12 января суд Пардаугавский суд Риги рассмотрел дело А., который открывал банковские счета, предназначенные для кого-то другого, на свое имя. Это квалифицируется как заведомо ложные сведения, поданные юридическому лицу, не являющемуся государственной структурой, уполномоченному законом требовать информацию о подлинных бенефициарах сделок.
В 2020 году банк Citadele зафиксировал двукратный рост количества мошеннических кампаний, по сравнению с 2019 годом. Количество попыток мошенничества удваивается уже второй год подряд, отмечается в пресс-релизе банка.
Начиная с марта банки в одностороннем порядке смогли списать ипотечные долги 3000 жителей, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008/2009 года, сообщает LSM. Общая сумма долгов составила 100 миллионов евро. По подсчетам Банка Латвии и Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в Латвии около 13 тысяч людей могут претендовать на погашение долга и общий объем задолженностей составляет около 600 млн евро.
Наш читатель жалуется на такую ситуацию: банкоматов и подразделений банков стало меньше, поэтому когда ему понадобились наличные, он со своей карточкой Swedbank, снял небольшую сумму в банкомате Luminor. Комиссия оказалась 2,15 евро. "Беспредел!" - возмущается он. И в самом деле: иногда же нет времени/возможности дойти до другого банкомата.
Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с государственной полицией и CERT.LV провела пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых приемах мошенников, средствах борьбы с ними, а также предупредить - аферистов стало заметно больше.
Swedbank начал списание безнадежных долгов, которые возникли у заемщиков из-за кризиса 2008 года. Это стало возможно после того, как Сейм летом поддержал соответствующие поправки к Закону о кредитных учреждениях, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».
Все больше жителей Латвии в последнее время получают звонки от мошенников, которые пытаются получить данные доступа в интернет-банк. Аферисты обычно представляются банковскими работниками, которые якобы заметили попытку мошенничества с банковского счета того, кому звонят. Но иногда злоумышленники пользуются другими схемами, и об одной из них передаче Bez tabu на TV3 рассказала Наталья, которая искала работу. По ее объявлению позвонили махинаторы.
Чтобы выдать кредит, большинство кредитных учреждений в Латвии просят предоставить распечатку банковского счета за полгода. Не все клиенты задумываются, что вместе с такой распечаткой они передают всю свою личную жизнь: маршрут передвижения, привычки, вкусы, интересы. И даже данные, которые по закону обрабатывать запрещено, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Личное дело».
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…
Cотрудники Восточно-Земгальского участка Госполиции Латвии вчера провели успешное задержание в Екабпилсе. Попался мужчина, которого подозревают в целой серии краж. У задержанного обнаружили множество чужих вещей.
16 июня суд Курземского района огласил сокращенный приговор семейной паре, устроившей дебош на публичном мероприятии в Вентспилсском крае. Пьяная словесная перепалка на почве национальной ненависти быстро переросла в полноценное членовредительство с использованием кухонного оборудования — в ход пошло кипящее масло из фритюрницы... Приговор вынесен суровый.
Kriminal.lv в Телеграме
