Торговцы мясом придумали хитрую схему: в своих торговых местах они перепрограммировали электронные кассовые аппараты, в результате чего появилась возможность «пробивать» меньшее количество товара, облагаемого налогом. Обман вскрылся, когда с проверкой в магазины пришли работники Службы госдоходов.
«Меня обвиняют в том, чего я никогда не делал!» — заявляет лиепайский бизнесмен Артис Хартманис, против которого в СГД уже начат уголовный процесс из-за возможного укрывательства от налогов. Сам подозреваемый, которого называют рекордсменом по отмыванию денег, находится в Москве и в Латвию возвращаться не собирается.
«Ваша страна играет большую роль в офшорном бизнесе. В нем же задействован банковский сектор, которым часто пользуются преступники», — в интервью газете Diena отметил румынский журналист-исследователь Пол Кристиан Раду.
В США задержана группа «специалистов», которые занимались мошенничеством, а потом отмывали полученные деньги через банки Латвии и Китая, сообщает газета New York Post.
Национальная комиссия Сейма по безопасности отправила в Генпрокуратуру запрос с просьбой оценить ситуацию, происходящую в Бюро по защите Сатверсме (SAB), и обязательно доложить об этом в ответном письме. Об этом сообщил председатель комиссии Гундар Даудзе. В прокуратуре уже взялись за дело, начав проверку.
Контора помогала снизить НДС для 20 фирм... Сотрудники Финансовой полиции СГД раскрыли деятельность очередной «прачечной». В Елгаве было проведено более десяти обысков в квартирах, автомобилях, а также офисах подозреваемых. Во время обыска были изъяты вещественные доказательства, указывающие на факты легализации средств, полученных преступным путем, а также 12 163 лата наличными.
Еще одно дело об отмыве: государству нанесен ущерб в размере 2,1 млн латов. Среди клиентов преступной группировки, близкой к латвийским и российским криминальным кругам, были предприятия по металло— и деревообработке, строительные и охранные компании, фирмы по торговле автомобилями и недвижимостью, адвокатские бюро.
Служба по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем (Контрольная служба), с начала года отправила правоохранительным органам 247 дел о возможном отмывании денег физическими и юридическими лицами.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
До 20 августа Рижское самоуправление призывает объединения жителей столицы, которые хотят очистить муниципальный участок земли, создав более привлекательную среду в своем районе, подать заявку на муниципальную поддержку – контейнеры для сбора мусора и чернозем и компост для газона, а также семена цветов.
В Латвии мошеннические звонки и SMS — серьезная угроза благополучию и безопасности граждан. Операторы мобильной связи могут блокировать только уже занесённые в «черный список» номера и ссылки. В соседней же Литве с 2024 года действует решение, которое позволяет операторам автоматически проверять содержание SMS на наличие опасных ссылок, предупреждать пользователей и…
Kriminal.lv в Телеграме
