23 Ноября 2024 03:41
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp6715 14 Августа 2023 01:35

    http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@marksmithciu/prayers-in-times-of-lamentation-a6b101c9e1a9 http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/swlh/my-journey-to-unlocking-amazon-affiliates-202faf99a098 http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/javarevisited/immutable-collections-in-java-using-sealed-types-ae8eb580fc1e http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@jdeshun/house-of-the-dragon-teaches-us-how-to-claim-a-dragon-897b7fe37bec http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@AlliTemple/the-home-stretch-2bae89c749dc http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@ezioasoka/bibit-jeruk-batu-55-buah-keprok-kuningan-terlengkap-b30453dd6f9e http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@azabbg/bbyo-ambassadors-to-ukraine-reflection-decb955bc7af http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/scrittura/breaking-out-of-prism-21b00e66a284 http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@phpdeveloper320/nursing-research-thesis-67963ac89836 http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@Beleen.cg/como-un-amanecer-de-invierno-fundido-al-sol-4e3d495b2fc4 http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@j-mcgowan/a-leap-of-revolutionary-faith-e5c7fbf8cb4b http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@ezioasoka/bibit-jeruk-batu-55-buah-keprok-kuningan-terlengkap-b30453dd6f9e http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/data-science-engineering/is-object-detection-a-done-deal-59a7be913fd2 http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@bhativijay17/develop-your-first-web-crawler-in-python-scrapy-b029d5cb5c6d http://blogmedium.lowtestosterone45.com/art/@Beleen.cg/como-un-amanecer-de-invierno-fundido-al-sol-4e3d495b2fc4 rujsnkx

  • alexp9081 14 Августа 2023 01:36

    http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@djyde/using-reasonml-with-parcel-dea78e548f3e http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@miltonhershey/an-everlasting-community-bc3f8095d8be http://topblog.cuponsdescontos.org/art/castlight-engineering/technology-adoption-at-castlight-c772c65484f8 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/the-innovation/how-to-blog-a-powerful-book-134fe4db6c8a http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@qamardeenhashim/is-defi-the-future-of-trading-8b4b3304db7a http://topblog.cuponsdescontos.org/art/lonely-pioneer/what-we-should-do-when-trump-is-impeached-a9495b959f07 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@themelancholysanguine/death-cbd340e4457e http://topblog.cuponsdescontos.org/art/@337_73413/static-libraries-in-c-875acca6f97c http://topblog.cuponsdescontos.org/art/intuition/intuition-behind-random-variables-in-probability-theory-adf801743c2c http://topblog.cuponsdescontos.org/art/ladies-clothes-important-things-to-consider-when-shopping-3be7ddc49e96 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/feasible-io/supercharging-batteries-with-sound-69add31639f5 http://topblog.cuponsdescontos.org/index.php?p=11 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/visionary-hub/communication-and-subjective-idealism-d79444da60df http://topblog.cuponsdescontos.org/art/illumination/let-the-rain-fall-39a15f221732 http://topblog.cuponsdescontos.org/art/zillow-tech-hub/engineering-principles-c5b32bcd028b rujsnkx

  • alexp1413 14 Августа 2023 01:39

    http://topread.christmascookiesworld.com/art/@douglasonyango/why-it-projects-fail-fc6a7fb81842 http://topread.christmascookiesworld.com/art/trainingcenter/empresas-que-contratam-pessoas-desenvolvedoras-de-software-acima-dos-40-anos-a93a523e736 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@ianpartridge/swift-package-manager-github-ssh-e8256c374e16 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@abritt05/what-i-have-learned-from-tinder-cdd9a4adb782 http://topread.christmascookiesworld.com/art/novam/how-to-lead-your-company-to-success-as-a-lowly-marketing-professional-85816ffcb6c http://topread.christmascookiesworld.com/art/@zena.jun/coding-mobile-first-f1e448317841 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@novotneymaggie/six-songs-that-will-inspire-your-life-6e27bfa7101d http://topread.christmascookiesworld.com/art/oakland-charters/turnaround-arts-at-vincent-academy-8d168234f337 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@kamalpreet.env/jeff-bezos-space-flight-and-his-climate-change-commitments-96c929a5e0d0 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@TaneSavoya/step-to-step-guide-how-to-mine-with-nvidia-gpus-in-windows-10-more-quiet-cooler-and-energy-bf3b63f40919 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@deannamullins/i-get-it-if-you-are-bitter-right-now-89aca5e740a7 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@jimmyhuttontherapy/how-to-reduce-catastrophic-thinking-fbd73ab7cdc1 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@markovinkl/how-do-i-do-this-a82b77ff0494 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@shashikiran/is-cambodia-worth-losing-two-legs-for-8e97d822d8f9 http://topread.christmascookiesworld.com/art/@dr.victor.bodo/how-does-sexuality-contribute-to-our-overall-wellbeing-8a0fe0b2e7b2 rujsnkx

  • alexp5587 14 Августа 2023 01:39

    http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@BeyondtheMountains/consistency-is-key-5eac037a9cd3 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/the-happy-startup-school/a-free-book-for-our-publication-followers-fab0b0257b76 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@cedex.community/is-the-cryptocurrency-bear-market-over-18a8f3411164 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@linda_l_bailey/the-business-value-of-ux-design-ac521dceeeac http://readwp.comoganharnocasino.world/art/invisible-illness/when-can-i-have-sex-again-7bf209ad19f2 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@richa30/best-samsung-double-door-refrigerator-to-buy-in-2022-9085cfc28afb http://readwp.comoganharnocasino.world/index.php?p=27 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/interdax/how-will-the-third-block-reward-halving-affect-bitcoin-ddb38b46a959 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/koinonia/a-biblical-template-to-write-authentically-about-your-faith-d7626398beab http://readwp.comoganharnocasino.world/art/enrique-dans/could-reinforcement-learning-be-the-way-to-get-autonomous-cars-on-the-road-sooner-f1819de3bbf0 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/actiresults/how-to-prorate-vacation-for-different-types-of-employees-9366b65c1bda http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@eswaraprakash/dna-sequence-details-in-photography-images-and-role-of-ai-75c2c8c365c6 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/@tiffanyeunike/when-you-feel-not-needed-63f3f54c502 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/ethical-issues-in-the-electronic-mass-media/art-and-defamation-110d75add8d4 http://readwp.comoganharnocasino.world/art/the-daily-sentinel/friendzoned-dc709503ae3f rujsnkx

  • alexp9200 14 Августа 2023 01:44

    http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/motorious/1970-dodge-challenger-is-mopar-art-c007db049f62 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@selikanova123/amulet-protocol-3c73878605b7 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@maay_ree/some-words-of-wisdom-that-speaks-to-me-449490488a5b http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/bongolearn/the-importance-of-developing-communication-skills-before-graduation-d9b1abbc9f27 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@tayloravenn/the-future-of-decentralized-finance-with-blockchain-technology-98e4630220fc http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@mia.illiana.lopez/we-are-done-being-silenced-in-the-war-against-hate-115f74494b12 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/we-are-marquette/feeling-her-presence-e56690854ff0 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@achhiadvice/happy-new-year-2022-status-in-hindi-sms-wishes-shayari-in-hindi-e663fe23a0b http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@6amerfayez/my-credit-card-score-is-642-is-this-good-2d0c72c5bbc1 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/traveloth/one-day-in-berlin-8daa343533ad http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@tzomy/losing-weight-naturally-18ec698331be http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/traveloth/one-day-in-berlin-8daa343533ad http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@dowoakevents/bringing-it-all-back-home-fe2c4c6853ba http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/@Mazira/can-ediscovery-tools-make-you-a-better-lawyer-26f792260609 http://mediumdesk.comoganharnocasino.world/art/flipsidecrypto/aergo-launches-interoperability-bridge-with-ethereum-94c6ab43f9e6 rujsnkx

  • alexp7802 14 Августа 2023 01:46

    http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@cen5839/burnet-wood-41eef01f79e1 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@elbruzyilmaz/balance-e362ceed6401 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@vincentday_66702/do-i-need-a-digital-marketing-strategy-fb6d92ec00bd http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@charmhaz/cna-virginia-news-e2c9fe3ef9 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@danillocruzl/6-tips-for-you-to-be-more-creative-454af7066e6c http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@kenvdwalt/a-tasty-perspective-on-measuring-global-warming-fdff678fa081 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@kridag_f/les-tendances-sneakers-2019-1929df08f3ab http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@m.zvinchouk/the-guy-who-feard-everything-4fb9472864ee http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@harsz89/scraping-unlimited-number-of-tweets-using-twint-775771b0a62a http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@marissavictoriawriter/i-choose-a-career-that-i-never-considered-2ae650769895 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@roberts.erin/a-love-letter-to-young-change-makers-cdf93ee625ac http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@figor.henrriqu/what-is-the-best-mortgage-leads-company-58fcdae40eed http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@gidar58964/buy-negative-facebook-reviews-e450bd1114a6 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/designed-academy/what-is-a-good-graphic-design-job-5b76158e3f21 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@CarlEKing/who-is-america-56b93cd6574f rujsnkx

  • alexp8297 14 Августа 2023 01:55

    http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/kiite/spending-the-future-34c0c6a20f98 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@martamerlo/cajones-844f538237bf http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/little-love-letters/arcing-in-the-void-61fef3e95efb http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@inspired_ming_hyena_587/buy-k2-powder-online-2b779d62ac74 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/coinmonks/check-whether-your-country-is-one-of-these-crypto-hubs-51e53c9e19ab http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@fernandomerces/enchendo-a-mochila-87333c3cbb4a http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/index.php?p=18 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/form-and-resonance/puppetry-and-agency-in-annette-42ff9838fb1e http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@Prometh34n/major-expectations-for-the-surge-9fc4a797ca90 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@MaveenKaura/did-you-know-you-can-make-money-reviewing-products-e3e139dfb65d http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@katrinamarshall/who-are-your-people-the-story-your-name-tells-5e38611a8a1 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@shouldibuythisforyou/creating-a-responsive-website-for-mobile-and-desktop-7836ab20c03d http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@FMZQuant/crocodile-line-trading-system-python-version-6d3a3f3fdd64 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/a-renaissance/your-shoes-are-destroying-your-feet-e59cbfe748e8 http://mediumnotes.lowtestosterone45.com/art/@abauer095/growing-up-online-895a06383b63 rujsnkx

  • alexp5594 14 Августа 2023 01:58

    http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@jaredrfong/mental-health-in-a-pandemic-be37ac368a34 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@Na_Te/obscure-9c1d5c6abbb3 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@dimitriaprochnow/essa-gente-que-escreve-carta-8a2f5679dc3b http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@bepremium.store095/buy-verified-paypal-accounts-2b1aa33e4154 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@ms17a025/curious-mind-left-to-think-c37ea572398b http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@ciromirkin/generar-ids-con-javascript-4dd1bdda334a http://topposts.christmascookiesworld.com/art/the-obscured/when-my-ocd-worsens-b4280cc82794 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/covey/introducing-covey-communities-681fa16ef25 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/life-on-your-terms/what-i-learned-my-first-month-on-medium-6b4db0356809 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/the-post-grad-survival-guide/how-to-stay-sane-in-the-corporate-world-9807d643f7ad http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@mCr8tives/eat-good-or-die-bad-dfd9c777a599 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/@logan.downey2/nfl-football-ac5e2b2698dc http://topposts.christmascookiesworld.com/art/make-meaningful-work/perspectives-c57d508f096 http://topposts.christmascookiesworld.com/art/tech-for-home-and-work/will-i-buy-apple-macbook-pro-soon-62263de69299 http://topposts.christmascookiesworld.com/index.php?p=24 rujsnkx

  • alexp4202 14 Августа 2023 01:59

    http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@vodung41843/bitcoin-red-diamond-will-become-global-payment-292a8199808a http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/ardor-magazine/highway-haiku-3c634d579556 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@enigmaticmirage/hope-is-a-beautiful-thing-ea57209385ec http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/motorcity-jenn/photo-of-the-day-d0dc1fac00cf http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/employer-of-record/unusual-employment-legislation-around-the-globe-6bafcf30cdc5 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/scuzzbucket/the-wares-e7046d8c6c4c http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@internationalsocietyoffemale/women-in-the-workplace-bfc043a51483 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@sdarlington/loading-data-into-apache-ignite-c0cb7c065a7 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@antonio67david/strano-il-calcio-non-sempre-vince-chi-gioca-meglio-2ad0a938f046 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/adfolks/from-empty-workstations-to-fully-functioning-digital-offices-with-azure-services-b23264fd1060 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/sixplus/5-tips-for-hosting-a-safe-event-624614ae1401 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@paulkunda/creating-dynamics-charts-in-flask-with-c3-js-b7dd85e10534 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@Magento_expert/simpler-is-better-1e70e6bfcff4 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/@gear_techs/announcing-bounce-finances-integration-with-gear-a-substrate-based-wasm-smart-contract-platform-526bce1d3966 http://postsnotes.comoganharnocasino.world/art/el-circulo/ficciones-del-futuro-que-no-veremos-f9c7b952d3fd rujsnkx

  • alexp3836 14 Августа 2023 02:03

    http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@donaldmichelle240/k2-sheet-a4-paper-ab6f969e543c http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@martinstellar/the-cure-for-impatience-be5a2039d57d http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/technical-excellence/need-new-content-for-your-writing-521db090a1b6 http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@hangelo.da/is-mortgage-insurance-the-same-as-homeowners-dca34d61e66a http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@kostasmitrakas1/an-escape-from-reality-f84f404183ae http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/getsomejoy/overnight-oats-and-a-coping-toolkit-defca935ff5e http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/berkman-letter/https-medium-com-berkmanletter-how-to-manage-llc-structure-in-6-steps-aa80b34c3fdf http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@juliaamante/your-book-release-party-81fa67968950 http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@hangelo.da/is-mortgage-insurance-the-same-as-homeowners-dca34d61e66a http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@wickswhisperer/how-finding-peace-works-d14dbfbe5065 http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=1 http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/fitmytime/embracing-discomfort-with-rosco-difini-4b8cb8ffed3e http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@hugorodr/place-holder-2-499f8b57fba7 http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@innersunshine/ch-37-boot-camp-curriculum-for-interns-aee96f29a1d http://frpostsblog.cigarettessalecoupons.com/art/@komputation/komputation-v0-10-6-772bc6716da2 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии