Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников

Согласно материалам дела, подсудимый А., не позднее чем до 3 декабря 2020 года, договорился с лицами, которых судят отдельно, договорился о вербовке и использовании "денежным мулов", с помощью которых будут легализовывать полученные преступным путем деньги.

Для начала через приложение "Snapchat" будущий подсудимый А. договорился с "мулом" № 1 о переводе полученных преступным путем (мошенничества) средств на счет этого лица № 1 в "Swedbank". 
3 декабря 2020 года со счета обманутой гражданки Греции отправились 4900 евро. "Мул" № 1 по указанию А. перевел 1200 евро и 3200 евро на счета А. в нидерландский банк, а оставшиеся деньги в размере 470 евро оставил себе.

Таким же образом на следующий день А. переслал другим "мулам" (обвиняемому Б. и С.) 4990 евро со счета другой обманутой гражданки Греции. Деньги они также должны были отослать на нидерладский счет А.

Еще один подсудимый Д. в январе 2021 года от неустановленного лица со счета в испанском банке "Ibercaja Banco SA" получил 1999 евро, добытые с помощью мошенничества. Далее деньги участники группы стали пересылать.

Как их наказали

С обвинением подсудимые заключили соглашение о признании вины, СЭД его утвердил и в итоге они получили такие приговоры:

Подсудимый А. - 4 года тюрьмы,

Б. - 2 года и 6 месяцев, С. - 2 года условно, Д. - 2 года условно.