Организаторами схемы считаются трое человек (их имена держатся в секрете). К ним СГД просить применить 218-ю статью об укрывательстве от налогов (3-ю часть – «в крупных размерах и в группе») и 3-ю часть 195-й статьи – «легализация преступно нажитых средств в больших объемах, совершенная в группе». Эти люди задействовали в своей схеме знакомых и родственников, на имена которых и регистрировали несуществующие фирмы.
Остальным 14 лицам, которые реально работали на втянутых в схему отмыва предприятиях, СГД инкриминирует лишь 218-ю статью.
Названия фирм пока не разглашаются. Но известно, что в данной схеме фиктивные предприятия якобы предоставляли действующим клиентам услуги по строительству, юридические консультации и исследования рынка.
Все «буферные» предприятия находились под чётким контролем группировки. Настоящие же предприятия подготавливали и отправляли в СГД отчёты, содержащие ложную информацию.
Также известно, что участники "мыва" для сокрытия схемы меняли валюту сделок. Позже деньги переводились на частные и юридические счета в Китай, Турцию и США.
В общей сложности в период с 2007 по 2008 год госбюджету был нанесен ущерб более чем в 1 миллион латов.
СГД поясняет, что одно из предприятий уже полностью рассчиталось с долгом государству по налогам, выплатив в госказну 30 тыс. латов, а должностные лица двух других предприятий изъявили желание выплачивать долги постепенно. Что будет с этим делом, решит прокуратура.
Kriminal.lv в Телеграме
