22 Ноября 2024 23:11
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp4262 14 Августа 2023 03:28

    http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@Setfrasers2stun/indundeed-480e9a4a13d8 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/unboxing-product-management/why-visual-user-stories-are-better-than-the-traditional-user-stories-4f0682eaf87f http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@20sebastiant4015/animation-on-youtube-b21bd71e3f36 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@pressreleaseprovider/the-rewards-of-purchasing-a-pr-news-agency-fbcc43aeb9d http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@actowiz/how-to-scrape-sports-betting-props-from-prizepicks-cde27d09baf2 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@ratchada.jududom/cooking-premium-steaks-e00a95e09f55 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@gemmahardhika/semakin-pulih-karena-kata-f3189b8bfdbd http://toppop.christmascookiesworld.com/index.php?p=0 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/area-of-effect/attraction-viewing-is-the-new-appointment-viewing-8086f22752e2 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@grantsteinfeld/accelerate-your-code-with-the-actor-model-of-computation-58fb553493e0 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@Drowzy/tramp-in-spacemacs-ef82b9e703ee http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@MADLyrics/a-forgotten-act-of-peace-and-passion-745f0c878483 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/letters-to-homeland/on-curing-corruption-1b2076174060 http://toppop.christmascookiesworld.com/art/dataseries/7-habits-of-effective-software-architects-and-developers-c0f5af45fec http://toppop.christmascookiesworld.com/art/@dobbieskies12/kelas-11-ips-2-yang-suasananya-seperti-pasar-langsung-hening-ketika-bu-yani-memasuki-kelas-dengan-60828f9a597d rujsnkx

  • alexp5017 14 Августа 2023 03:31

    http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@englishthea71/here-is-how-you-need-to-market-your-services-to-gen-zers-8cf488165564 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@charl.minnie/how-to-build-a-wordpress-website-for-beginners-in-2020-529f80fe421b http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@126asia/the-benefits-of-web-wagering-e2d15cd7c085 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/union-ai/mlops-with-flyte-the-convergence-of-workflows-between-machine-learning-and-engineering-717e4f1375c9 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/authority-magazine/how-to-identify-and-retain-fantastic-talent-with-katy-goshtasbi-of-puris-consulting-and-kage-spatz-ecf76a517d8e http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@englishthea71/here-is-how-you-need-to-market-your-services-to-gen-zers-8cf488165564 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@mutambaabudi/experience-at-ablestate-creatives-limited-a6c0927c3a3a http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@knoldus/host-a-wasm-module-on-raspberry-pi-easily-part-1-e2e9e6b47eb0 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/sensual-enchantment/last-cut-of-the-day-a5cc1417f702 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@jitterytree219/stop-talking-and-start-doing-c64e2328ef5 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@priscillamld/my-progress-so-far-365e2e88e5e8 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@ronanthewriter/wth-is-a-docker-container-3a8f0358d22 http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@Borzoos/still-learning-about-fitness-dd0ec6eaae1f http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@timheard_10801/thinking-globally-in-business-ce47ab15de1c http://blogposts.cuponsdescontos.org/art/@vasif27644/https-bestreviewservice-com-product-buy-yelp-reviews-ef1ff5a34cf8 rujsnkx

  • alexp7028 14 Августа 2023 03:37

    http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@mattdinh/can-google-search-be-defeated-by-bing-search-and-chatgpt-834dd7291d26 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/the-capital/andrew-yang-quits-presidential-campaign-2b00b7996160 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@zendisrupt/wicked-problems-and-small-wins-55d97413dbe http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@neosollibrarian/what-i-read-this-week-450f055e4ae9 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/know-thyself-heal-thyself/hello-monday-53fa723f09ac http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@phillipmonte/disclose-me-phil-monte-f7edf92aec67 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/open-and-shut/we-need-your-help-to-plan-for-next-year-82be5d9d32f6 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@mcglegalgc/child-location-and-recovery-applications-5a934f36872d http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@akhmadamal/7-kegagalanku-selama-bekerja-untuk-traveloka-4763e363601c http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@gupta.zoe/garden-of-gluttony-c4e3e618c545 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/reflections-on-philosophy/karl-jaspers-and-why-we-should-read-philosophy-646e8c0c5a5b http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/tamuhack/reflecting-on-tamuhack-2016-dcfa68a89143 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/stareable-s-blog/who-stole-my-oreos-1aa743f1ce17 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/advanced-design-for-ai/childhood-created-by-ai-1d7014c44f94 http://frpopposts.cigarettessalecoupons.com/art/@WetubeNetwork/background-of-current-video-industry-and-blockchain-accde5dee58 rujsnkx

  • alexp2756 14 Августа 2023 03:39

    http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@jotbeat/current-2023-ai-trends-and-possible-future-trends-in-the-next-upcoming-months-13e8d614e0fe http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@marvinferguson/submitting-to-authority-6ff7eda3fc42 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@mr.hendra14dev/activate-north-lane-wirecard-at-login-wirecard-com-activate-in-simple-steps-ee5906fd1990 http://readpop.comoganharnocasino.world/index.php?p=11 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/sportsraid/wes-unseld-is-the-ultimate-hof-standard-bearer-for-your-hard-working-baller-687f47aa6d08 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@cakra.ds/mengenal-apa-itu-node-js-83d4fb8215e8 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/predict/the-future-of-the-international-space-station-81f084e475e7 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@jackava92/5-practical-steps-to-deal-with-hypomania-aa15d3543d95 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@isabellelhking/resolution-blues-dec57cced50b http://readpop.comoganharnocasino.world/art/keyrus-mobile/les-top-topics-des-android-makers-paris-2019-98a01c3128c3 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@pravin.uxd/mobile-app-vs-mobile-website-af5b40ac11be http://readpop.comoganharnocasino.world/art/forwardmotion/happy-hacks-for-your-life-4f27b280e3ef http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@christinegwaze/mindy-kaling-shines-245aee3992e5 http://readpop.comoganharnocasino.world/index.php?p=20 http://readpop.comoganharnocasino.world/art/@divya-parekh/why-writing-is-an-asset-866d559bb0fa rujsnkx

  • alexp1691 14 Августа 2023 03:43

    http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@linda_22363/quit-arguing-with-me-754a94af72d2 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@schiffgold/irs-building-walls-to-keep-americans-in-56e70c33befd http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/invisible-illness/3-levels-of-direct-experience-3d25aa9c6ed9 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@connymegan1986/omega-3-fatty-acids-health-benefits-sources-and-recommended-doses-f7b3b72e9c3 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/the-photographic-muslim/mar-mari-assyrian-church-of-the-east-48450347bf52 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@sadanand.malwa/the-best-budget-hosting-honest-review-2021-ea9c143d4f6e http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@madison.oakley/social-media-campaigns-1c17b6dbeff0 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@northvankiwiguy/supporting-wide-tables-in-mysql-18248e4e3b0a http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@fitriantipipit01/apa-saja-ya-skill-yang-harus-dimiliki-oleh-designer-grafis-f39fb6c03099 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@jasoncavnesshr/cavnesshr-weekly-updates-ea62a2e42773 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=16 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@edrisdzulkifli/the-asian-migration-of-private-banking-1adaa26e8ccc http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/illumination-curated/the-national-japanese-american-memorial-to-patriotism-is-worth-a-visit-cd8e434d2e92 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=18 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=18 rujsnkx

  • alexp6522 14 Августа 2023 03:51

    http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@resanar/no-nos-dijeron-441f0738b4e4 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@haraldrine/essentials-for-every-business-914161e006e0 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@CoSFObserver/south-fulton-youth-arrow-council-rallies-community-to-play4peace-c0de883db391 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/the-story-hall/canine-terror-1971834840da http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/living-lifestyle-news/why-are-individuals-trying-to-harm-us-e79c2173f632 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@ranasheel2000/openstack-rdo-packstack-abb33322c058 http://postsmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=5 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@nexgendigitalanalytics/best-home-ups-for-pc-in-india-b09cad5516cd http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/geekculture/how-to-use-core-data-in-swiftui-as-a-persistent-storage-for-our-macos-ventura-app-b5bc7e5ae470 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@url.coinbase/top-ico-to-invest-in-2018-753b1bf26c93 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/house-of-haiku/my-little-ones-are-growing-up-4a7f84b4d7f3 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@boycooncatservice02/pacak-munchkin-kota-malang-1e42fdb17643 http://postsmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=22 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@careeramplify63017/preparing-for-a-skype-interview-da2195399c12 http://postsmy.lowtestosterone45.com/art/@practicalaudioholic/how-do-i-find-audiophile-quality-music-7ae0ccaa315e rujsnkx

  • alexp4088 14 Августа 2023 03:54

    http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@edirisinghelochana5/generics-in-java-207561ea0401 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@aleb/best-object-detector-api-for-municipalities-purposes-b4ef875c9884 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@apriljones7807/mailwasher-pro-7-12-107-crack-plus-serial-number-free-download-9ad7d6e2e74a http://mywp.lowtestosterone45.com/art/pragmatic-programmers/system-types-9c2e96a899fd http://mywp.lowtestosterone45.com/art/swlh/how-to-resourcefully-recruit-and-incentivize-ux-research-383958a70f67 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/the-centre-for-finance-technology-and-entrepreneur/will-your-job-exist-tomorrow-e131f688e8b2 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/julescobben/the-start-288f537c3ee8 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/the-pm-library/10-essential-books-on-product-discovery-fbf8dfd98bdd http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@kkardynalski/the-boot-print-4c5677296be3 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@gayuru/why-freemium-is-the-way-to-go-business-model-13e688b829a http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@apandit5/dfs-critical-connections-d6e1b7c92194 http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@chumomega/the-famed-technical-interview-17a887b731da http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@thenurses/nurse-for-president-811a3c21cdce http://mywp.lowtestosterone45.com/art/startup-roadmap/choosing-the-best-pricing-model-40262b7ac33f http://mywp.lowtestosterone45.com/art/@sarah.edwards/what-is-information-architecture-for-ux-1149fa34c648 rujsnkx

  • alexp2530 14 Августа 2023 04:14

    http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/the-shortform/how-to-regain-control-over-your-medium-recommendations-941c884d6769 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/the-ascent/how-to-keep-yourself-focused-on-your-goals-74e643e08e1d http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/god-the-programmer/how-do-people-grieve-in-heaven-45a7373d13cc http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@astrea_it/shopify-salesforce-and-its-features-b75ad2d2ad60 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@jenbsocial/thinking-about-hiring-a-blog-writer-watch-out-for-these-6-common-mistakes-c32d6f0eee66 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@thomasariadipta/the-art-of-black-panther-df814ca719bf http://blognotes.lowtestosterone45.com/index.php?p=20 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@aviationseoseo/how-to-choose-a-best-aviation-academy-india-be058300847b http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@thesumitsingh/make-api-with-google-sheets-by-using-table-as-database-e757befa25af http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@steffen.eberle/the-mysterious-case-of-the-ornamented-coot-chicks-has-a-surprising-explanation-5d52d36c2b26 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/illumination-curated/where-dark-steps-lead-cd77afe61dbc http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/plotx/most-frequently-asked-questions-regarding-plotx-91843b8cbdef http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@reric9/advertising-and-contemporary-humor-8f7356138f9a http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@danielaosorio357/amor-2a0d5d9fb4a1 http://blognotes.lowtestosterone45.com/art/@natalie_39435/ux-design-project-b6267a298d71 rujsnkx

  • alexp7376 14 Августа 2023 04:22

    http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/guidedhustle/3-reasons-your-business-is-not-making-money-b0a417968cee http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@nurazizahw/seberapa-berat-untuk-memulai-kembali-6c896f80c65a http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@aubreychayson/whipped-cream-db83b1c16a30 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/index.php?p=16 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@gauthamkovvuri/journey-into-the-world-of-sql-joins-b3986b525165 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@AlwaysAugust/aion-surf-513ab519465a http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@aiwriter1/what-programming-language-should-you-learn-485af636a518 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@SheriRose95/help-crush-your-fear-of-writing-with-these-two-things-d9327a78c188 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@misbah.noor164/taking-flight-2daaafb337a0 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/pragmatic-programmers/chapter-1-model-your-domain-2500c8eb276 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@kourtney.a.thomas/how-to-push-the-limits-of-your-limiting-beliefs-117f35395acc http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@lauriemorin/the-life-of-the-party-comes-to-boston-914a3612c84 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/the-cloud-builders-guild/how-i-made-and-published-a-vr-game-in-less-than-4-weeks-135a640f045d http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/bradleyvt/why-do-i-even-bother-79cf3f0cd6b9 http://wpmedium.cuponsdescontos.org/art/@nexy.io/expected-utility-42e0d01dc941 rujsnkx

  • alexp2053 14 Августа 2023 04:23

    http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/deploy-python-based-web-apps-from-github-to-azure-4cced626aa90 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@genevajshrontz/the-hidden-truth-571e1697a1ae http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@charmhaz/cna-virginia-news-e2c9fe3ef9 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@garg_s/how-was-heaven-77f2f002f068 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@jonathanekoss/thrown-off-my-rhythm-2d4e0635deae http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@sofiia./kanban-principles-and-properties-c7e38f05ce0d http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/resistance-poetry/2020-ae5f7d9c2b83 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@jessica.milliner/autumn-leaves-b0bf1f16295b http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@addzetadvertisingmedia/best-tips-to-develop-instagram-followers-rapidly-in-2021-11a0c44827b5 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@seo.firmenich/a-comprehensive-guide-to-the-best-tasting-stevia-products-and-how-to-make-them-taste-even-better-d2a5ab7d82ff http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/coinhome/countdown-to-coinhome-exchange-1498d88a81b6 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/towards-artificial-intelligence/5-reasons-why-everybody-can-be-a-great-artist-with-artificial-intelligence-410d4cba938e http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@waruwuifan154/handpan-software-instrument-for-ableton-live-93171c297e7b http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@gidar58964/buy-negative-facebook-reviews-e450bd1114a6 http://postsblog.christmascookiesworld.com/art/@glima_/3-years-of-product-management-in-few-phrases-7ccbc8d345e7 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии