3 Сентября 2025 13:04
Новости
  14:36    4.7.2019

Браудер написал письмо министру юстиции, требует расследовать латвийские банки (3)

Браудер написал письмо министру юстиции, требует расследовать латвийские банки <span class="comment-count">(3)</span>
Руководитель и один из основателей инвестиционной компании "Hermitage Capital Management" Билл Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.


В письме Браудера, адресованном министру юстиции Янису Бордансу, говорится о том, что 30 июля 2012 года компания "Hermitage Capital" обратилась к латвийским ответственным учреждениям, так как констатировала, что отмывание 19 млн долларов США (16,84 млн евро) из схемы, раскрытой юристом Сергеем Магнитским, через которую были отмыты 230 млн долларов (203,86 млн евро), произошло через 16 различных счетов в шести банках Латвии.

В письме отмечается, что уголовный процесс по обнаруженной "Hermitage Capital" информации был начат в ноябре 2012 года, однако по отношению к ней не был применен статус потерпевшей, поэтому компания в течение многих лет не получала информации о ходе следствия. В то же время "Hermitage Capital" продолжала собственное расследование с помощью литовских и эстонских учреждений.

В декабре 2012 года Министерство внутренних дел отказалось применить к "Hermitage Capital" статус потерпевшей стороны, что, по мнению компании, осложнило ее расследование и не позволяло "Hermitage Capital" оказывать помощь ответственным учреждениям Латвии.

В 2016 и 2018 годах "Hermitage Capital" подала еще несколько жалоб в латвийские органы, в которых указывалось, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 банках Латвии, через которые, возможно, осуществляется отмывание денег. В 2016 году компания раскрыла отмывание еще 43 млн долларов (40,8 млн евро), которые через счета в латвийских банках отмывал российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого "Hermitage Capital" обвиняет в организации крупных хищений из российского бюджета.

Компания в своем письме министру юстиции подчеркивает, что за последние шесть с половиной лет оказывала разного рода помощь ответственным учреждениям Латвии, однако латвийская сторона не выполнила свои обязанности по борьбе с отмыванием денег в стране. Поэтому "Hermitage Capital" винит ответственные учреждения Латвии в отсутствии расследования, заморозки денег на счетах и других, по мнению компании, необходимых мер. В письме отмечается, что с этими выводами согласны и независимые группы экспертов по предотвращению отмывания денег из США и Франции.

Кроме того, в письме высказано несколько требований. Например, компания указывает на необходимость расследовать бездействие ответственных учреждений, в том числе Генеральной прокуратуры, по вопросам борьбы с отмыванием денег. Также, по мнению "Hermitage Capital", необходимо провести оценку уже собранных доказательств и внести в латвийские нормативные акты изменения, уточняющие порядок присвоения статуса потерпевшего в финансовых преступлениях.

В апреле Браудер подал в Латвии жалобу против "Swedbank", сообщил "Reuters". По его мнению, банк вовлечен в связанный с Россией скандал с отмыванием денег.

Шведское телевидение SVT ранее сообщило, что в период с 2010 по 2016 годы через эстонские филиалы "Swedbank" были проведены подозрительные сделки на общую сумму до 20 млрд евро.

Браудер с подобными обвинениями в адрес "Swedbank" ранее уже обращался в органы в Швеции и Эстонии. Он утверждает, что с 2006 по 2012 годы через счета шведских банков были отмыты 176 млн долларов, при этом большая часть суммы - 117 млн долларов - через эстонский филиал "Swedbank".

Латвийским учреждениям жалоба, попавшая в распоряжение "Reuters", была подана 5 апреля. В ней сказано, что через счета латвийских филиалов "Swedbank" было отмыто около 41 млн долларов.

Оставить комментарий

Комментарии

  • чоткий 4 Июля 2019 16:19

    Дави их Билли! Без СМС и регистрации нна ;))))

  • Hermitage Capital  6 Июля 2019 20:39

    Самое интересное, какого перех...а инвестционная компания так жопу рвёт в борьбе за справедливость, хотя не увидел ни слова о том, что "Hermitage Capital" является терпилой и требует сатисфакции. Походу Билка лишь рупор-марионетка клоунов решивших провести замену основных игроков в банковском секторе прибалтийских стран.

  • bgh 6 Июля 2019 21:38

    Билл не угомонный! Интересно с чего такая прыть?!

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • В соцсетях предлагают купить фальшивые купюры. Европол о задержаниях

    В Латвии засветился продавец фальшивых купюр - предлагает в соцсетях банкноты номиналом 20 и 50 евро. За несколько сотен евро якобы можно получить несколько тысяч поддельных, но очень качественных - из Нидерландов... Фоном к этому идет сообщение о масштабной операции с участием Европола на прошлой неделе - в нескольких странах…
  • Задержано около 100 кг наркотиков и груз сигарет (7)

    14 августа на основании полученной оперативной информации стражи порядка задержали в Озолайнской волости (Резекненский край) мужчину 1975 г.р., подозреваемого в совершении преступлений, связанных с наркотиками и контрабандой, сообщает полиция.
  • За въезд какого россиянина из "черного списка" предлагали 100 000 евро

    Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (ББПК, KNAB) сообщает, что задержало двух человек, которым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по делу о подготовке к передаче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел Латвии по поручению гражданина России, внесенного в "черный список".
  • Контрабанда: как "забывают" декларировать сигареты, сумки Chanel, ювелирку (дополнено) (9)

    Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Похищение владелицы Sun Republic в Саулкрасты: убийцам увеличили сроки (дополнено) (3)

    Рижский окружной суд (РОС) увеличил сроки для двух обвиняемых по уголовному делу группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро. Они захватили заложницу, и после отказа подписать документы, убили ее. Изначально им дали по 20 лет тюрьмы, но после протеста прокурора один подсудимый был приговорён к…
  • Под суд за дорогую вечеринку: чиновник заставил оплатить счет на 6500 (дополнено)

    Прокуратура сообщает, что передала в суд уголовное дело, в котором обвиняются должностное лицо ООО «Rīgas Austrumu klīniskai universitets slimnīca», а также руководитель структурного подразделения и его заместитель. Им вменяются махинации, чтобы оплатить дорогую вечеринку на 150 человек. По информации LTV, обвинения предъявлены заведующему Клиникой неотложной медицины и приёма пациентов RAKUS Алексею Вишнякову,…
  • Розыск: ищут эту компанию

    Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности этих людей

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии