9 Июля 2025 13:45
Новости
  10:30    31.1.2023

Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников

Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников
18 января Суд по экономическим делам (СЭД) рассмотрел дело 4 подсудимых, которым вменили отмыв в группе. В итоге осудили "погонщика мулов" и его подопечных.
Согласно материалам дела, подсудимый А., не позднее чем до 3 декабря 2020 года, договорился с лицами, которых судят отдельно, договорился о вербовке и использовании "денежным мулов", с помощью которых будут легализовывать полученные преступным путем деньги.

Для начала через приложение "Snapchat" будущий подсудимый А. договорился с "мулом" № 1 о переводе полученных преступным путем (мошенничества) средств на счет этого лица № 1 в "Swedbank". 

3 декабря 2020 года со счета обманутой гражданки Греции отправились 4900 евро. "Мул" № 1 по указанию А. перевел 1200 евро и 3200 евро на счета А. в нидерландский банк, а оставшиеся деньги в размере 470 евро оставил себе.

Таким же образом на следующий день А. переслал другим "мулам" (обвиняемому Б. и С.) 4990 евро со счета другой обманутой гражданки Греции. Деньги они также должны были отослать на нидерладский счет А.

Еще один подсудимый Д. в январе 2021 года от неустановленного лица со счета в испанском банке "Ibercaja Banco SA" получил 1999 евро, добытые с помощью мошенничества. Далее деньги участники группы стали пересылать.

Как их наказали

С обвинением подсудимые заключили соглашение о признании вины, СЭД его утвердил и в итоге они получили такие приговоры:

Подсудимый А. - 4 года тюрьмы,

Б. - 2 года и 6 месяцев, С. - 2 года условно, Д. - 2 года условно.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Операция Vortex: прошли обыски в деле о мошенничестве с НДС на 100 млн

    Европейская прокуратура (ЕPPО) во Франкфурте (Германия) и Милане (Италия) сообщает, что нанесла серьезный удар по преступным сетям, осуществлявшим трансграничные схемы мошенничества с НДС ("карусели"), связанные с продажей тысяч подержанных автомобилей класса люкс. Ущерб, причиненный мошенниками, превышает 100 миллионов евро.
  • Сбили 2 пешеходов: за рулем был водитель 1937 г.р.

    В субботу, 5 июля, около 11:00 на улице Лиелирбес в Риге водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Стали известны подробности этого ДТП.
  • Погоня в Кенгарагсе: VW Golf протаранил две машины (дополнено, видео)

    В минувшее воскресенье, в Риге, около 17.00 на улице Икшкилес во время полицейской погони произошла авария: водитель преследуемого VW Golf протаранил две машины, затем сбежал с места происшествия, оставив пассажира.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии