И.о. начальника Финансовой полиции Любовь Швецова сегодня продемонстрировала журналистам «тот самый чемодан с деньгами», изъятыми у отмывщиков. Также она рассказала о том, как была организована данная «прачечная» и что теперь грозит вовлеченным в отмыв предприятиям.
190 000 евро как раз передавал курьер организатору отмывочной схемы в тот момент, когда их задержали. Эта группа, по данным Финансовой полиции, отмыла около 6 млн латов. Один из организаторов схемы был осужден за попытку заказного убийства финансового полицейского Хелмута Скуи.
Сегодня в управлении Финансовой полиции журналистам продемонстрировали «тот самый чемодан с деньгами», изъятыми у отмывщиков, а также орудия производства из «прачечной» — штампы, мобильные телефоны и документы.
Полиция обыскала Super FM и Русское радио в рамках этого дела... Арвиса Аузиньша — владельца Огрской эстрады, ночного клуба Bermuds, а также депутата местной думы, подозревают в незаконной легализации денег. По мнению Финансовой полиции, он отмыл 7,6 млн латов.
Министерство регионального развития и самоуправлений оценило на днях деятельность думы района Икшкиле. Дело в том, что там планировалось построить Дом культуры и в дело уже было вложено 237 220 латов. Эксперты же, проверив техническую сторону проекта, пришли к выводу, что здание строить нельзя.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) пресекла деятельность очередной группировки по отмыванию денег. Этим занимались привлеченные к преступной деятельности бухгалтеры и компьютерные специалисты. В общей сложности «прачечная» отмыла около 1,5 млн латов.
Вчера сотрудники СГД перекрыли кислород очередной группе «мойщиков». Они занимались покупкой и продаже металла. Оперативные мероприятия продолжатся и сегодня.
Отметим как тенденцию: финансовая полиция начала бороться с налоговыми аферистами с помощью спецназа. Одна из причин: внезапность позволяет сохранить в целости и сохранности жесткие диски, на которых схемы и отчетность... В интервью kriminal.lv директор Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспарс Чернецкис рассказал о новых методах борьбы с налоговыми махинаторами.
Вор в законе Тариэл Ониани (Таро) — возможный заказчик Япончика и один из крупнейших криминальных авторитетов на постсоветском пространстве — будет выдан Испании. Испанские власти вменяют ему отмывание преступных доходов и организацию преступного сообщества. В РФ принято решение об экстрадиции этого криминального авторитета в Испанию.
Скандальное уголовное дело о попытке похитить со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) в Банке России 1,25 млрд рублей получило новый поворот. Украденные деньги переводились с возможным участием фигуранта запутанных «отмывочных» дел в России и США Евгения Двоскина. В 90-е годы он сидел в одной камере с уже отошедшим в мир иной Япончиком.
В Риге в конце февраля сотрудники Госполиции задержали четырех человек по подозрению в торговле людьми и сутенерстве, в группе. Они вербовали женщин, в том числе несовершеннолетнюю, для оказания сексуальных услуг за деньги, - сообщает Госполиция.
В ходе проверок на складах хранения авиагрузов сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) обнаружили в почтовых мешках из Узбекистана и Кыргызстана большое количество контрабандных сигарет. Сигареты предназначенных для дальнейшей транспортировки в Италию и Бельгию. В результате проверки было изъято 11 220 пачек сигарет различных марок (всего 224 400 сигарет) и…
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против мужчины, у которого в январе в Плявниеках обнаружили огромную партию наркотиков и крупную сумму наличных денег. Обвиняемый, который уже имел судимости за торговлю запрещенными веществами, хранил у себя более 12 килограммов таблеток MDMA и полкилограмма амфетамина.
Сотрудники Госполиции задержали группу из четырех человек, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в крупном размере. Во время обысков было изъято 9 кг марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля: VW, Toyota и BMW.
Литовская полиция сообщает о масштабной операции, в ходе которой изъяли более тонны кокаина. Большая часть груза — 800 кг — была обнаружена на территории Литвы, еще 220 кг перехватили в немецком порту на пути в республику. Под следствием по этому делу находятся 13 человек, все они под арестом.
Рижский окружной суд приговорил художника к десяти годам лишения свободы за совершенное более 30 лет назад сексуализированое насилие над маленькими девочками, - указывает судебный портал tiesas.lv. Как ранее сообщалось, в центре этого скандала оказался многолетний преподаватель Латвийской художественной академии (LMA) Петерис Постажс.
В Риге 8 марта около 15.30 марта водитель автомобиля Audi A4 во время движения по улице Мельнсила - от улицы Агенскалнса в сторону улицы Калнциема,возле дома No 2, сбил пешехода, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. После ДТП водитель авто покинул место происшествия.
Kriminal.lv в Телеграме
