Подозреваемый в «отмывании» 140 миллионов латов латвийский предприниматель, директор ООО Hanza Bunkering Liepajа Артис Хартманис в настоящее время, возможно, скрывается в России, свидетельствует неофициальная информация, попавшая в распоряжение портала Dianas Bizness.
Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, через нефтяной бизнес «прокрутил» довольно крупную денежную сумму (около 140 млн латов), а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin. По неофициальной информации, речь, возможно, идет об Артисе Хартманисе.
На минувшей неделе под арест был отправлен экс-депутат Огрской краевой думы владелец Огрской эстрады и ночного клуба Bermuds Арвис Аузиньш, сообщает программа TV-3 Nekā personīga.
С 20.00 до 8 утра деньги под залог имущества в ломбардах выдаваться не будут. Об этом стало известно на заседании государственных секретарей, где были провозглашены правила о потребительском кредитовании, разработанные Министерством экономики.
Углубленную проверку решил начать KNAB в отношении председателя правления государственного предприятия Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса. Дело будет касаться его крупных сделок, указанных в декларации за 2009 год.
Прокурор Юрис Лочмелис начал криминальное делопроизводство против 16 персон, которые являются злостными неплательщиками налогов и так называемыми мывщиками денег. Это дело, в котором фигурируют 64 реальных предприятия, было начато еще два года назад. Теперь с ним будет разбираться суд.
В схеме участвовали 64 реальных фирмы... Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование 17 неплательщиков налогов и мывщиков денег. В деле фигурируют 64 реальных предприятия.
Федеральный прокурор по делу о грузинской мафии Феликс Рейнманн вновь сформулировал обвинения, но у него нет шансов: в декабре прошлого года федеральный уголовный суд в Швейцарии вновь назвал обвинения недостаточными.
АО Latvijas Gāze (LG) отрицает свою связь с отмывочными схемами SZMA Rīga и SZMA Būve. Как заявил db.lv представитель предприятия Винсент Макарскис, обе фирмы просто выигрывали конкурсы по закупкам, а позже выполняли заказ. «Если какой-то подрядчик LG связан с чем-то противозаконным, это не значит, что LG в это замешан», — заявил он.
Председатель правления компании Riga Taxi Геннадий Аксенов считает, что бизнесмены сейчас опасаются пользоваться услугами «прачек». В годы бума при многомиллионных оборотах для кого-то риск был оправдан. Но сейчас при резко сократившихся доходах участвовать в схеме, которая грозит большой отсидкой, нет никакого смысла.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
До 20 августа Рижское самоуправление призывает объединения жителей столицы, которые хотят очистить муниципальный участок земли, создав более привлекательную среду в своем районе, подать заявку на муниципальную поддержку – контейнеры для сбора мусора и чернозем и компост для газона, а также семена цветов.
В Латвии мошеннические звонки и SMS — серьезная угроза благополучию и безопасности граждан. Операторы мобильной связи могут блокировать только уже занесённые в «черный список» номера и ссылки. В соседней же Литве с 2024 года действует решение, которое позволяет операторам автоматически проверять содержание SMS на наличие опасных ссылок, предупреждать пользователей и…
Kriminal.lv в Телеграме
