Скандалы с отмывом: «прачечные» сдают своих работников (1)

Скандалы с отмывом: «прачечные» сдают своих работников <span class="comment-count">(1)</span>

Председатель правления компании Riga Taxi Геннадий Аксенов считает, что бизнесмены сейчас опасаются пользоваться услугами «прачек». В годы бума при многомиллионных оборотах для кого-то риск был оправдан. Но сейчас при резко сократившихся доходах участвовать в схеме, которая грозит большой отсидкой, нет никакого смысла.

В интервью «Бизнес & Балтия» он высказал свои соображения о последних успехах Финансовой полиции в борьбе с «прачечными»:

— Думаю, люди, раньше очень активно сидевшие на «прачечных», теперь понимают, что дело это гиблое, и начинают потихоньку сдавать своих товарищей. Каких-то громких фигурантов в этих делах практически нет. Попадаются обычно старший бухгалтер или помощник какой-то фирмы. То есть просто выбрасывается отработанный материал.

Напомним, что за последний месяц Финансовая полиция раскрыла деятельность пяти преступных группировок. Последняя группа, возможно, засветилась в скандале с отмывом средств Latvenergo. По неофициальным данным, в одной из налоговых схем могла участвовать компания SZMA Būve. В последние годы эта фирма получала целый ряд заказов от Latvijas Gāze и Latvenergo

— Можно ли говорить об активизации «прачечных»? «Конечно, ведь чем выше налоги, тем больше соблазнов прибегнуть к каким-нибудь серым схемам, – считает начальник Финансовой полиции Каспар Чернецкис. — Поэтому раскрытие преступлений, связанных с отмыванием денег, налоговыми мошенничествами и уклонением от налогов, является нашим главным приоритетом в этом году.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Убийство из мести: преступники пытались имитировать ограбление

Госполиция сообщает, что 15 ноября были задержаны двое мужчин в связи с убийством, совершенным в одном из частных домов в Сунтажской волости Огрского края. По информации, полученной в ходе следствия, преступление, скорее всего, было совершено из мести. После убийства нападавшие пытались скрыть следы преступления и имитировать ограбление. В связи с…
Перевозка нелегалов: в Латгале был задержан украинец

В четверг, 21 ноября, за перевозку лиц, незаконно пересекших государственную границу, пограничники задержали гражданина Украины, сообщает Погранохрана.
Законы: cениоры и налоговые новшества

Министерство финансов (Минфин)на днях сообщило, что в Сейм внесено предложение: необлагаемый налогом минимум в 1000 евро для работающих пенсионеров можно будет применять в разделенном порядке - часть относить к пенсии, часть к зарплате. А именно: 500 евро - на пенсию, 500 - на зарплату.