Постепенно в неофициальном порядке становятся известны дополнительные подробности версии обвинения, по которой несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Общая сумма активов арестованных у клиентов ABLV Bank в настоящее время составляет около 900 миллионов евро, - заявил ликвидатор ABLV Bank присяжный адвокат Янис Розенбергс.
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих (на тот момент) сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Бывший совладельец банка, экс-председатель правления и один из обвиняемых Эрнест Бернис уже выразил с категорическое несогласие - "обвинения непонятны".
Этим летом прекращены два уголовных дела по подозрению в коррупции бывшего главы Банка Латвии Илмара Римшевича. Решение принято. И тем не менее, факты и свидетельства очевидцев, собранные программой расследований Латвийского радио 1 «Открытые файлы», заставляют задуматься о коррупции в финансовом секторе - не была ли она более распространённой, чем казалось ранее?
Латвийским должностным лицам информация о планах США применить санкции против "ABLV Bank" была предоставлена за четыре месяца до опубликования соответствующего сообщения Комиссии по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом.
Гарантированную сумму в 100 000 евро по-прежнему не получили 75 клиентов ликвидируемого ABLV Bank и 22 клиента неплатежеспособного PNB banka, сообщает член правления банка Citadele Каспарс Янсонс.
Запланированные проверки кредиторов ликвидируемого банка ABLV Bank планируется завершить до конца следующего года, а расчеты с кредиторами планируется закончить до конца 2022 года, сказал в интервью агентству LETA ликвидатор банка Андрис Ковальчук.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Заблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам «ormebeles», управляемым SIA «Heavenly Furniture», сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC).
В Руйиене мужчина в состоянии алкогольного опьянения не подчинился требованию полиции остановиться и попытался скрыться. У водителя не было водительских прав, он находился в состоянии опьянения в 1,20 промилле, и это был уже третий случай за две недели, когда его останавливали.
Kriminal.lv в Телеграме
