22 Ноября 2024 21:32
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp2483 14 Августа 2023 05:03

    http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@invokerstefanie/do-you-know-d3d46d10ad6f http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/the-transformation-af0f0f555cf9 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@simrankaur_35989/are-dementia-residents-receiving-the-right-amount-of-care-25d6f711bfce http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/flipsidecrypto/from-the-cypher-2-c36c3205c40a http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/softskills/trying-to-use-presentation-skills-c692bd35b2b0 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@bradanwritesstories/baggage-8c548348ea39 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@georgejd/3-great-vr-meeting-and-events-platforms-to-use-8260c8d7d1c5 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@mohamed_ameen/what-will-happen-to-programming-languages-9fda3ed5d8fd http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@fullstacktimbo/how-mvmt-and-alphalete-leverage-social-media-to-dominate-the-dtc-playground-97d6bc59d542 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/mobile-app-development-publication/controlling-uihostingcontroller-with-swiftui-view-2f6cd3b2a178 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/code2pro/exploring-github-with-graphql-101c81aead27 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@christina_39925/the-future-of-additive-manufacturing-6396d191183e http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@zaryab_11456/penniless-innovation-9bebe85d5819 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/music-is-dead-2015/i-am-giant-open-up-about-fears-around-replacing-frontman-5d13328325b2 http://frwritesblog.cigarettessalecoupons.com/art/@zaryab_11456/penniless-innovation-9bebe85d5819 rujsnkx

  • alexp9409 14 Августа 2023 05:08

    http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@timstevens_1357/slave-training-67ea5b3d227e http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/afwp/4-books-that-will-change-your-life-bb0af670e299 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@tnjnck/timeblocking-is-a-productivity-tool-for-planning-your-day-5c0b7278924f http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@jameswhiteonline/what-is-inspired-leadership-and-how-can-we-learn-from-its-inspiring-examples-3865d9965a67 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/the-umaverse/i-have-no-poems-of-light-c644c67f44de http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@thenbachicken/the-denver-nuggets-2023-draft-big-board-first-look-17047f90190f http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@MarcosVacaEC/quito-siente-la-crisis-venezolana-13a59ee6bb79 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@sewakebayasurabaya2/sewa-kebaya-wisuda-surabaya-di-agnis-kebaya-085156160058-efb7e756f585 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@emaanfatimabhatti/helping-to-others-and-showing-kindness-86b9fb61b718 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/hackernoon/smart-city-technology-enablers-69bbb5af5719 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@xoxolovelyne/to-the-man-she-had-loved-1d2cb04e2ade http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@ayeshanoreen105/neo-hair-lotion-made-in-thailand-price-in-pakistan-470dd891defc http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@kimkayblake/3-top-work-from-home-tips-b62caa8c3744 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/the-indiependent/disco-fever-strikes-again-29f4e5f3a958 http://blogmy.lowtestosterone45.com/art/@prepurchaseinsp9/how-to-make-your-pre-purchase-inspection-look-good-57356a5066e1 rujsnkx

  • alexp4180 14 Августа 2023 05:09

    http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@marcelohbairros/how-to-build-a-data-source-for-your-big-data-b3fcab56f76c http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@amishabedi/watermelon-nutrition-92137c8f61f3 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-squid-weekly/a-communist-dictator-instruction-manual-97435b0ba0d3 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-orange-journal/daily-positive-affirmations-c5508450251 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@kmimranhossain/20-design-books-every-ux-designer-should-read-f80e607490f2 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-innovation/embracing-uncertainty-in-an-age-filled-with-it-155f13b3ac1f http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-squid-weekly/a-communist-dictator-instruction-manual-97435b0ba0d3 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@jenslarsen/picking-techniques-beyond-alternate-picking-2d51c76eb646 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@cablingindfw/why-it-support-is-necessary-for-your-business-456b390fcf51 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@celsoserrao/pensar-em-como-a-gente-pensa-3e630bc4a1fe http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@reyshanurfabella/unila-ku-39af68f1a674 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@celinapizarro8/best-business-coaches-95fd42655f5a http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/asis-blog/optimizar-recursos-al-soldar-18cd49cd135e http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/brazen-global-macro-markets/manipulacao-do-u-s-market-em-2019-41e5a3ba0b8e rujsnkx

  • alexp3231 14 Августа 2023 05:09

    http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@jeniusparr/791-news-von-polizei-hamburg-32806b48715f http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/change-becomes-you/the-power-of-our-awareness-a787208a7ea3 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@braydenwilliamson/brayden-williamson-media-mentions-e7ea31271f25 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/stakingbits/acryptos-partners-with-metalswap-with-dual-rewards-lp-farm-f905a1abc37c http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@auditone.io/auditone-helps-make-the-soonaverse-a-safer-place-59dd67c3762d http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@snk63146/making-fun-with-aluminum-decor-theme-at-a-college-party-1f37d1e0a939 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@Wickliffe/baby-registries-5356003f9c67 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/humor-authenticity-magic/what-if-birth-and-death-were-reversed-8bec94336003 http://writesmy.cuponsdescontos.org/index.php?p=13 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@naiiyowww/supermarket-2aaa28fd40a7 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@MEDoctor/medoctor-investment-opportunity-2020-20dcf6e64d4d http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/nerd-for-tech/blockchain-developer-roadmap-3db5b55eff8b http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@naranjargalnaraa123/buy-what-is-trustpilot-reviews-688e7644af1e http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@artzashley/within-the-margins-e9acd01a3dce http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/invisible-illness/what-exactly-is-executive-dysfunction-e6a8b60da5ff rujsnkx

  • alexp2419 14 Августа 2023 05:18

    http://popwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=5 http://popwrites.christmascookiesworld.com/index.php?p=1 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@vinifrigo/a-margem-e-a-travessia-3dd1f7168165 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@drsandradunn/the-importance-of-delegation-in-entrepreneurship-f8c89c0eac26 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@iqrahanif/eat-that-frog-with-a-pomodoro-6d2aa4c5add4 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/homeaway-tech-blog/https-medium-com-homeaway-tech-blog-accessibility-apis-and-enablement-7d16073e8bb4 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@paysonschwin/raising-ferdinands-3fb2da788d00 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/the-toy-story/the-ring-1d96fc5848de http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@briangrayum/how-to-respond-to-inspiration-f3c0ddb76048 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/coinmonks/comprehensive-hardhat-solidity-environment-setup-for-beginners-2a284706beaa http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@BoltOnTech/do-your-customers-trust-you-e542ff690ac5 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@daniel.vanch/how-to-auto-refund-shopify-orders-with-parabola-af2ebfcf0a76 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@bruno_live/cogumelos-eac046eb0012 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@asilhoneyltd/about-honey-cb09ad9d1d25 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/savedotorg/why-you-should-care-about-the-org-digital-land-grab-9616c03ee64f rujsnkx

  • alexp1197 14 Августа 2023 05:23

    http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@truong21/i-object-understanding-mutable-and-immutable-objects-in-python-f49d577aa1eb http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@marketing_17353/masajes-para-relajar-la-musculatura-lumbar-6717db33de1c http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@hamidahsiffa77/holtikultura-tanaman-sawi-dengan-ekstrak-teh-dan-kascing-5a142609b5af http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@coinscapture/restrictions-on-cryptocurrencies-in-japan-c9a799461bdd http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/thought-pills/left-undone-5fc6aeed6334 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@sharrytong/why-extra-effort-is-needed-while-reading-charts-8283df706238 http://postsmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=15 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/5-psychological-techniques-to-help-you-remember-anything-a29ae305a10c http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@stunningtruth101/truth-reveled-in-2022-their-is-nothing-in-area-51-efef594683c2 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@yukkalabs/is-china-taking-over-the-lead-when-it-comes-to-ai-in-financial-services-7a6b04a73963 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/urbanpolicyatmunk/the-challenge-and-opportunity-of-the-urban-century-f03e7d46d9dd http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@devptechnology/prince-foundation-releases-2021-annual-report-4bdfe540d52 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@joseebyrd/significance-of-new-england-champions-rings-for-new-england-patriot-fans-e6429107ea30 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@jay.dj77/weight-loss-journey-tips-5a7d789c435e http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@hamzamirza95/exploring-masjids-in-nyc-during-ramadan-22b95b104b77 rujsnkx

  • alexp3260 14 Августа 2023 05:27

    http://notesposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=11 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@7unkrat/geguri-to-become-first-female-competitor-in-overwatch-apex-ee3f80a007f4 http://notesposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=23 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@joshua_feinberg/product-sampling-with-a-digital-transformation-twist-b50e5f6f8c4b http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@Siunami/building-a-personal-ubi-e2a4eacdb68b http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/goldmoney/the-consequences-of-budget-deficits-for-international-trade-c47654140ed2 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/coinmonks/neta-money-a682bad2d56d http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@mujahir840/axioma-218d6b6d78d4 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/pragmatic-programmers/flexibility-f0e937aba159 http://notesposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=8 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@greg.weight/best-of-2018-108e9cde3b7c http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/running-2-keep-up/do-you-want-to-truly-limit-the-impact-of-procrastination-in-your-world-d646c8aed8d4 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/motherscope/blueberry-bowl-31161ed7e792 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@dingbopower88/diesel-generating-set-suddenly-heated-during-operation-54a22a452f1a http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/netive-in/hostels-for-economically-backward-students-in-thane-93904f79a6fd rujsnkx

  • alexp495 14 Августа 2023 05:30

    http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@cryptichandle/i-was-selling-something-on-craigslist-and-i-found-a-buyer-934b7bdd852d http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@home61exp/home61-growth-plan-6b85f84bd472 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@kumarharshalok2001/face-recognition-using-transfer-lerning-de3192362e4a http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/deribitofficial/bitcoin-and-ethereum-options-trading-at-deribit-and-ftx-aac0583201bb http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/illumination/what-meditation-can-do-for-your-sex-life-2510e463ba11 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/containercamp/container-super-meetup-2018-28df3626bd87 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@emeke/rare-album-review-404663100861 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/creative-juice/looking-for-good-luck-charm-13f5659c2d7f http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/intuition/splitting-bandwidth-between-different-areas-of-math-4fceb8f5d814 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@RahulShukla754/amazon-ec2-setup-with-ubuntu-and-xampp-installation-37c3c0eeb51d http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@posivibeman/life-is-to-short-to-be-anything-but-happy-9b75ca4cc318 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@luizcarlosgonzalez/esperando-reginaldo-77904be9f6e9 http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/mind-cafe/suicide-is-not-a-selfish-act-dbf61d37859f http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/@alexistexeiro/bitcoin-y-el-ciclo-de-kitchin-50da8b457fb http://mediummy.lowtestosterone45.com/art/taraellas-liberal-conversation/the-moral-libertarian-case-against-promoting-myths-bff153933b73 rujsnkx

  • alexp5842 14 Августа 2023 05:34

    http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@addisonbijoy/holy-congregation-by-dera-sacha-sauda-9509fe1097fb http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@pineca.it/come-posso-pianificare-e-progettare-la-terrazza-dei-miei-sogni-1cb7b1eb3e61 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@alex.lamb/reversible-physics-is-stopping-us-move-forward-a1ae50e501d8 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/how-does-your-ideal-life-look-like-f5262dc44f06 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@addisonbijoy/holy-congregation-by-dera-sacha-sauda-9509fe1097fb http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/jeremy-keeshin/site-for-neighborhood-comparisons-across-cities-a469e26602a1 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@elliecutts_39436/venice-83f12a8b2684 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@StrangeWeather3/political-correctness-in-perspective-3bbd1276b105 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@yaizamartinez/6-steps-to-create-a-successful-restaurant-brand-2be654e519a0 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@elassman/silver-prices-are-enticing-ahead-of-late-cycle-rebound-8d966cedcf13 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@chelseygracejacobs/body-dysmorphia-8320afa22e74 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@cjayawickrema/approach-to-calculate-java-code-coverage-with-test-pyramid-30535aff7af5 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/@jodah06/day-to-day-haiku-f58934099259 http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/the-body-politic/russian-troll-exposed-on-twitter-b1f7fcf325ba http://wpblog.lowtestosterone45.com/art/mindsets/depression-and-mindset-b0d7623270c7 rujsnkx

  • alexp7409 14 Августа 2023 05:35

    http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@bobbygeroulanos/5-personal-finance-apps-for-college-students-67892a27d848 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@vijayantmehla/validating-your-blockchain-idea-1c0b2e519716 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@EitanMisulovin/membership-to-the-hofstra-labor-and-employment-law-journal-1c5357490817 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@gabrieldread/vamos-incluir-os-conflitos-nos-nossos-planos-baf1b4cdaa7a http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@aaron.starc87/how-to-uplift-your-dead-ppc-strategy-2178e9a9770f http://writesposts.lowtestosterone45.com/index.php?p=14 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@hammadalii01/basic-steps-to-wear-safety-harness-5c635f0f09aa http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@ambermerton/20-things-to-do-before-spring-ends-cb907b80924f http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@danielssmiths896/how-to-install-macos-10-15-catalina-public-beta-to-your-mac-bdc347ddb08f http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@reeyaverma691999/movi-mob-natural-powder-for-joint-pain-868a74624f45 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/the-bad-influence/wet-dreams-may-come-d36df61d28e5 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@matthewrhampton/i-am-afraid-5527efdb41da http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/imperfect-words/the-blue-gecko-afe62789270c http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/social-messaging/3-reasons-social-authentication-will-change-the-way-you-serve-customers-via-social-media-3c265c6de842 http://writesposts.lowtestosterone45.com/art/@loftygrands311/facebook-artificial-intelligence-recognition-software-update-2021-de564e0e72f0 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии