Как выяснилось в расследовании, в различных приложениях ("Telegram", "WhatsApp", "Messenger" и др.) были размещены призывы заработать на разрешение на использование банковских счетов других лиц для перечисления денежных средств. Когла люди отзывались, им на счета перечисляли средства, полученные в иностранных государствах в результате мошенничества. Таким образом, было скрыто и замаскировано истинное происхождение, местонахождение, размещение, движение и принадлежность этих средств.
Кроме того, двое из обвиняемых позволили сфотографировать свою банковскую платежную карту и номер счета и использовать ее для зачисления на счет принадлежащих третьим лицам финансовых средств, а одно лицо по требованию банка предоставило недостоверные сведения о приходящих на его банковский счет финансовых средствах.
В результате преступных деяний были легализованы финансовые средства в размере более 11 800 евро.
Kriminal.lv в Телеграме
