24 Ноября 2024 02:29
Новости
  12:51    30.7.2010

«Турецко-китайский отмыв»: дело передано в прокуратуру (5)

В схеме участвовали 64 реальных фирмы... Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование 17 неплательщиков налогов и мывщиков денег. В деле фигурируют 64 реальных предприятия.

Организаторами схемы считаются трое человек (их имена держатся в секрете). К ним СГД просить применить 218-ю статью об укрывательстве от налогов (3-ю часть – «в крупных размерах и в группе») и 3-ю часть 195-й статьи – «легализация преступно нажитых средств в больших объемах, совершенная в группе». Эти люди задействовали в своей схеме знакомых и родственников, на имена которых и регистрировали несуществующие фирмы.

Остальным 14 лицам, которые  реально работали на втянутых  в схему отмыва предприятиях, СГД инкриминирует лишь 218-ю статью.

Названия фирм пока не разглашаются. Но известно, что в данной схеме фиктивные предприятия якобы предоставляли действующим клиентам услуги по строительству, юридические консультации и  исследования рынка.

Все «буферные» предприятия находились под чётким контролем группировки. Настоящие же предприятия подготавливали и отправляли в СГД отчёты, содержащие ложную информацию.

Также известно, что участники "мыва" для сокрытия схемы меняли валюту сделок. Позже деньги переводились на частные и юридические счета в Китай, Турцию и США.

В общей сложности в период с 2007 по 2008 год госбюджету был нанесен ущерб более чем в 1 миллион латов.

СГД поясняет, что одно из предприятий уже полностью рассчиталось с долгом государству по налогам, выплатив в госказну 30 тыс. латов, а должностные лица двух других предприятий изъявили желание выплачивать долги постепенно. Что будет с этим делом, решит прокуратура.

 

Оставить комментарий

Комментарии

  • тараторкин 30 Июля 2010 16:19

    как меня забавляет когда криминал.лв лепят картинку принимая жаргоность фразы за дословность...блять никто купюры немоет и потом на верёвочке не сушит...так отмыв другой идёт ёпта)))

  • ne mozet bitj 30 Июля 2010 16:27

    sadisj 2

  • Муромец 30 Июля 2010 22:17

    да стучит какой то пид...ор

  • Мозг 31 Июля 2010 02:25

    Полная бредятина!!!!

  • АФЕРИСТ 31 Июля 2010 12:41

    А ГОРЯТ НА ТОМ, ЧТО КОГДА КОГО НИБУДЬ ИЗ ЦЕПОЧКИ ВИД ВЫТАСКИВАЕТ НА КОММИСИЮ, ДИРЕКТОР ЭТОЙ САМОЙ КОНТОРЫ (КОТОРАЯ В ЦЕПОЧКЕ) НАЧИНАЕТ ГРИВОЙ МАХАТЬ И НЕСЕТ ОХИНЕЮ ПО ПОВОДУ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ КОНТОРА ПРОВЕЛА. ПОТОМ "ФИНИКАМ" ЕГО ПЕРЕДАЮТ, ТЕ ЗАПУГИВАТЬ НАЧИНАЮТ, ВОТ И ПОШЛО-ПОЕХАЛО... В ЭТОМ (ДА И В ДРУГОМ) ДЕЛЕ - НАДЕЖНЫЕ И УМНЫЕ ЛЮДИ ВСЕГДА НА ВЕС ЗОЛОТА..

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии