Постепенно в неофициальном порядке становятся известны дополнительные подробности версии обвинения, по которой несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Общая сумма активов арестованных у клиентов ABLV Bank в настоящее время составляет около 900 миллионов евро, - заявил ликвидатор ABLV Bank присяжный адвокат Янис Розенбергс.
Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому несколько ведущих (на тот момент) сотрудников "ABLV Bank" обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств. Бывший совладельец банка, экс-председатель правления и один из обвиняемых Эрнест Бернис уже выразил с категорическое несогласие - "обвинения непонятны".
Этим летом прекращены два уголовных дела по подозрению в коррупции бывшего главы Банка Латвии Илмара Римшевича. Решение принято. И тем не менее, факты и свидетельства очевидцев, собранные программой расследований Латвийского радио 1 «Открытые файлы», заставляют задуматься о коррупции в финансовом секторе - не была ли она более распространённой, чем казалось ранее?
Латвийским должностным лицам информация о планах США применить санкции против "ABLV Bank" была предоставлена за четыре месяца до опубликования соответствующего сообщения Комиссии по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства "ABLV Bank" к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN").
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) наложило арест на доли капитала нескольких фирм, связанных с совладельцем ликвидируемого ABLV Bank Эрнестом Бернисом.
Гарантированную сумму в 100 000 евро по-прежнему не получили 75 клиентов ликвидируемого ABLV Bank и 22 клиента неплатежеспособного PNB banka, сообщает член правления банка Citadele Каспарс Янсонс.
Запланированные проверки кредиторов ликвидируемого банка ABLV Bank планируется завершить до конца следующего года, а расчеты с кредиторами планируется закончить до конца 2022 года, сказал в интервью агентству LETA ликвидатор банка Андрис Ковальчук.
Даугавпилсская муниципальная полиция совместно с Государственной полицией задержали двух подозреваемых в краже огнестрельного оружия из городского тира. Как оказалось, после этого злоумышленники решили не прятаться, а зашли перекусить в заведении быстрого питания прямо в центре города. Там их и «приняли». На операцию у полицейских ушло около 18 минут.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) закончило следствие и передало в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных органах материалы уголовного процесса в отношении должностного лица акционерного общества Air Baltic Corporation (airBaltic). Как установили борцы с коррупцией, чиновник, отвечавший в авиакомпании за оборот запчастей, организовал схему,…
В литовском городе Шяуляй прошла спецоперация с привлечением спецназа ARAS — задержали гражданина Латвии 1976 года рождения. На родине беглеца ждут с большим нетерпением: ему вменяется участие в вооруженной банде и убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Государственная полиция сообщает об итогах масштабного рейда на шоссе А6 (Рига — Даугавпилс) в районе Саласпилса. В прошлую среду, 30 сентября проверялись легкие коммерческие грузовики: графики труда и отдыха водителей, смарт-тахографы, «серые» каботажные перевозки и соблюдение правил командирования сотрудников. Итог рейда — 16 дел об административных правонарушениях.
В субботу, 3 октября 2026 года, в Андрупенской волости Краславского края пограничники совместно с военнослужащими Национальных вооруженных сил (НВС, NBS) задержали гражданина Латвии, который пытался вывезти вглубь страны очередную партию нелегальных мигрантов. Как выяснилось при проверке, нарушитель не только организовал трансфер для иностранцев без виз, но и сел за руль…
Kriminal.lv в Телеграме
