22 Ноября 2024 21:59
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp792 14 Августа 2023 05:35

    http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/tech-tajawal/how-we-automate-pull-request-creation-on-github-with-jira-projects-ce2753c3d4af http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@punta_cana_villa_real_estate/breathtaking-one-bedroom-for-sale-in-punta-canta-95c0a117b9ce http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/geekculture/how-to-use-core-data-in-swiftui-as-a-persistent-storage-for-our-macos-ventura-app-b5bc7e5ae470 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@nikhilsaraf9/bitcoin-vs-altcoins-e9df0a63335 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@dawnaura/i-keep-dreaming-of-a-world-in-which-no-one-of-the-estimated-10-of-the-global-population-faces-c366793936bb http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/kobo-experts/digital-trends-49902deede6d http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@lukfianafaika/meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-proses-penyusunan-anggaran-pemerintah-untuk-83a2ba6e91c8 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@kaaanishk/illustrated-introduction-to-linear-algebra-using-numpy-11d503d244a1 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/digital-study-group/digital-study-tour-concept-a168969b4d44 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@kendell.hardison/first-day-food-fb27844c1d89 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/mantle-fund/greenwashing-and-the-problem-with-trees-4d2792a8f2f1 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@sraajayraj/my-mother-thinks-me-nutcase-5e3b2d83280 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@hamzamirza95/exploring-masjids-in-nyc-during-ramadan-22b95b104b77 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@gaea.enquiries/gaea-quantitative-arbitrage-tools-679cea3dc300 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@jrsdumpsterrental/dumpster-rental-e30d8403d3c5 rujsnkx

  • alexp1353 14 Августа 2023 05:37

    http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@cameroncoward/using-a-hackrf-one-portapack-as-a-mag-stripe-reader-and-replayer-36690c93772a http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@vinay.universitykart/top-mba-colleges-in-kanpur-6974bc955adc http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/qa-malang/testing-manifesto-part-2-56284b291ef6 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@peterweb950/excavation-in-nashville-tn-rental-services-that-can-optimize-cost-of-maintenance-and-safety-1c5345efa11b http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/illumination/isolation-e1938496fedd http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@meiyyalest/sketsa-gadis-tidak-percaya-diri-16498d551b92 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/lessons-from-history/bizarre-norms-common-in-ancient-greece-6a6c8736e893 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@bvivancospe/about-risking-ca97524c93c7 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@theglimpsegroup/why-we-cant-see-virtual-reality-s-disruption-coming-eb2f930811f9 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@ebaycustomerservice/ebay-membership-helpline-c1f84f5a203f http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@RajaniThindiath/reclaiming-myself-4fb9313b9cbf http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@hafidhal19wolunem/sajak-pagi-15a507adda95 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/@aschilken/experiments-with-the-new-riverpod-2-0-notifier-d65bc2c51a57 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/front-porch/top-real-estate-investment-apps-of-2020-7f2bb80a3a42 http://writesmy.cuponsdescontos.org/art/write-to-inspire/how-to-get-started-writing-for-pay-and-generate-different-types-of-income-17811632bb19 rujsnkx

  • alexp8400 14 Августа 2023 05:47

    http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@lkmusvy/s90-08b-exam-questions-will-improve-your-study-ada36114461d http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@legacyclinic/enjoying-senior-athletics-after-shoulder-surgery-e304146436c1 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/aimarketingassociation/automated-customer-survey-analysis-in-your-spreadsheet-92416894f854 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@jruiz9613/warm-weather-e1a457778a3f http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/coin-hunt-world/canada-day-event-f28ae47ae30f http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@phinapearl/conditioning-yourself-for-success-98e52c1be98b http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@chenkx/the-closing-bell-61a7f7b92167 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/index.php?p=1 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/nea-vc/providing-military-officers-an-opportunity-to-serve-in-venture-capital-b7c9c8efe517 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@samirdayalsingh/hackathons-27a86ae7cbea http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/ionicfirebaseapp/indexeddb-api-f45723c18cd5 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/cryptolinks/is-this-round-of-zilliqa-grant-recipients-the-ones-to-push-the-project-forward-49f70db2a334 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/@americansexdolls/sex-doll-brothel-turns-women-into-objects-9a1102a52247 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/counterarts/demand-and-supply-839b36778198 http://mediumwp.cuponsdescontos.org/art/iipp-blog/unleash-the-government-and-shaking-the-money-tree-21dca4ae857d rujsnkx

  • alexp7004 14 Августа 2023 05:48

    http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@gptwala984/chatgpt-for-software-3cb809ddf8ce http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@okhutu/how-the-internet-of-things-created-another-global-revolution-a2ad32d1468b http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@sleplivanie8772/intel-graphics-control-panel-download-windows-10-without-store-2ccec3b9b243 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@mikeanguandia/my-take-home-of-my-team-3fdda7c838c7 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@writers4transrights/statement-89004e8aba88 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/brookes-recipes/orange-chicken-pizza-d6dedf1fa9be http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@IDR_INC/how-to-snag-the-best-denver-it-consultants-22481087a29b http://writesread.lowtestosterone45.com/art/retratosdeviagens/um-dia-perfeito-em-4b0cabb02c8a http://writesread.lowtestosterone45.com/art/tuesdays-at-starbucks/tinderella-9ce8cf3d3de9 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@amrideen41/12-best-inspirational-quotes-to-cheer-you-up-now-27387a7391bb http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@annisarhmwt29/buta-8de228a72a9f http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@gptwala984/chatgpt-for-software-3cb809ddf8ce http://writesread.lowtestosterone45.com/index.php?p=6 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@aleb/top-rated-throwaway-email-platforms-available-in-2022-b869bb45785 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@thetarpsw/what-advantages-can-heavy-duty-tarps-offer-3a48a86f215 rujsnkx

  • alexp5228 14 Августа 2023 05:50

    http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@jytsui/how-your-business-can-win-big-with-product-design-23e07c4fba13 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@paula.c.turner/the-wall-of-abuse-7a639047d3d2 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/literally-literary/broken-promises-f445381d39d6 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@itangnursery/bibit-tin-hijau-buah-cangkok-lamongan-2adb81740b49 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@trippe1993/sometimes-you-have-to-fake-it-3ecdc53fcda7 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/one-minute-wonders/the-unspoken-truth-behind-the-pursuit-of-fame-f15822aaf051 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@raghav.patel/the-chinese-hemp-industry-567e0ef16eb4 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/the-ascent/on-motherhood-homemaker-with-three-kids-457a4a42c69d http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@cynthiavarady/7-picture-books-that-tell-immigrant-stories-31eda40421ae http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/distant-horizons/the-most-important-metrics-for-a-successful-business-9b62b4da26e4 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@karfin518/what-is-road-safety-for-bikers-6faa3c69be2 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/artisanal-coffee/rapha-cycling-club-los-angeles-70ef947ca6be http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@mightylove/remembering-cliff-white-df9a1af4afa http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@rehnwriter/true-human-potential-9cee6c9ea90c http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@marcelohbairros/how-to-build-a-data-source-for-your-big-data-b3fcab56f76c rujsnkx

  • alexp3038 14 Августа 2023 05:57

    http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@kaylahicksauthor/what-you-need-to-know-as-a-new-writer-b3b66d9ee013 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@karthickthoppe/running-with-type-2-diabetes-89314c709dac http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@facings/facings-quarterly-update-a5d77d80d20c http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@faiksadek1/is-there-hope-in-lebanon-d35d30ca36a0 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@said01552876126/the-importance-of-healthy-food-5c8af91b27cd http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@cosmetic_packaging_world/cosmetic-packaging-zone-dce245d5ba40 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@promiseeffiong370/5-minute-crafts-for-writers-af13dd45a2f3 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@ap958461/state-of-cell-phones-117ff675f6cc http://myblog.lowtestosterone45.com/art/mythx/how-to-use-the-swc-registry-to-secure-your-smart-contracts-bde0959b95d0 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@titoroha/alasan-sepakat-bandung-sebagai-salah-satu-kota-terkotor-di-jawa-barat-e6b3e17f14bf http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@jaikanthkumaran/a-date-with-react-refs-da0e76230e6c http://myblog.lowtestosterone45.com/art/extra-extra/sean-hannity-puts-his-witless-witness-skills-to-the-test-e14634b154bc http://myblog.lowtestosterone45.com/art/viarium/viarium-is-coming-closer-to-creating-the-first-ever-virtual-world-for-business-2146d87f6ada http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@techberrycompany/6-points-to-consider-while-implementing-digital-transformation-d5246deade35 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@aleb/what-is-the-best-carbon-offset-api-for-buying-carbon-credits-8de24da3eca5 rujsnkx

  • alexp9236 14 Августа 2023 06:00

    http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@anassmlolpop2000/best-ways-to-train-and-do-gym-while-fasting-in-ramadan-fa1c7b374b7f http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@tanuseo2/better-call-center-software-means-better-healthcare-service-8e9aec7dc898 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@berurinberurin/bijak-memilih-lomba-8aaebe1e0fd6 http://blognotes.cuponsdescontos.org/index.php?p=17 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@rigikec/realtek-bluetooth-5-0-adapter-driver-windows-10-hp-409cda29ac52 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/the-development-factory/how-to-bootstrap-a-successful-product-business-4302bc6ff746 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@gibsondn5/a-presidency-under-fire-ca2b7acd9834 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@ptahbn/pros-and-cons-of-learning-to-code-in-a-remote-environment-8ecc6ff2ac3d http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/the-unending-tales-of/going-forward-bf85edaf65ad http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@Exulttech/custom-software-product-development-checklist-a9bbee57ee2c http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@ralph.membrere/summary-e5a0a54fa2c0 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/the-scene-heard/firelight-42eeba79fa25 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@bitcademyfb/sportbiz-2019-in-poland-e40bd71d5978 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@henriyire/friendship-goals-af6074a8dd8d http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@wfgidoskie/additional-features-of-the-honeyfarm-layer2-honeybxx-5fbee39f50e5 rujsnkx

  • alexp6928 14 Августа 2023 06:05

    http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@logz05/10-effective-formulas-to-grow-your-email-subscribers-271465b8e5f1 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/thinktech/thinktech-en-barcelona-5d39ee9bc1ae http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@danvale64/skin-infections-will-be-more-dangerous-during-extended-power-blackouts-d5450a099317 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@iotacoinasia/buy-bitcoin-with-neteller-or-skrill-8a64a0b4a00c http://mediumblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=5 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/the-treatise/path-to-the-future-with-4d-printing-316979f1a702 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@RobDW/racism-is-being-normalised-in-european-politics-we-need-to-fight-it-499a8e9d9c1d http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@ValerioMoggia/5-cocktail-da-bere-in-quarantena-b3356ca8290c http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/the-hub-pub/when-anxiety-clouds-your-thinking-look-at-thoughts-objectively-4751c55faf5 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@solus9/starting-with-unity-e85621fe6c3a http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@parkgables63/hem-of-your-garment-c53c8770412d http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@katanawa/teman-dan-pengkhianat-cfdbb1e7ef38 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/coinscapture/what-are-zombie-cryptos-504ae9b84eb6 http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@info_80706/vitamin-d-deficiency-67dcf191288d http://mediumblog.cuponsdescontos.org/art/@synapsecoinico/ibm-launches-blockchain-platform-on-cloud-service-in-melbourne-46d69a69f3a0 rujsnkx

  • alexp650 14 Августа 2023 06:07

    http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@mogeko1166/buy-google-reviews-f9feeca0b30 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@estadijohan/barcelona-keeps-the-heat-on-at-the-metropolitano-f8a685d475c0 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@robert_50319/mineral-and-technology-dependencies-threaten-us-economic-stability-bc41129ae98e http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/sandbox-game/sand-token-adds-yet-another-listing-now-available-on-bitmart-97585ee83aeb http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/slackjaw/what-your-favorite-christmas-cookie-says-about-you-8522adaf5e9a http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@1hoa/are-there-any-options-for-paying-student-loans-after-a-chapter-13-1aecf3c3799e http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@ikhide/professor-wole-soyinka-and-the-children-of-hunger-and-anger-4147c9dd08cb http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/hackernoon/a-gentle-introduction-to-data-science-1d8193a3cfcb http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=3 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@jeffrey-spencer/my-peace-corps-application-in-retirement-8a1e277e2b0c http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@samir_53853/masked-may-3278c028cb97 http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/@BountifulAg/2018-wine-grape-forecast-eb8c5a3c7edd http://frnotesposts.cigarettessalecoupons.com/art/the-aerospace-times/el-curioso-efecto-dzhanibekov-90a42fc74274 rujsnkx

  • alexp8142 14 Августа 2023 06:08

    http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@softanduyielding/what-about-service-dogs-a5dc47759504 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@stavroulasanida/the-secret-place-5578fb2e2730 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/illumination/grateful-for-difficult-people-1f0428fc8b6 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/revista-subjetiva/shopping-trem-b489ac7e2c05 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/gochain/gochain-is-officially-listed-on-coinspot-442b39fab26f http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@swhrconsulting/employee-termination-procedures-3932a4750a10 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@creabl/how-to-use-social-shares-data-to-increase-comments-fce8a2595f17 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@dipokik671/https-bestreviewservice-com-product-buy-google-business-reviews-572e8ae15b3 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/click-here-company/how-do-you-choose-the-right-opportunities-3c086ba9dd2 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/cultivating-wonder/avoiding-vestigial-features-in-worldbuilding-4d1270bd9b71 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@ismindia2017/how-to-outcome-continous-loss-learn-to-trade-in-share-market-e12bfeeacfc0 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@viveksrn/rich-get-richer-1b4da8f4c896 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@schiffgold/could-iranian-sanctions-boost-the-price-of-gold-d219dd03bb6d http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/how-i-never-thought-that-i-will-end-up-on-a-nomad-cruise-c2a7cd9d8b56 http://mediumblog.comoganharnocasino.world/art/@maximumbeth/8-meaningful-new-baby-gifts-that-cost-less-than-a-blanket-ced40eec1c4a rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии