22 Ноября 2024 22:32
Новости
Раздел: банки
19 Августа 2019 08:15

В AB LV заморожены 90 млн евро, которые признаны подозрительными

Служба финансовой разведки заморозила примерно 90 млн евро подозрительного происхождения, которые хранились в банке AB LV, сообщают LNT Ziņas.
В AB LV заморожены 90 млн евро, которые признаны подозрительными
19 Августа 2019 08:15

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро (1)

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро <span class="comment-count">(1)</span>
30 Июля 2019 08:26

Дело Meridian Trade Bank: под следствием 5 человек (2)

В уголовном процессе по заявлению Meridian Trade Bank против его экс-сотрудников фигурируют 5 человек, сообщает Госполиция. Как уже сообщалось, нынешнее правление банка обратилось в Экономическую полицию против бывшего совета и правления, так как подозревает незаконную выдачу кредитов, из-за которой банк мог понести большие убытки. По заявлению банка начато 3 уголовных процесса, которые позже были объединены в одно дело.
Дело Meridian Trade Bank: под следствием 5 человек <span class="comment-count">(2)</span>
15 Июля 2019 15:44

Отмывы: FKTK оштрафовала банк Rigensis на миллион евро

Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
Отмывы: FKTK оштрафовала банк Rigensis на миллион евро
15 Июля 2019 07:40

Борьба с отмывами: из банков Латвии ушли 10 млрд "нерезидентских" евро

С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Борьба с отмывами: из банков Латвии ушли 10 млрд &quot;нерезидентских&quot; евро
4 Июля 2019 13:36

Браудер написал письмо министру юстиции, требует расследовать латвийские банки (3)

Руководитель и один из основателей инвестиционной компании "Hermitage Capital Management" Билл Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.
Браудер написал письмо министру юстиции, требует расследовать латвийские банки <span class="comment-count">(3)</span>
1 Июля 2019 07:56

Кража данных: похоже, мошенники обнаружили брешь в банковской системе (2)

Крайне неприятную ситуацию пережила жительница Латвии, без ведома для себя оказавшись в регистре злостных неплательщиков долгов по кредитам, сообщает LTV. Выяснилось, что другая персона украла ее персональный код и оформила «быстрые кредиты» на тысячи евро. Теперь пострадавшая Илзе (имя изменено) даже не может приобрести авто.
Кража данных: похоже, мошенники обнаружили брешь в банковской системе <span class="comment-count">(2)</span>
6 Июня 2019 09:04

Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе (4)

Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе <span class="comment-count">(4)</span>
5 Мая 2019 08:29

Опоздание с отчетами: FKTK оштрафовала пять латвийских банков

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) оштрафовала несколько латвийских банков за несвоевременную публикацию прошедшего аудиторскую проверку отчета за 2018 год.
Опоздание с отчетами: FKTK оштрафовала пять латвийских банков
2 Мая 2019 08:23

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности (11)

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от занимаемой должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю FKTK Майю Трейю. Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.

 

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности <span class="comment-count">(11)</span>
Страница 7 из 50

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши
    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)
    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? <span class="comment-count">(4)</span>

    Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)
    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара <span class="comment-count">(2)</span>

    Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)
    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.