18 Октября 2025 02:33
Новости
Понедельник, 19 Август 2019 09:15

В AB LV заморожены 90 млн евро, которые признаны подозрительными

Служба финансовой разведки заморозила примерно 90 млн евро подозрительного происхождения, которые хранились в банке AB LV, сообщают LNT Ziņas.
Понедельник, 19 Август 2019 09:15

PNB banka: новые акционеры против закрытия, они готовы вложить 146 млн евро (1)

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

Вторник, 30 Июль 2019 09:26

Дело Meridian Trade Bank: под следствием 5 человек (2)

В уголовном процессе по заявлению Meridian Trade Bank против его экс-сотрудников фигурируют 5 человек, сообщает Госполиция. Как уже сообщалось, нынешнее правление банка обратилось в Экономическую полицию против бывшего совета и правления, так как подозревает незаконную выдачу кредитов, из-за которой банк мог понести большие убытки. По заявлению банка начато 3 уголовных процесса, которые позже были объединены в одно дело.
Понедельник, 15 Июль 2019 16:44

Отмывы: FKTK оштрафовала банк Rigensis на миллион евро

Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) приняла решение оштрафовать банк Rigensis Bank AS на 1 028 850 евро за недостаточный контроль в сфере возможной легализации средств, полученных противозаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба FKTK.
Понедельник, 15 Июль 2019 08:40

Борьба с отмывами: из банков Латвии ушли 10 млрд "нерезидентских" евро

С момента, когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из банков страны ушли около 10 млрд евро так называемых нерезидентских денег, рассказала в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
Четверг, 04 Июль 2019 14:36

Браудер написал письмо министру юстиции, требует расследовать латвийские банки (3)

Руководитель и один из основателей инвестиционной компании "Hermitage Capital Management" Билл Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании десятков миллионов долларов США, которое происходило через зарегистрированные в Латвии банки.
Понедельник, 01 Июль 2019 08:56

Кража данных: похоже, мошенники обнаружили брешь в банковской системе (2)

Крайне неприятную ситуацию пережила жительница Латвии, без ведома для себя оказавшись в регистре злостных неплательщиков долгов по кредитам, сообщает LTV. Выяснилось, что другая персона украла ее персональный код и оформила «быстрые кредиты» на тысячи евро. Теперь пострадавшая Илзе (имя изменено) даже не может приобрести авто.
Четверг, 06 Июнь 2019 10:04

Мнение: сотрудник Luminor пугающе «пошутил» о новом кризисе (4)

Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Воскресенье, 05 Май 2019 09:29

Опоздание с отчетами: FKTK оштрафовала пять латвийских банков

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) оштрафовала несколько латвийских банков за несвоевременную публикацию прошедшего аудиторскую проверку отчета за 2018 год.
Четверг, 02 Май 2019 09:23

Дело о мошенничестве в MT Bank: сотрудницу КРФК отстранили от должности (11)

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отстранила от занимаемой должности директора Департамента соответствия внутреннему контролю FKTK Майю Трейю. Решение в FKTK принято после оценки информации об обращении Meridian Trade Bank в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), после чего были возбуждены три уголовных дела о возможном злоупотреблении и превышении служебных полномочий.

 

Страница 7 из 50

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) <span class="comment-count">(20)</span>

    Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (20)
    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе <span class="comment-count">(2)</span>

    Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)
    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) <span class="comment-count">(15)</span>

    Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (15)
    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором <span class="comment-count">(2)</span>

    Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)
    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) <span class="comment-count">(2)</span>

    Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) (2)
    Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
  • Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) <span class="comment-count">(2)</span>

    Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) (2)
    Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД) рассказывает об итогах крупного дела по наркотикам. При обыске у подозреваемого в марте были найдены сотни килограммов различных запрещенных веществ, подозреваемый в их хранении и сбыте был задержан.
  • С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

    С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро
    Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.