23 Ноября 2024 02:27
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp8134 14 Августа 2023 02:28

    http://blogtop.lowtestosterone45.com/index.php?p=14 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/amaro/personalized-marketing-automation-1-1-a57423f1db5 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/swlh/how-i-almost-lost-my-life-serving-in-the-naval-diving-unit-71658c3cd7c5 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/a-cornered-gurl/i-thought-it-was-snow-8cf0befa1139 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@sanjuanarosete/does-it-make-sense-that-sexual-abstinence-could-affect-your-prostate-d5ec9e224acb http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@mnealewriting/i-need-to-read-the-lord-of-the-rings-ff34561fac8b http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/reading-journey-by-merry-go-books/the-giving-tree-by-shel-silverstein-a3e181a40ce7 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@ninjacart07/thinking-beyond-middlemen-elimination-for-increasing-farmer-income-3aab4af42c70 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@agreen_57901/essential-legal-documents-for-protecting-your-business-2cc54efa4ccc http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@misterjt/lift-me-up-1f3372357d1b http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@ragavnagalingam/millennial-66df58d33dbb http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@mnealewriting/i-need-to-read-the-lord-of-the-rings-ff34561fac8b http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/itembase/spring-boot-2-25a2045d2e3c http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@lrcomolli/comments-the-rise-of-new-technology-3927fe4ffef3 http://blogtop.lowtestosterone45.com/art/@kyub/evol-626706462fc2 rujsnkx

  • alexp9723 14 Августа 2023 02:29

    http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@hinakunwal786/brain-has-huge-power-835e3e559f5b http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/nerd-for-tech/tasks-scheduling-in-os-2c1f99e9dc05 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@aleb/how-to-start-a-cryptocurrency-company-in-estonia-e126910a68cc http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/golden-data/foundation-for-taxpayer-v-garamendi-powers-vested-on-a-regulator-may-not-be-arrogated-63c16b9a5794 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/index.php?p=4 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@rebekah.arana/why-french-teachers-marched-on-thursday-d1ef5d75c081 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/studying-star-wars/day-four-of-studying-star-wars-ccfbafbd1739 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/the-shadow/lets-talk-guilt-and-shame-3eaba9a6b38f http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@divyathakurme/my-heart-is-in-the-work-b0777b12fe7e http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/christies-education-blog/on-an-internship-at-the-peggy-guggenheim-collection-4bb29b49d6b1 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@write4research/disciplines-siloes-and-scholarship-36ccec8c0fdd http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@drhamza9696/godaddy-and-bluehost-should-be-on-the-radar-of-anyone-looking-for-feature-rich-fast-and-affordable-d4858db41b16 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/scope-stanford-medicine/new-take-on-crispr-allows-scientists-to-transport-dna-to-new-locations-719fe74b2bac http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@adultsearch/sign-up-for-adultsearch-f3a270bead96 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/pragmatic-programmers/what-is-programming-31495a5fa531 rujsnkx

  • alexp5865 14 Августа 2023 02:30

    http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/the-inkwell/daughters-of-death-3be5afa0d938 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@fenceology321/find-the-best-fencing-contractor-in-melbourne-35376330ca95 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@cavaniwarner754/buy-trustpilot-reviews-d1ab7a77cd66 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/coinmonks/simple-vyper-erc-20-token-template-b60212b22662 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@jillianjennett/opting-out-5f1bc5236f03 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@chelsie.librun/stop-settling-do-what-you-actually-want-to-do-135c1b24a020 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/historietas/tarde-bb9e5fbea5d4 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@lavu7669/best-fire-boltt-blizzard-smartwatch-with-bluetooth-8c45594da9c4 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@mobindustry/how-to-quickly-implement-beautiful-charts-in-your-android-app-cf4caf050772 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@prahaladm/6-rules-for-every-technical-founder-to-succeed-in-a-startup-cf13e514ce60 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@aurea.mouzinho/response-to-aya2018-nomination-1137c230bb9 http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@ddjmohe224/how-can-i-buy-home-insurance-if-i-use-one-room-for-my-business-8677e750429e http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/digital-marketing-simplified/dominate-these-digital-marketing-trends-or-get-left-behind-797e4265c1eb http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@MarquezTimo/my-simple-and-universal-strategy-to-explore-new-cities-b18b3b489f2e http://frmanualnotes.cigarettessalecoupons.com/art/@yazh2570/summary-for-critical-making-2019-fall-14cf708e3b36 rujsnkx

  • alexp3541 14 Августа 2023 02:39

    http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@elletamc/wicked-problems-8cd9f150ce49 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@AppCode/the-css-invert-filter-function-db65a74d018d http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@aaronprhx/does-illuminati-really-exist-4274fb38ade6 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@ameerpettechnologiestraining/is-python-full-stack-easy-to-learn-aff66d912328 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@barcc/10-book-recommendations-from-our-staff-and-supporters-fe1af356750a http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@randall_36578/medical-office-space-lake-worth-c4cb5264c51 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/wearedrawn/the-elements-of-ingenuity-afeb41fb127a http://readblog.christmascookiesworld.com/art/in-fitness-and-in-health/4-workout-excuses-that-need-to-go-fcc6c72eef2d http://readblog.christmascookiesworld.com/art/@azkashoaib2001/experience-of-visiting-a-bank-f236f4256490 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/broad-questions/everything-i-learned-about-life-in-my-20s-e6486b24dcdb http://readblog.christmascookiesworld.com/art/pyfinance/part-2-graphs-and-constants-ead5f4429894 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/meet-mezi/mezi-shortlisted-for-2017-saas-awards-2e4acc70ecc7 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/astros-mission-control/reid-ryan-enters-express-hof-711ce3a30516 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/proyecto-manifiesto/la-novela-de-cuba-8306b2753cf7 http://readblog.christmascookiesworld.com/art/behind-local-news-uk/welcome-to-football-week-on-behind-local-news-aab3ca86eb0e rujsnkx

  • alexp4073 14 Августа 2023 02:46

    http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@davis_kelly3/the-euro-prospect-almost-nobody-is-talking-about-351192966006 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/writing-150-spring-2021/using-my-heart-strings-7fced837b03f http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@MarrissaCloutier/tiktok-star-pokeprincxss-was-sued-by-nintendo-for-copyright-infringement-dc6282f49cca http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@edgeofwildtravel/raining-cats-e427550fb4fb http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@stephentroesejr/stephen-troese-jr-discusses-movie-awards-8722be98564f http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@hksolution001/this-is-why-you-are-not-successful-yet-f56ec611971 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/sustainable-asia/is-recycling-really-the-answer-to-the-plastic-deluge-c0f1eb6f7de5 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@wesleybos/cardano-analyse-19-maart-2019-9d33ae275273 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@elancharang/i-am-thankful-d4e75e672702 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=7 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@aragornSec/reversing-portable-executable-efc89e8f6bce http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@ianssali/la-ricezione-dei-primi-stranieri-22998d059480 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/@cyberwebindiaofficial/some-web-design-trends-you-should-know-e6377e7931a6 http://frmediumblog.cigarettessalecoupons.com/art/feature-presentation/that-time-dorothy-zbornak-told-off-a-mansplainer-db68d6c4da86 rujsnkx

  • alexp4781 14 Августа 2023 02:46

    http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@emmaclairefoley/there-is-still-time-for-a-new-start-82d5d87d5f96 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@zahratlaige/music-1de9064310b8 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/lonely-lyricist/sunset-court-6dc08a09c40f http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@christaxk/pivot-9bdd1fd6c735 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/textnow/stay-on-budget-this-holiday-season-cea63bf5a9ab http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@phenomgamer/game-on-part-4-5e2644acfcbb http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@hherhealthiness/best-treatment-tips-for-weight-loss-and-diabetes-ac003d629c69 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/glasnostic/operational-monsters-in-the-cloud-4a7b86e02851 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/a-walking-miracle/day-5-1-e8c481f0b103 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/waospi/talking-to-your-children-about-school-closures-aeb3e6be6456 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@ryan.donnelley/golf-and-the-lasting-bond-between-a-father-and-son-f6fd93bc1763 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@harolddegauche/what-does-putin-want-part-1-7cf9d782cb5d http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@aleb/how-to-get-rhodium-rates-in-bitcoin-with-an-api-19b2c34b4e60 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/extropy-io/crowdsales-on-ethereum-with-openzeppelin-57bbdea95390 rujsnkx

  • alexp2969 14 Августа 2023 02:46

    http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@motherhoodtruth/the-9-best-healthy-and-easy-juicing-recipes-for-weight-loss-d045069886c8 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@belvideretowing/towing-hackettstown-nj-e206d6accfd2 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@pedrofebrero/real-disruption-vs-fake-disruption-e8b11c64388a http://popblog.cuponsdescontos.org/art/new-writers-welcome/elizabeth-holmes-tried-to-change-the-world-and-was-convicted-of-fraud-58ca607d283d http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@LeonTheAlien/3-elements-of-working-with-fans-46cbfbba838d http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@doublenknits/the-secret-cost-of-doing-craft-fairs-3abe25c627b2 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@arshiq/ai-applications-d7344fbdaa38 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/grandstandcentral/should-there-be-stricter-national-eligibility-rules-for-athletes-147868a2f25 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@myhealthverse/meet-myhealthverse-scientific-advisor-nikos-g-manias-c871ea63c5c1 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@jgunthner1/did-the-human-race-lose-the-craving-for-direct-human-interaction-3decbcd98b3c http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@alexandra_creates/my-encounter-with-the-king-5a9f89845d4f http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@wondconmed/how-to-choose-the-best-veterinary-led-surgery-lighting-b7eebb751d53 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/writers-blokke/why-you-should-keep-writing-in-a-world-already-filled-with-content-36cf9bd0f9b2 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@rubysonza/strategy-for-playing-in-the-casino-193ba75c0061 http://popblog.cuponsdescontos.org/art/@hypeople/style-war-of-objects-79c487817919 rujsnkx

  • alexp1176 14 Августа 2023 02:48

    http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@carlossalomon/sxsw-from-the-eyes-of-a-student-b2af86098705 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@ceciliastjohn142/redolent-13a28c35bef http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@oimateuwat/how-to-block-youtube-application-on-android-phone-no-app-needed-8d478938ce4 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@thegrantdoctors/nonprofit-board-giving-833b3f6b5459 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@archerdental/invisalign-cost-46fee27441e9 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@starting_shit/your-idea-sucks-85a6449bd92a http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@amymrogers/showing-your-impact-as-a-designer-2d654370f0ac http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@lannistertyrion231/the-use-of-ai-in-fraud-detection-and-prevention-49e54257fa40 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@christian.malleck/a-game-without-rules-23cb01552f9e http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/redxfutures/winter-reading-list-for-changemakers-30a8dbcb86d3 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@josioliveiraa/queda-de-domingo-ba7db9c5b344 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/stale-truth/without-a-face-a84a60240fff http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@ardarrian/being-sober-is-harder-than-being-rich-and-being-gay-is-braver-than-being-a-cop-b30bfbf90f27 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@nurserylady21/why-are-my-tulips-turning-brown-19714bd30a91 http://frblogread.cigarettessalecoupons.com/art/@hellouxer/sketch-visual-design-47e1a848b5cb rujsnkx

  • alexp6838 14 Августа 2023 02:50

    http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@lindabrown1812/should-usa-cancer-patients-have-access-to-affordable-healthcare-4d433d741de1 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@mengmenulis/might-night-blue-9010393ccc7b http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@rogermoore06/why-are-screen-space-reflections-unique-4dfba372b0b9 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@cecilledesma_20547/bleeding-heart-cf5fd3401ef7 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@loribooty/the-first-step-toward-improving-health-cde19afb65fd http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/the-geeks-catalyst/how-to-manage-aws-resources-14deb0116ef7 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/illumination/6-free-online-tools-to-boost-your-work-23e14aaff989 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/shit-britain/evil-corporation-accidentally-brings-peace-to-ireland-dfc47596a6d2 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/nlp-bits/tokenization-in-detail-with-spacy-17068d8611c8 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@giovanisgorski/uniforme-3157e3af648d http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/the-junction/the-ballad-of-banjo-joe-38d47522bd46 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@DanSanchezV/the-antidote-to-anxiety-is-attention-1ea0254db023 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@nawiry/8-health-benefits-of-eating-kiwi-fruit-16c04ed7c653 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/@talhanaeem0402/self-reliance-project-f8fd48ba4b6 http://topdesk.christmascookiesworld.com/art/sundaypuncher/why-wladimir-klitschko-was-the-last-of-a-kind-4fc6b44d80a0 rujsnkx

  • alexp6571 14 Августа 2023 02:53

    http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@utkarsh10102007/the-impact-of-5g-on-the-technology-industry-aaef696c5824 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@hellonusrat/mysterious-and-enigmatic-places-in-america-uncovering-the-secrets-of-mysterious-objects-and-places-f39ebeeeb9c http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@Maryblowers/behind-the-wall-52d137dc2916 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@marylyssaocampoisip/without-reason-78d28872d031 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@fanindsr57/pentingnya-menjaga-kesehatan-mental-diri-sendiri-3a44be58a96c http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/the-power-of-poetry/a-force-ten-gale-1495458935ee http://writesdesk.christmascookiesworld.com/index.php?p=9 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@the_manifest/how-to-track-and-understand-social-media-analytics-876588171940 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/publishous/when-will-you-have-achieved-enough-to-be-happy-in-life-3ab400262975 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@Mc_Books/boxer-braids-are-not-just-trendy-11d0c70f6a70 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/icebreakervc/the-strength-of-narratives-7a685c873555 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/geekculture/terragrunt-cheat-sheet-bedafbf9d61f http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@damcgarrity/i-think-about-suicide-every-day-a3082509e345 http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/@targetedwebtraffic/the-5-most-effective-paid-advertising-strategies-for-startups-6b916fd9744c http://writesdesk.christmascookiesworld.com/art/liveonnetwork/dns-bind-e76cf37f31b1 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии