Подозреваемый в «отмывании» 140 миллионов латов латвийский предприниматель, директор ООО Hanza Bunkering Liepajа Артис Хартманис в настоящее время, возможно, скрывается в России, свидетельствует неофициальная информация, попавшая в распоряжение портала Dianas Bizness.
Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, через нефтяной бизнес «прокрутил» довольно крупную денежную сумму (около 140 млн латов), а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin. По неофициальной информации, речь, возможно, идет об Артисе Хартманисе.
На минувшей неделе под арест был отправлен экс-депутат Огрской краевой думы владелец Огрской эстрады и ночного клуба Bermuds Арвис Аузиньш, сообщает программа TV-3 Nekā personīga.
С 20.00 до 8 утра деньги под залог имущества в ломбардах выдаваться не будут. Об этом стало известно на заседании государственных секретарей, где были провозглашены правила о потребительском кредитовании, разработанные Министерством экономики.
Углубленную проверку решил начать KNAB в отношении председателя правления государственного предприятия Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса. Дело будет касаться его крупных сделок, указанных в декларации за 2009 год.
Прокурор Юрис Лочмелис начал криминальное делопроизводство против 16 персон, которые являются злостными неплательщиками налогов и так называемыми мывщиками денег. Это дело, в котором фигурируют 64 реальных предприятия, было начато еще два года назад. Теперь с ним будет разбираться суд.
В схеме участвовали 64 реальных фирмы... Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование 17 неплательщиков налогов и мывщиков денег. В деле фигурируют 64 реальных предприятия.
Федеральный прокурор по делу о грузинской мафии Феликс Рейнманн вновь сформулировал обвинения, но у него нет шансов: в декабре прошлого года федеральный уголовный суд в Швейцарии вновь назвал обвинения недостаточными.
АО Latvijas Gāze (LG) отрицает свою связь с отмывочными схемами SZMA Rīga и SZMA Būve. Как заявил db.lv представитель предприятия Винсент Макарскис, обе фирмы просто выигрывали конкурсы по закупкам, а позже выполняли заказ. «Если какой-то подрядчик LG связан с чем-то противозаконным, это не значит, что LG в это замешан», — заявил он.
Председатель правления компании Riga Taxi Геннадий Аксенов считает, что бизнесмены сейчас опасаются пользоваться услугами «прачек». В годы бума при многомиллионных оборотах для кого-то риск был оправдан. Но сейчас при резко сократившихся доходах участвовать в схеме, которая грозит большой отсидкой, нет никакого смысла.
Прокуратура сообщает, что передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.
Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.
Что стоит знать латвийцам, которые, к примеру, отправятся к родственникам в гости нынешним летом в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к Закону Латвии "О международных и национальных санкциях», которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение. Частные лица будут рисковать штрафом до 10…
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) передало в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении девяти лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков и сигарет в крупных размерах. Среди задержанных — трое организаторов группировки.
Kriminal.lv в Телеграме
