23 Ноября 2024 02:37
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp6106 14 Августа 2023 02:03

    http://myblog.lowtestosterone45.com/art/impublicável/dependente-b80f45ae3011 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@zappy_copper_trout_19/bigfoot-is-real-and-he-tried-to-eat-my-ass-shirt-7baf85f2be56 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@mzacharyu/how-to-fix-double-sports-bra-binding-in-just-a-few-minutes-1b8ba07127d3 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/corrente-debole/monetizzare-corrente-debole-ffd0a209972d http://myblog.lowtestosterone45.com/art/afwp/here-and-now-7a3bdba77a21 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@kuriharan/digital-currency-takes-all-in-the-business-177bd29d2e3 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@dev.composition/bridge-design-pattern-in-python-576d92f56aef http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@callumlovekin/what-are-my-strength-and-weaknesses-in-relation-to-completing-this-project-722fb28d17a3 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/µerotica/touching-my-bare-pussy-b959b4976a69 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/jfrogplatform/use-jfrog-artifactory-to-deliver-software-with-confidence-to-aws-eks-f701fd7393d1 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/sanjoseway/being-a-multiplier-why-government-innovators-need-to-do-less-and-lead-more-280347f0daf1 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@zjplab/what-makes-a-successful-blog-a09d5496743d http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@kyaljanszrox/modes-of-documentary-bd21ec9dc399 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@faith.lianne.abrahams/hot-water-heating-73009af24cb7 http://myblog.lowtestosterone45.com/art/@seb_/looking-at-a-black-square-6cad26b91d1f rujsnkx

  • alexp895 14 Августа 2023 02:03

    http://writesposts.cuponsdescontos.org/index.php?p=20 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@drewpasmith/yous-98ffe1ed0d81 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@xiaohuiliu/running-deep-neural-networks-on-bitcoin-b8f48eddce8e http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@seoascentworld/what-advantages-does-haccp-bring-to-the-company-83d329996c1e http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@Non_Conformist/6-quotes-to-read-before-6-am-12eb0058cda6 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/peak-capital/why-the-nordics-are-an-entrepreneurial-gold-mine-b25f1a8dbbc2 http://writesposts.cuponsdescontos.org/index.php?p=15 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@marirson/ezytone-detox-9824900d515b http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/the-shortform/pitching-one-article-can-open-doors-523abb4e4295 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/open-science-indonesia/masuk-akal-tapi-tidak-seharusnya-563dec92765b http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@alscherd/dabble-cc090528cd3a http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/@Undivided_WWBP/bruised-and-battered-with-no-place-to-hide-9e208e331d79 http://writesposts.cuponsdescontos.org/art/soup-stories/chicken-artichoke-noodle-soup-in-the-company-of-others-6ac738c8fa8f http://writesposts.cuponsdescontos.org/index.php?p=2 http://writesposts.cuponsdescontos.org/index.php?p=17 rujsnkx

  • alexp8703 14 Августа 2023 02:07

    http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/rta902/social-media-in-the-age-of-post-truth-5c087577198e http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/predict/how-future-cosmic-collisions-could-spark-alien-life-69caefe1c0b4 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@liewcf/announcing-runcloud-support-ticket-system-46a186746049 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@elonalister/libra-man-scorpio-woman-4ffa740691c5 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@r.haque.249.rh/basic-machine-learning-with-python-7b99a22d79b6 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/fiction-war-magazine/the-creole-moon-a42bb14e06a8 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@jardelterry/growth-51801363d2c9 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@mannerino/tips-for-what-to-do-after-a-flood-f313f50d3986 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/notes-about-administrative-systems/release-the-kraken-binding-rangi-to-papa-to-unite-the-moana-e954811e2cd3 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@dbspackers11/seamless-relocation-made-easy-with-packers-and-movers-in-connaught-place-13544f207113 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@JasvirSinghG/how-to-earn-money-from-2captcha-com-95b4cc038f1b http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@_vectorsoft/the-rise-of-next-gen-drones-and-drone-management-solutions-for-commercial-use-5a9e502f1422 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@nicovivas64/how-does-music-d2ef40f3514b http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@ethanheffler/10-most-popular-figma-plugins-830aadcf8274 http://deskmedium.comoganharnocasino.world/art/@nmxyu7/2022-can-jewelry-wholesale-industry-achieve-a-breakthrough-bc3ab312e6f7 rujsnkx

  • alexp5642 14 Августа 2023 02:10

    http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@randoecni/des-fiches-pour-qui-des-fiches-pour-quand-des-fiches-comment-8b5271471569 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/video-sdk/javascript-video-chat-app-videosdk-fc5eabc9c222 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@McBrideForBus/can-blockchain-be-trusted-117707cc7fd6 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@kasianidewi336/bangku-sisi-jendela-9465a4361b38 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@duartecec/recursividad-334fcf92c8a7 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@ogele/long-live-the-glory-days-450865d30550 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@felixyuu01/how-to-get-free-skins-and-items-630de9630557 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/weeds-wildflowers/life-between-the-dunes-and-the-ocean-368e85d80046 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@jessfaraday/taking-up-space-2c020d63379e http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@fabiosanges/hai-visto-lo-spot-natalizio-di-coca-cola-7f2601885ffa http://wpblog.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/ajulusthoughts/the-key-to-healthier-and-smoother-skin-cf360a331b1e http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/online-modes-of-payment-b0fe9a6086e3 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@rodriks15/ten-days-109d1b955d15 http://wpblog.christmascookiesworld.com/art/@rondacowen5/the-struggle-is-real-47fff82ed40f rujsnkx

  • alexp8631 14 Августа 2023 02:13

    http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@maralynekhianarayan/in-defense-of-valentines-day-85e67b304d6b http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@cameroncoward/this-old-industrial-laser-cutter-was-restored-to-life-with-an-arduino-nano-87ff5a8eef9 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/northeast-times/police-officers-address-lawncrest-community-association-ea6e5395550 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@primenationalcredit/asap-credit-repair-review-def4d912da32 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@tangjin22/the-lightest-hovercraft-in-the-world-67f134dfc429 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@davidstlawrence/the-quantum-leapers-are-still-arriving-and-we-should-make-them-welcome-2d35f48df74b http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@ypvenergyhealing/chakra-healing-64593d98d2b9 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/the-lark/every-writer-is-an-idea-manifester-eae7249a2643 http://topwp.comoganharnocasino.world/index.php?p=19 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@Apiumhub/28-best-entrepreneur-books-to-read-in-2017-3aae655c4805 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/discourse/addendum-on-scaling-up-origins-of-life-research-325c65ed846f http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@fdestin/developing-leaders-in-a-time-of-crisis-bc7d022fd279 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@tigerbuford/30-lessons-learned-in-30-years-of-orthopedics-8e42577565a1 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/@keziah-jones/5-perfect-occasions-for-wearing-whatever-you-want-3166940c05a3 http://topwp.comoganharnocasino.world/art/how-to-achieve-a-perfect-customer-service-outsourcing-ea3a4230023d rujsnkx

  • alexp6951 14 Августа 2023 02:13

    http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/blockchain-cuties/double-tributes-come-to-tron-29f274c8d814 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@easymedicaldevices/validation-of-quality-software-in-medical-devices-566391a4aaa7 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@nicholastinellitravelphoto/how-to-put-your-clients-at-ease-748aeb0453f9 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@dev.umigo/add-bootstrap-4-to-a-rails-5-app-in-8-steps-2d867cff521f http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@geneen1/celebrate-today-3e999a36b756 http://blognotes.cuponsdescontos.org/index.php?p=14 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/hackwarenews/hacking-books-to-read-in-2018-29be74cd0d18 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@CoachDeveloper/connections-with-and-between-learners-afecef2fd419 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@uma.subramanian/new-chapter-and-a-big-thank-you-bca67f660dd5 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@nem25/purging-my-shame-3e6c5b9e7ee2 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@danpeterjk/top-benefits-of-applying-blockchain-technology-in-your-business-6f78248f124b http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@enercominc/know-the-value-of-your-investment-eb8029f4463 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/pragmatic-programmers/acknowledgments-d56a3ec50a28 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/@123sunbrightoverseas/study-visa-consultant-eff6ce96f450 http://blognotes.cuponsdescontos.org/art/gbc-college-english-lemonade/fashion-speaks-for-women-in-politics-e87673d9e3c3 rujsnkx

  • alexp9255 14 Августа 2023 02:17

    http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@jaxonali35/search-for-organic-and-great-quality-cow-dung-sambrani-cup-9ea945ff5ff3 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@rowdyabinash10/how-to-monetize-and-grow-a-quora-space-expert-weighs-in-2fce7e2c5bea http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@sambenskin/no-time-give-it-back-to-yourself-9200212e1bbf http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@ethanfree23/selling-art-c220bd773a7 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@guilhermecolucci/evolution-of-computer-games-media-19723ead6fbb http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/world-economic-forum/should-laptops-be-banned-from-meetings-b23f500b7e1a http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@anouarmks11/can-you-use-cash-app-card-at-fast-food-restaurants-32daa334db81 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@mjaden.remix2/can-i-sue-my-own-homeowners-insurance-policy-for-my-slip-and-fall-accident-breaking-my-leg-in-my-631f7188a1ef http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/google-cloud/sparkling-vertex-ai-pipeline-cfe6e19334f7 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@shefalibisht00/how-3d-printing-gives-boeing-strong-competitive-advantage-2de5dd16f181 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@rvsteiner/on-loneliness-478cefb510b4 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/velasindonesia/laporan-bulanan-ekosistem-velas-003-3c4c5019fbb1 http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@Caseys_SEO/can-duplicate-yelp-listings-affect-seo-9e3f815b4caf http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@melroy.mascarenhas/everyday-mass-readings-reflection-in-poetry-468c8b85c84f http://mediummy.cuponsdescontos.org/art/@studycharm0/strange-the-dreamer-book-review-25c321e38717 rujsnkx

  • alexp3084 14 Августа 2023 02:23

    http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/motorious/cross-country-road-trip-in-hearse-is-to-die-for-d632f6b04846 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@janeelizabeth_13208/sensational-discovery-22d80070d157 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@absolute-markets-insights/laboratory-information-management-system-market-is-likely-to-experience-a-massive-growth-in-near-c4d163e63928 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@aureliustjin/7-important-lessons-i-learned-from-my-failures-af4a12b45d33 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@philippaoliver/a-love-letter-to-greta-c9fa99b65d22 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/super-startups/3-lessons-every-entrepreneur-should-learn-from-the-food-delivery-revolution-f4303f121a25 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@abigaillacy/falling-back-d629f9d1c9a http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@mindandculture/what-is-agent-based-modeling-b4a64c020769 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@academicaesportsleague/3-games-that-would-never-work-as-an-esport-8117ca2688df http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@TomsTechNotes/prestodb-now-available-on-aws-marketplace-and-dockerhub-4cbd808063fd http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/brains-and-behaviour/subtype-of-autism-spectrum-disorder-identified-562303a49c23 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/efficient-frontier/how-price-manipulation-kills-liquidity-e3ca0119dfdd http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/in-fitness-and-in-health/stop-using-an-alarm-clock-to-avoid-oversleeping-and-feel-more-awake-da5014b48826 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/bitfxt/trading-mistakes-you-should-avoid-ad96f1fd2372 http://writesposts.comoganharnocasino.world/art/@a_bobrovskiy/ways-to-protect-your-small-business-from-fraudulent-transactions-d681bf7273ec rujsnkx

  • alexp9443 14 Августа 2023 02:24

    http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@isadatur/cinta-dalam-mata-perempuan-itu-e9f7ece932ff http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@reyshanurfabella/unila-ku-39af68f1a674 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/modern-fortran/writing-a-technical-book-with-manning-in-2020-6ac3497500c9 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@studioradiasi/mereka-merdeka-877917d6f96 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@trungtinvo88/metaverse-dna-metaverse-dualchain-network-architecture-b5e286dfd93d http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@am.padilla72/ten-principles-for-a-successful-business-model-d3e4a361f72c http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@alicia_13737/early-support-from-key-community-leaders-aad2111e9e59 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@nalinasuria/subtle-art-of-saying-no-840172625af8 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/blueinsight/nightingale-86c8b1e332e2 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@rvdougherty/invitation-to-quearring-1f86f423531f http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@jytsui/how-your-business-can-win-big-with-product-design-23e07c4fba13 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@jeremiahcaughron/marvel-films-rule-at-the-us-box-office-31fa0bb7141 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@Onemillionsdollar.comLLC/come-and-form-alliances-with-a-powerful-financial-holding-company-45206d7eb804 http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/@nicoletta_d/cosa-siamo-51a7f294c6bc http://frtopblog.cigarettessalecoupons.com/art/quandoo/experiences-and-narratives-786ac002f1b8 rujsnkx

  • alexp300 14 Августа 2023 02:25

    http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@1320171001/relatos-de-historias-cruzadas-d10d859be95e http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@houseofintuition/kitchen-witchery-with-cinnamon-d4b83d083694 http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/mindfully-speaking/the-walk-cc21961501bd http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/howandhow/what-is-colour-theory-8a80a72ae554 http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@munashesibanda99/the-fifth-step-for-africa-to-reap-from-its-efforts-c9d24847a64f http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/dsi4eu/freedom-of-information-is-the-best-fuel-for-the-engine-of-innovations-2d8055d8f5ae http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/design-bootcamp/enhancing-the-priyo-number-user-experience-in-bkash-db3ad1093d2a http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/2022-story-challenge/the-outdoors-life-4749eba24a50 http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@hasnainasif8/royal-nawaab-a58f6c9bc44 http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@youtube-subscribers/excellent-youtube-video-ideas-for-june-to-celebrate-the-halfway-year-mark-5254672a9463 http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@lize.nelissen/tien-keer-zo-veel-appartementen-in-kortessem-in-vergelijking-met-dertig-jaar-geleden-1794cf7e233e http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/index.php?p=6 http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@rachaelbao/a-musical-instrument-7cc1d04603ad http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/@ewitsoe/a-year-in-monochrome-5a81e804e08b http://frblogpop.cigarettessalecoupons.com/art/the-creative-cafe/the-plight-of-the-amazon-woman-b514914af48b rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии