27 Марта 2023 12:54
Новости
  10:30    31.1.2023

Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников

Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников
18 января Суд по экономическим делам (СЭД) рассмотрел дело 4 подсудимых, которым вменили отмыв в группе. В итоге осудили "погонщика мулов" и его подопечных.
Согласно материалам дела, подсудимый А., не позднее чем до 3 декабря 2020 года, договорился с лицами, которых судят отдельно, договорился о вербовке и использовании "денежным мулов", с помощью которых будут легализовывать полученные преступным путем деньги.

Для начала через приложение "Snapchat" будущий подсудимый А. договорился с "мулом" № 1 о переводе полученных преступным путем (мошенничества) средств на счет этого лица № 1 в "Swedbank". 

3 декабря 2020 года со счета обманутой гражданки Греции отправились 4900 евро. "Мул" № 1 по указанию А. перевел 1200 евро и 3200 евро на счета А. в нидерландский банк, а оставшиеся деньги в размере 470 евро оставил себе.

Таким же образом на следующий день А. переслал другим "мулам" (обвиняемому Б. и С.) 4990 евро со счета другой обманутой гражданки Греции. Деньги они также должны были отослать на нидерладский счет А.

Еще один подсудимый Д. в январе 2021 года от неустановленного лица со счета в испанском банке "Ibercaja Banco SA" получил 1999 евро, добытые с помощью мошенничества. Далее деньги участники группы стали пересылать.

Как их наказали

С обвинением подсудимые заключили соглашение о признании вины, СЭД его утвердил и в итоге они получили такие приговоры:

Подсудимый А. - 4 года тюрьмы,

Б. - 2 года и 6 месяцев, С. - 2 года условно, Д. - 2 года условно.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержали наркодилеров: торговлю вели через Telegram (фото) (2)

    Госполиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей веществ через платформу Telegram. При обысках было изъято 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД.
  • Рижские "откаты" Daimler на 5 млн: готовится соглашение (2)

    В конце марта прокурор может заключить сделку с фигурантами так называемого "дела о взяточничестве Daimler". В настоящее время идет процесс согласования ее деталей.
  • Громкие дела: Олег Филь "раздел" свою бывшую супругу (дополнено) (19)

    Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе…
  • Версия: "Конкуренты режут провода!"; о чем спорят TET и Balticom (3)

    Телекоммуникационная компания TET жалуется на конкурентов, которые перерезали провода - в связи с этим уже подано заявление в полицию. По версии представителей TET, речь идет о более чем 300 адресов - на лестничных площадках многоквартирных домов незаконно перерезан провод TET и подключен к сети другой компании.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии