По информации фискальных органов, бизнесмен (СГД не указывает его личность) в течение четырех лет отмыл огромную сумму. Точная цифра будет установлена в ходе расследования. По понятным причинам, пока не называется и точный размер убытков, нанесенных государственному бюджету в виде неуплаченных налогов.
Финансовая полиция провела ряд обысков у участников схемы по отмыванию денег, в том числе в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы офшорных компаний, печати, кодовые калькуляторы, носители электронной информации и другие вещественные доказательства.
В ходе первоначального расследования выяснилось, что указанный бизнесмен создал схему, которая действовала с 2006 по 2010 год с целью уйти от уплаты налогов. Этому бизнесмену в Латвии принадлежало сразу несколько компаний, у которых были средства, необходимые для ведения нефтяного бизнеса — торговли, транспортировки, переправки и хранения. Их он сдавал офшорным компаниям, которые находились под его же контролем. И эти офшорные предприятия сдавали их уже по другим ценам латвийским и иностранным компаниям. Полученную прибыль переводили в швейцарские, лихтенштейнские и российские банки. Таким образом, возможно, ежегодно "прокручивались" по 35 млн латов.
Что известно
Хартманис является членом правления компании Transit company group, которая занимается недвижимостью. По данным газеты Dienas Bizness, также он являлся директором ООО Hanza Bunkering Liepaja и совладельцем Baltic Bunkering Company.
Автомобилей у Хартманиса было несколько, в том числе лиепайчане видели его за рулем Hummer. Aston Martin был им куплен в 2005-м году (в 2006-м этот факт упоминал в своем тексте об эксклюзивных авто Лато Лапса). Однако сейчас он продан, во всяком случае, на данный момент Aston Martin DB9 на учете в лиепайской базе данных не значится.
Kriminal.lv в Телеграме
