У нескольких украинских предпринимателей открыты счета в латвийском Rietumu banka, однако они не могут воспользоваться своими деньгами, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Сегодня вечером» (LTV7).
Премьер-министр Марис Кучинскис сформировал рабочую группу по преобразованию финансового сектора, в которую входят представители трех скандинавских банков и одного, принадлежащего американцам, но нет ни одного представителя местного банка. Об этом пишет газета Dienas Bizness.
Власти Латвии расследуют возможное использование своих банков в качестве каналов финансирования предполагаемых операций Кремля по вмешательству во внутреннюю политику других стран. "В настоящее время наши правоохранительные органы расследуют некоторую предоставленную нам информацию, связанную с гибридной войной", - сказал Ринкевичс агенству Reuters.
Citadele banka закрыл счета одного из работающих в Латвии уже 20 лет предприятий и его владелицы. В свою очередь другие банки отказываются открывать ему новый счет, в результате компания не в состоянии полноценно работать, пишет во вторник газета Dienas Bizness.
С сегодняшнего дня банки должны будут сообщать о физических лицах, годовой оборот счета у которых превышает 15 000 евро. Это предусмотрено порядком, в котором Службе госдоходов (СГД) предоставляется информация о физических лицах - клиентах банков, одобренным во вторник Кабинетом министров.
Сотрудники ФСБ задержали одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина. Он взят под стражу по делу о хищениеи 3,2 млрд из Промсбербанка. Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков, фигурировал в деле об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, но всякий раз оставался на свободе.
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.
В последнее время премьер-министр обсуждает развитие финансового сектора только с четырьмя "избранными" банками, пишет в пятницу портал rus.db.lv со ссылкой на газету Dienas Bizness.
Магазин телескопов, микроскопов, биноклей Ieskaties.lv получил письмо из банка Citadele. Банк потребовал список деловых партнеров предприятия, платежные документы и декларации по НДС со всеми приложениями, сообщает Bez Tabu. Представители компании, удивительно, что коммерческий банк так и не предоставил юридическое обоснование, почему эта информация необходима.
Атаку на главу Банка Латвии Илмара Римшевича готовил основной владелец банка «Norvik» Григорий Гусельников, убежден бывший совладелец «Trasta komercbanka» Игорь Буймистер. Об этом он рассказал в интервью журналу «Открытый город».
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
В ходе международной операции, проведённой итальянскими карабинерами при поддержке Европола и Евроюста, была ликвидирована узкоспециализированная организованная преступная сеть, ответственная за кражу более 100 автомобилей класса люкс. Оценочная стоимость всех украденных автомобилей составляет не менее 3 миллионов евро, сообщает Европол.
Пограничники обнаружили возле границы с Беларусью в Аугшдаугавском крае метеозонд с контрабандными сигаретами, сообщает Государственная пограничная охрана.
Целый ряд владельцев объектов недвижимости, выставляемой в краткосрочную аренду на популярных сервисах AirBnb и Booking.com, в последнее время получили внезапное требование Службы госдоходов (СГД) заплатить НДС за последние три года — за услуги соответствующих платформ, прозвучало на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой.
Kriminal.lv в Телеграме
