23 Ноября 2024 07:10
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp9159 14 Августа 2023 00:44

    http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@kontaktboerse_test/flirt-erfahrung-tookiss-com-a78b71dc17af http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@ie.bbrc/is-paradisecoin-the-feature-of-porn-4129083a12fa http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@ethanlehmann/endurance-87476bc15176 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@MyLovelySuqu/royals-doing-charity-work-is-like-an-arsonist-volunteering-at-his-local-fire-station-84ee5073392d http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@Neville_Garnham/economic-fodder-3446e943683d http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=18 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/edureka/digital-marketing-interview-questions-e56561d42ad8 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/taking-notes/my-philosophy-about-notetaking-14cbd3528ae8 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/literally-literary/molding-a-child-into-a-man-1cd6817654b9 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@3daniel_4317/i-need-a-good-non-profit-debt-consolidation-company-6dd751fda745 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=19 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/@mikenader/facts-about-chile-apostille-services-revealed-86bcd3eef154 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/gumgum-tech/gumgum-nominated-for-2017-timmy-awards-9d2ae9121c49 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/art/tolobi/5-winter-maintenance-essentials-ecb54e0591d2 http://mediumwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=17 rujsnkx

  • alexp372 14 Августа 2023 00:44

    http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@NFTfrancophone/ama-tokenbrice-x-nft-francophone-70c8b472e9f4 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@kensmithfan/the-meaning-of-culture-1d3dd040cbca http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/perceive-more/does-florida-governor-ron-desantis-really-want-his-own-private-army-af0a6cb5290f http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/crows-feet/most-people-get-excited-or-plan-to-celebrate-with-friends-11f6b8b7303 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@kalthireddyyaswanth24/maybe-i-am-a-boring-person-i-hope-i-am-not-sometimes-64fb37bd1f32 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@nicholasscott97/claim-it-as-if-it-were-already-yours-ded625c67d38 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/indonesian-company-cancels-chinese-financing-for-trump-project-76086c24e070 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/practical-growth/use-incentives-for-good-habits-973fe2d46ca2 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/the-technical/why-men-stopped-wearing-hats-136d7fb93fb8 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/letters-from-a-sports-fan/all-seattle-mariners-team-cab1fba6e40a http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/optyfi/understanding-liquidity-in-defi-c0774b9be446 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@annabelleath6876/5-ways-to-prevent-cyber-crimes-from-derailing-your-business-9ba75c1fb2fd http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/move-me-poetry/innervation-9f71a4489dcd http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/edtc-3300-introduction-to-educational-technology/what-happens-when-students-blog-22a248bc6734 http://postsmanual.comoganharnocasino.world/art/@qwertyfellow7644/what-is-google-trends-google-trends-explained-for-beginners-c397cdbcb9c5 rujsnkx

  • alexp6838 14 Августа 2023 00:50

    http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@brettpritchardlaw/grounds-for-annulment-in-texas-ed4a7a400197 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/product-mafia/how-to-keep-your-dropshipping-business-profitable-during-the-chinese-new-year-2020-8043c42c6613 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@ChristineMessina/taking-action-to-prevent-the-loss-of-vulnerable-texas-children-ccdc760efb70 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/financefuel/what-is-fintech-and-how-does-it-impact-your-finance-department-8f00190832d0 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@satokenofficial/this-article-is-a-knowledge-popularization-one-277edc8503a5 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-lazy-cookbook/easy-barbeque-sauce-ce27aa074015 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-cake-articles/bob-the-bass-player-100e9fa2ba7b http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/illuminations-mirror/can-i-help-you-deal-with-busy-study-days-5e5e7a16e4ed http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@johan.gielis/the-power-of-shapes-in-nature-2e7d82a35d4e http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@unoaffiong/human-beings-versus-other-beings-197ad22a87fb http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/urmindace-stories/3-unesco-world-heritage-sites-not-to-miss-in-the-u-k-bc0446cdc320 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@jackadms12/voip-service-providers-in-hyderabad-128358642981 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@sohinipodder.21/introduction-to-business-analytics-ce226829bbee http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/gitconnected/optimizing-your-elasticsearch-cluster-9198e01e9981 http://frreadblog.cigarettessalecoupons.com/art/@MaveenKaura/breathing-in-and-breathing-out-775a738844d rujsnkx

  • alexp6375 14 Августа 2023 00:53

    http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@dollymanghat/what-is-the-perfect-placement-of-planets-in-birth-chart-to-see-a-genius-a0d356505e00 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/index.php?p=13 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@mauricekaehler/cheap-vodka-never-tasted-so-good-9220e0052158 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@aleb/try-this-alternative-to-clearbit-for-better-contact-enrichment-7ac0f87c851a http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/how-to-manage-your-time-at-a-theme-park-17953d70846d http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@renatello/how-to-make-router-parameter-optional-in-vue-js-163f444e2629 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/coinmonks/our-main-picks-are-hitting-bullseyes-fe7d7e26e733 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@mh.marouan/how-generate-changelog-with-gitlab-ci-e7a6e096fe1d http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@mytechincheck06/understanding-technology-globalization-ed503f987704 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@exquisitelydelirious/how-to-embrace-love-c9746b270baf http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@jeyanthi.coursejet/what-is-aws-lambda-5bd11154fba6 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/the-death-of-online-writing/writing-is-the-new-participation-trophy-6cbc74a98c30 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@choudharyadarsh1811/your-ultimate-beginners-guide-to-mobile-app-development-4434086fa50f http://writesmanual.cuponsdescontos.org/art/@reni_A/data-analysis-and-classification-with-knn-eeae0885f076 http://writesmanual.cuponsdescontos.org/index.php?p=7 rujsnkx

  • alexp1396 14 Августа 2023 00:55

    http://topread.comoganharnocasino.world/art/medialesson/move-git-repositories-from-one-to-other-organization-in-azure-devops-d15ee4283dc9 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@mglover/the-adapter-pattern-c08ffb5d14cc http://topread.comoganharnocasino.world/art/women-of-silicon-docks/questions-with-laura-debenedetto-3bc5784e15f1 http://topread.comoganharnocasino.world/art/the-cut/5-women-look-back-on-sex-with-men-in-charge-9a77595578b7 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@ae.amiraelkurdi/fashionbloggersinhouston-ca48c29142ff http://topread.comoganharnocasino.world/art/@24chemiaclreseach/bio-film-market-insights-2019-a0f31bc338bb http://topread.comoganharnocasino.world/art/dead-poets-society/the-going-from-a-world-we-know-a96e597ec19e http://topread.comoganharnocasino.world/art/@BjornKingsley/betking-bankroll-token-e4e5fa178ad7 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@salmaanquader/too-bigly-to-jail-ff8b22f5a6e9 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@pbordan/how-does-your-career-measure-up-4bed11aeca9b http://topread.comoganharnocasino.world/art/@miltonagaba100/agaba-milton-d2d22df38841 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@raizry/memilih-keyword-sesuai-dengan-kapasitas-web-klien-c7142f84c986 http://topread.comoganharnocasino.world/art/@leticiamaria_92699/aperreio-conciso-12e254868a4f http://topread.comoganharnocasino.world/art/@hoebeginik/nederlandse-industrie-produceerde-bijna-3-procent-minder-822abf392148 http://topread.comoganharnocasino.world/art/pigeons-peculiarities/i-found-my-inner-child-519db88f376f rujsnkx

  • alexp6242 14 Августа 2023 00:56

    http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/literally-literary/the-final-days-of-summer-e8d9cec3bfbd http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@arfservices/important-tips-for-every-website-redesign-project-to-maintain-your-google-ranking-3c4a5e2ddedb http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@kbaker17/person-of-influence-5d29133d241 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@RedPixie/microsoft-azure-ad-f04d1107f925 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@mpyankees4/the-urgent-threat-of-white-nationalism-45d4707b3988 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@AliceWo71406174/alternative-facts-733b6d6bdcd9 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@lifty/gemuni-project-starts-sales-on-liquidifty-io-c86606cecc39 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@sdelgadoj/practice-finishing-612b3d96f7b7 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@naralee_/true-worth-28aacfa3d8f4 http://blogpop.lowtestosterone45.com/index.php?p=12 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@olineinstitute/conventional-vs-unconventional-training-2aaef34fb694 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/hackernoon/the-three-barriers-to-bitcoin-dominance-c221ad8764fd http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/literally-literary/the-final-days-of-summer-e8d9cec3bfbd http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@ergonap/crypto-winter-is-coming-2c4c66343a80 http://blogpop.lowtestosterone45.com/art/@imkirangurung/fuchsia-looks-totally-different-than-any-other-mobile-operating-system-weve-seen-including-409dc372958c rujsnkx

  • alexp2390 14 Августа 2023 00:58

    http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@tolaryapr/a-aa69cb7add1e http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@yh3593/week-3-b55275eee58b http://topmy.comoganharnocasino.world/art/swlh/what-can-dating-teach-us-about-social-media-marketing-dbac3f0a8d26 http://topmy.comoganharnocasino.world/index.php?p=4 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@jishnuko/quotes-that-inspire-me-e249febb1611 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@aleb/try-this-api-to-obtain-indonesian-realistic-voices-a7b20b1e3880 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@nietosdeanacarsis/sumar-e66163f5baa7 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@aleb/best-carbon-footprint-calculator-for-brazilian-companies-in-2022-2d26238b171e http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@2014026.ibrahim/kekurangan-programmer-pada-masa-yang-semakin-membutuhkannya-7329a7ea7069 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@tayheu/anxiety-is-a-gnat-c4b38b45f699 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@bjfdshfusi5/wholesale-tissue-paper-bcce183e018e http://topmy.comoganharnocasino.world/art/cargo-cult/what-bill-clinton-and-the-buddha-got-right-e41d61354d55 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/@lovveng/come-as-you-are-33cc08a68c94 http://topmy.comoganharnocasino.world/art/the-motherload/not-the-life-i-wanted-for-my-kid-1732fb0716ae http://topmy.comoganharnocasino.world/art/curious/why-we-struggle-with-change-and-how-to-overcome-it-1806bc9c37e4 rujsnkx

  • alexp3377 14 Августа 2023 01:03

    http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@emotionstudios/como-conseguir-um-bom-emprego-23692ebb1c4b http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@haseebgraphics553/causes-of-obesity-and-tips-to-get-rid-of-it-1236406f0c17 http://mediummy.cuponsdescontos.org/index.php?p=24 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@syaniasyafitri/satu-tahunan-kita-udah-bareng-bareng-8db088c0cf32 http://mediummy.cuponsdescontos.org/index.php?p=19 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/mexcglobal/these-basic-indicators-will-up-your-trading-game-37e39bbb0bd7 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@ikperonald_75891/what-you-need-to-know-about-placenta-praevia-7647e24ed2e0 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/ae-ventures/top-8-breaking-news-websites-in-the-crypto-space-2fb6f72a01ef http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@kerenmintz/did-the-beatles-change-the-world-d4ccaff5214c http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@qurbaanandamerza60/how-to-marketing-on-tiktok-e427651cbab8 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@HuobiAfrica/point-card-on-huobi-global-d6a8c0d7a072 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@tampaairport03/car-service-near-clearwater-international-airport-157679fed5e0 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/age-of-awareness/we-took-eight-children-to-japan-for-vacation-and-lived-to-tell-about-it-f1113e99bece http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@sherlaanastasya080/idebet-bandar-sabung-ayam-online-deposit-bank-mandiri-24-jam-95fc1023810a http://mediummy.cuponsdescontos.org/index.php?p=19 rujsnkx

  • alexp6597 14 Августа 2023 01:05

    http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@aspirecounselingservice_71406/find-a-liquor-treatment-center-that-you-can-trust-4b24a1e5f09a http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/skillcore/oportunidade-para-startups-e-investidores-no-mercado-de-esports-1797cfde3311 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@LorneRubis/the-spirit-of-gsd-75a3baecf4af http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/squidex/big-october-update-with-many-awesome-features-45785f08da62 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=10 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@ngauamoi/how-changing-your-story-can-change-your-life-193e155e44b2 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/uport/announcing-3box-and-ethereum-profiles-dba9841e0952 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@glagh14/everything-about-typescript-declarations-734e816e3af1 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@max.g/openapi-security-83c0d1f718eb http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@HonorDice/countdown-is-about-to-start-91a11938b395 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@std_20977/a-plan-to-recycle-the-unrecyclable-99556bcedb90 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@marlongmejia1/international-relation-daffe4b676 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@LuckyHash/luckyhash-promo-contest-has-begun-fefce1176fd8 http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@cristiene.menezes/educa-doe-serviço-de-doações-de-materiais-escolares-de-forma-digital-4e97bc945afa http://writesmedium.cuponsdescontos.org/art/@louiseortega/learning-to-drive-on-the-highway-5b8de134133b rujsnkx

  • alexp4163 14 Августа 2023 01:05

    http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/the-capital/andrew-yang-quits-presidential-campaign-2b00b7996160 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/do-these-things-if-you-feel-anxious-61a9131cd935 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@PatrickHenryQuestFusion/aira-is-improving-quality-of-life-for-the-blind-and-vision-impaired-c8a456be87f http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@psabrina.silva.3n/what-happens-if-i-i-sign-a-contract-and-leave-with-the-car-then-get-denied-for-auto-loan-next-day-ff951987f82d http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=9 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@ShawnMacDonald/the-way-we-were-25e49cb5c9c1 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/stellargraph/graph-machine-learning-in-genomic-prediction-56c93c362556 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@bjhenslee/developing-emotional-intelligence-491042f81865 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@bcshamanth/how-to-do-hyperparameter-tuning-749319bd9ecf http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@imafox/doing-this-daily-will-change-your-life-b4d4dc55b2d6 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/the-academically-driven/who-we-are-6656a80c9b8 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/the-power-of-poetry/i-have-less-and-i-am-fine-63fc67e2ca93 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/stellargraph/graph-machine-learning-in-genomic-prediction-56c93c362556 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@truthspeakscoaching/a-coach-should-have-a-coach-cb9d5164cfef http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@shreerammandaleeka18230/time-series-4132a9f9cc84 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии