Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов при содействии Государственной пограничной службы начала уголовный процесс о возможной легализации 99 582 евро.
В ходе досудебного следствия было установлено, что подозреваемый, будучи членом правления предприятия, осуществляющего транспортные перевозки, а также будучи владельцем крестьянского хозяйства, осуществлял денежные переводы с намерением скрыть преступное происхождение денежных средств, зная, что они были получены преступным путем.
В ходе семи обысков, проведенных в Риге и Лудзе, таможенники изъяли 243 500 евро наличными, боеприпасы, а также другие важные вещественные доказательства.
В рамках расследования наложен арест на две квартиры, принадлежащие подозреваемом, новостройку и автомобиль Porsche, чья общая сумма составляет не менее 500 000 евро. Следствие продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
