e9d3e46c http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@On.Live/on-live-provides-robust-platform-for-online-video-consulting-market-8c6ea85af72f http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@burngymofficial/top-5-mantras-to-loose-weight-effectively-e699a6157507 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@shadowwolf7450/what-their-not-telling-you-in-trading-3812f0e15b95 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/pikciochain/give-us-our-data-back-79605542b08f http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@exoticindiaa/read-books-on-the-bhagavad-gita-to-guide-you-spiritual-essence-of-life-72826d82d66e http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@Natmoselle/life-data-e952c0ceda62 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@joshhagler/another-shooting-in-thessalonica-8696c1a44bfd http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@samitamistry/difference-between-working-for-yourself-and-working-a-job-9ec6d6a91590 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@kahen559/project-experience-guide-3b46dcfacc4b http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@faycal.mhidia/shine-bright-3a4ce9711d01 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/hackernoon/so-close-806b8ae77fa6 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/this-crypto-life/rewards-are-coming-to-sushi-swap-on-harmony-heres-how-to-earn-99c1368dded8 http://blogmedium.christmascookiesworld.com/art/@malojol615/calculating-car-workshop-labour-efficiency-aba3b458ff69 rujsnkx

  • alexp2717 14 Августа 2023 03:15

    http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/mind-cafe/how-to-love-something-you-hate-fe69911c4ae8 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@dan_azzi/the-curse-of-oil-and-gas-4c0a9648e027 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@krypto_de/bitcoin-2030-bei-1-million-usd-94b1bc93aad9 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@yuchaoyj/how-to-achieve-real-hard-copy-in-javascript-8f46bb19b1f3 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/pi-capital-union/market-signals-weekly-review-8a4bd28f3bc2 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@d.g._ryerson/quickly-in-a-storage-space-40d347362a09 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@esther07/dadi-ed1b374530a2 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@danielbensonblog/bulgari-hotel-milano-best-luxury-hotels-in-milan-c5da86b80571 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/shopavize/profits-of-empathy-50940f53aa2c http://blogtop.christmascookiesworld.com/index.php?p=17 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@desireeharos/stuck-in-procrastination-station-and-how-to-get-your-ass-outta-there-9be60a53a3aa http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@frankiefoo/using-baidu-push-service-in-xamarin-android-a10c03f9ee76 http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@jairamsankar/2017-in-review-98e59538ed3a http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@sibghagraphics/10-designers-share-their-secret-color-theory-techniques-e646fc5bef4a http://blogtop.christmascookiesworld.com/art/@arcarver87/coping-with-the-aftermath-of-a-minor-stroke-8aab877c085b rujsnkx

  • alexp4501 14 Августа 2023 03:23

    http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@illuminz/web-content-and-design-in-tandem-create-success-2024a73c97b0 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@shana.seigler/single-and-not-my-time-to-mingle-aa7c9d4053b3 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@seocybersuccess/what-are-the-reasons-behind-increasing-demands-for-python-ef4ede92aa71 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/publishous/my-pursuit-of-happiness-80bc1d622074 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/bigkidlabs/what-do-product-managers-do-8e726ce19a89 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@wiedenmeier/in-praise-of-the-humble-bike-rack-183b5f17c84c http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@MiGoals/6-tips-to-help-you-get-shit-done-64064b6177b2 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@globallystreamingfaith25/how-to-preach-the-gospel-1d81911ced1d http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/the-creative-cafe/stuck-in-a-world-that-cannot-stop-moving-a771ecf4fdac http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/nativeai/writing-engaging-content-begins-with-authors-tapping-audience-insights-7a3785e2db1f http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/dubhacks/what-is-community-to-you-d29b8bbd6828 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@patricendouglas/5-tips-on-protecting-your-mental-heath-on-social-media-71fb0a29c986 http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@nicoletta_d/caption-91-ddc082fb7a3d http://frnotesread.cigarettessalecoupons.com/art/@medranda83/el-antes-y-después-del-coliseo-del-parque-las-vegas-portoviejo-fe6b57c11a05 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии