22 Ноября 2024 22:13
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp959 14 Августа 2023 04:23

    http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=1008 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@vic2153007/deep-diving-into-affinity-8b66d01e9f1b http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=3158 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=5459 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@writingconsultz/what-to-know-about-nfts-5bf208b9374b http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=3879 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=6516 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@trudyjohnston/how-those-who-lead-with-purpose-will-navigate-us-through-uncertain-times-120bc3ba085c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@vothanhminhtue/every-day-mother-day-7203a181063b http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@CreateLearn/april-2018-newsletter-e1a74f413121 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@wolff.mateus/porque-se-certificar-fb4a64045ba3 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@vit.education.in/career-options-for-bachelor-of-information-technology-australia-graduates-9a0b766859c8 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=1317 http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@torapronal894_57615/vehron-blockchain-ecosystem-c0265f60cf9c http://mediumtop.cuponsdescontos.org/art/@w12.io/ripple-pushes-towards-utility-by-giving-away-xrp-57595e1e1f4 rujsnkx

  • alexp8003 14 Августа 2023 04:26

    http://mywrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=10 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@cynthiarkyles19/what-to-know-before-seeing-a-foot-docto-1b9be4827c9a http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@sonika.vijay/how-to-connect-with-influencers-with-almost-no-marketing-budget-9d3c16539d6f http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@shingo2000/microinteractions-in-twitter-e8affd76d0f1 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/why-your-life-is-your-legacy-and-how-you-can-change-it-60d3157b8ca http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@patnengi/democracy-is-said-to-be-the-government-of-the-people-by-the-people-and-for-the-people-7639302e5e10 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@louisecarter_15252/just-keep-creating-2443e3cfe65f http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@david.alvares.62/podman-is-the-new-docker-c2dd548cece4 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@amanda.mander/zen-sandwiches-9a77a10715d9 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/breast-stories/why-do-guys-stare-at-your-breasts-ff46790eeca7 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@manreetkhara23/raising-a-mirror-to-millennial-angst-268b48b623ea http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/subjective-studio/gaming-on-m1-macs-ultimate-guide-c8be6a414736 http://mywrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=14 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/swlh/learning-software-through-need-7fde629af352 http://mywrites.lowtestosterone45.com/art/@karthikeya.udupak/what-i-have-learned-from-market-b470bb70b027 rujsnkx

  • alexp5742 14 Августа 2023 04:36

    http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/108-buddhist-parables/16-the-peacemaker-9bbba37128c9 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@bluefences/afloat-f1f8490e924d http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@terratalk/the-work-of-clinical-psychology-84d0ffd17461 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@JennaFr50769400/quick-guide-to-a-perfect-summer-wedding-3c15b5c82a3f http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@bradzacher/migrating-my-personal-website-to-aws-e011bd67f990 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@asian-trader/west-yorkshire-illegal-cigarette-seizure-touches-10-million-mark-8ff7f3c188b7 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@bibittanisuper/bibit-leci-kuning-biwa-sudah-berbunga-kota-malang-berkualitas-4e1172b92a7b http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@talha.riaz/5-key-facts-about-sia-licence-revocation-ff226fb41dad http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/catholic-way-home/saints-that-pull-double-duty-2ac02d6cccf5 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@everiseautosg/sell-your-used-car-with-us-460830cfb59b http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/spencersgip/the-future-of-southeast-asia-bfcc10615d5a http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@chatterjeerania06/untitled-7d22f26a3c88 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@lisa_nandy/ensuring-that-palestinian-rights-are-protected-and-international-law-is-respected-3b34edcc3cc1 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/ashleycrutcher/enhancing-student-ministry-4fc94256af59 http://readnotes.comoganharnocasino.world/art/@rockypoll19/pittsburgh-recipes-fantasy-football-draft-2e8b5e3e166b rujsnkx

  • alexp5818 14 Августа 2023 04:41

    http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/unified-engineering/why-build-a-data-lake-1c12a8c3d0ff http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@constructioncrypto/explicando-los-nfts-daecfe09c632 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@business.tricks/some-important-things-a-small-business-owner-must-know-about-building-their-own-business-website-aa564697720 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@vzanabria/ci-cd-with-circleci-docker-hub-and-google-kubernetes-engine-gke-8cd283a30865 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@MichaelMundaca/honduras-moves-to-reform-its-alternative-minimum-income-tax-6f6e3b28e4b1 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/reduto-do-bucaneiro/impiedosamente-vivos-c7a94eaa1c6a http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@jhreha/the-coronavirus-messaging-disaster-54c6f943d392 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@weibeld/telegram-cli-cheatsheet-9944506eef0b http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/mustard-seed-sentinel/sweating-it-out-3619eb410a11 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/the-business-of-being-happy-and-healthy/happiness-jar-1f2e32ca63df http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@elizabethamoo88/envato-reviews-2022-details-pricing-features-3fc39f78e9 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/index.php?p=20 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/javascript-in-plain-english/different-ways-to-write-css-in-a-react-app-db3f114e3d49 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@masooma.hassan143/a-day-full-of-kindness-1cbf33bf58f5 http://wpwrites.lowtestosterone45.com/art/@ekissborlase/when-to-adapt-your-financial-plan-7fcad980741b rujsnkx

  • alexp9239 14 Августа 2023 04:42

    http://topnotes.christmascookiesworld.com/index.php?p=6 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@madavabibit/bibit-jeruk-batu-55-keprok-kota-cimahi-97ad7ccacef1 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@alihassan927211/why-stomach-pain-and-how-to-heal-the-stomach-naturally-521d1aa11f6f http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/careersbham/10-ways-to-break-into-the-publishing-industry-3de4eecd6bde http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/helpshift-engineering/being-a-minimalist-when-it-comes-to-code-ffcc807886ea http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/ciie/of-relentless-pursuits-25eea8e29764 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/the-capital/top-10-nft-stocks-for-2022-c790d261de28 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@feedyourhead411/ron-desantis-does-not-know-what-a-definition-is-50fd9e4f7f0e http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/letters-africa/removing-god-37d6b897d1ed http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@nditah/untold-stories-2a4ab49a53fd http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@haroon.5048/the-bears-are-strong-and-its-difficult-to-keep-hodling-13447a564e89 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@henrykurniawan/bithercash-4272fed9be06 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@vaanisridhar01/soulmates-42755ea5561e http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@jeremy.martinez/cali-ff19b57a5717 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/revistangunzo/sexualidade-e-ancestralidade-4733cf500122 rujsnkx

  • alexp5553 14 Августа 2023 04:42

    http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/@richdad/earn-money-from-online-716c95d43320 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/@siddhi12patil/global-flu-rna-vaccines-market-research-report-2022-9f299347f25d http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/within-people/scooter-lessons-51ec91a2df04 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/guzzolene-️/guzzolene-finances-vision-9957fca25039 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/raise-marketplace/what-to-do-when-your-gift-card-for-a-retailer-goes-bankrupt-f8ba6d23a623 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/@alluxe.pr/alluxe-membership-programs-89ff593e3399 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/star-news/taking-strides-to-end-opioid-addiction-f9164d39d8a9 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/@RushmoreJudd/remembering-maria-57d01a0f529b http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/ten-thousand-coffees-blog/how-networking-helped-me-decide-on-a-career-path-9bb358ee21d3 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/index.php?p=6 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/illumination/back-to-the-library-f63e79375b2a http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/the-4-elements-of-change/how-to-be-homeless-for-42-days-e9faac873022 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/the-innovation/5-tips-for-professional-success-without-studying-d3f1055eb420 http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/sounder-fm/top-5-podcast-editing-tips-to-maximize-efficiency-and-creativity-c516e166bedc http://mediumwrites.cuponsdescontos.org/art/medigraytion/our-individual-realities-are-vibrationally-creating-the-greater-human-reality-49fb2a6e5daf rujsnkx

  • alexp6562 14 Августа 2023 04:44

    http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@chandrainternational/yoga-and-education-an-ideal-assimilation-to-help-students-in-their-life-b605b86e8962 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@SiobhanFedelm/pasta-e-fagioli-with-clear-broth-dab1aac0a57 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@Dkstunnah76/cybersecurity-1a9f6f99e68e http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/atanetwork/automata-is-coming-to-pancakeswap-d07aaf19ec4 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/mcc-litsoc/a-chilling-experience-4c1dce8b7101 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@tacu89/my-own-690cfd459e94 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@vjgnanam2002/top-5-most-notorious-hackers-in-history-a19aca3142d3 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/update-or-die/o-novo-filme-de-dragon-ball-super-90768a10e27c http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/free-code-camp/a-quick-and-thorough-guide-to-null-what-it-is-and-how-you-should-use-it-d170cea62840 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@worksofdaniellacalle/opec-cuts-may-lead-to-a-world-crisis-9084e8286c26 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@joey.digangi34/why-entrepreneurs-need-a-personal-content-management-strategy-dcacd44c9aa4 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@hans.knechtions/who-was-really-worth-it-part-2-71793e7da371 http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/@sz_7765/gut-check-your-ambition-915f7afe2cee http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/the-cotton-thread/the-napkin-rose-e87c22dac2af http://writesmedium.christmascookiesworld.com/art/blueinsight/exile-in-the-deserts-of-iraq-8fa7d35f0d43 rujsnkx

  • alexp6800 14 Августа 2023 04:52

    http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@Airius/reduce-spoilage-and-increase-produce-shelf-life-with-the-pureair-a1d7cf7f6c9e http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@plansketo/apple-onion-sauce-a59a8e37d174 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/index.php?p=23 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@Mealsonme/top-10-best-street-side-food-of-dubai-729f7d141b4e http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/little-accidents/the-pandemic-made-me-realize-why-people-still-believe-in-duterte-9d25deec8cb5 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/new-writers-welcome/is-one-pet-enough-are-six-too-many-999779a2ea5c http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/coffee-times/wild-boys-always-shine-9deb738c10e6 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@rinpielg/the-golden-performance-2632ebe0c6b4 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@aubrialvarez/podcasting-from-podcaster-rosemary-card-5e856295a5e4 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@sauravgurung95/december-25-2022-e8d00de9f8a8 http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@djyde/using-reasonml-with-parcel-dea78e548f3e http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/illumination-curated/did-your-earnings-tank-this-may-be-why-eee167d8c03d http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@kaffyne/the-united-states-of-hypocrisy-b8f2ce3ff6fa http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/writers-blokke/2-healthy-ways-to-cope-with-stress-and-overwhelm-25fb4a3fabba http://blogdesk.christmascookiesworld.com/art/@customyourbrand7/3-reasons-to-choose-custom-clothing-manufacturers-china-689a237a76d9 rujsnkx

  • alexp2992 14 Августа 2023 04:52

    http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@johnrehg_80563/5-ways-to-vote-for-your-own-good-b1d59bf9d4c3 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/yhwh-is-my-salvation/let-us-not-become-weary-in-doing-good-fa2c7dd8eb2 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@dapaqeny/https-bestreviewservice-com-product-buy-yelp-reviews-9e6ed5d83b60 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@irenemrema100/effort-is-everything-6e7382fafb49 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@dapaqeny/https-bestreviewservice-com-product-buy-yelp-reviews-9e6ed5d83b60 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@davidgross_48016/shephard-smith-leaves-the-fox-news-channel-on-tv-59018502e24a http://mywp.lowtestosterone45.com/art/andwemet/neha-and-raman-5eca65523e38 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@brett.christensen/what-is-real-love-b269a1dc6a98 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/know-thyself-heal-thyself/2-destructive-tools-to-avoid-if-you-really-want-to-help-people-3dd24bf86440 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/koble/how-koble-is-transitioning-from-mvp-to-enterprise-scale-41b0d7179bd3 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@woodensmith958/things-you-can-do-at-your-home-to-pass-lockdown-time-95cd8c02a44f http://mywp.lowtestosterone45.com/art/a-view-from-the-inside/we-are-paid-to-do-the-dirty-work-fc5b7e4583fb http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@sheasellsatlantaus/a-thorough-explanation-of-the-conditions-for-selling-real-estate-5542b8e2a56 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/technicity/apple-intends-to-turn-its-iphones-into-payment-terminals-1aa22e21aec4 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/realwindowcreative/10-actions-to-nail-the-job-interview-a486534159e7 rujsnkx

  • alexp7486 14 Августа 2023 04:52

    http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/user-experience-design-1/design-deserves-more-respect-7a6302039be0 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/smith-hcv/technology-in-my-transition-to-online-learning-be91c1785a00 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@empresatigo9/tigo-guatemala-4eb7686141e0 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@neha.somani19/the-sounds-i-sleep-to-1a984e64e1b3 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@jinhuahardfacing/3-things-you-should-know-about-wear-plates-3ceedf7a25d7 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/cryptocurrency-24-7/6-things-to-do-after-buying-bitcoin-e28e65f7b1c5 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/illumination/j-robert-oppenheimer-and-the-bhagavad-gita-73923a66a66e http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@nem25/purging-my-shame-3e6c5b9e7ee2 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@pumpairsolutionsaustralia/types-of-air-blowers-in-australia-bb9b2ea07240 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/sportsraid/ideal-landing-spots-for-3-nfl-stars-needing-fresh-starts-a6fa4ae8b0f2 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@pmartinezcespedes/taller-11-borrador-de-reportaje-a11ea9e429f2 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@ify_65133/the-difference-between-dry-and-dehydrated-skin-4083ebda2f7 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@bitcademyfb/third-party-ownership-a7ecb14fb888 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@matthewdizon94/integrating-mongodb-with-express-ad2f1a6ddaff http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/india-biotech-leaders-of-tomorrow/how-to-write-sop-for-graduate-school-fd6efc9349ba rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии