Банковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия. Об этом сообщает rus.ERR.ee со ссылкой на Copenhagen Post.
На этой неделе агентство Bloomberg опубликовало большой материал, в котором описал схемы влияния главы Банка Латвии Илмара Римшевича, обвиняемого в коррупции, на латвийский банковский сектор. В статье также описано, сколько подозрительных средств проходило через латвийские банки.
Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген известил совет банка, что желает освободить занимаемую им должность. Об этом финансовое учреждение сообщило на биржу.
Уже с 1 сентября дня у Службы госдоходов (СГД) будет информация о счетах тех жителей Латвии, оборот по счету которых превысил 15 тысяч евро. Эти сведения налоговой передают сами банки.
Прошло уже примерно два месяца с тех пор, как официально началась самоликвидация банка ABLV. Как за этим процессом, так и за судебной тяжбой между крупнейшими акционерами ABLV и Европейским центральным банком многие с большим интересом следят не только в Латвии, но и за ее пределами. Один из таких людей — лондонский адвокат Ричард Ист, который дал интервью спецкору Latvijas radio в Брюсселе Артему Конохову.
"Время от времени кажется, что Латвия - это земля вечных причитаний: у нас, де, всё хуже чем в Эстонии, у других то и трава зеленее, и солнце ярче. Пора бы перестать посыпать голову пеплом! Пора латышам подняться с колен и гордо расправить плечи. Нашлась наконец, сфера, про которую мы можем сказать: «Ну, уж если не на всей планете, то в ЕС мы тут первые! Это новая сфера специализации Латвии – ликвидация», - пишет Юрис Пайдерс в «Неаткариге».
На фоне борьбы с фирмами-«пустышками» и сомнительными сделками в банках у предпринимателей в Латвии стали аннулировать временные виды на жительство (ВНЖ). Как пишет газета Dienas Biznes, предпринимателям из не входящих в ЕС стран, внесших 50 000 евро в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий, не выдаются или даже аннулируются ВНЖ.
Доля иностранных вкладов в латвийских банках, включая ликвидируемый ABLV Bank, в концу июня снизилась до 28,7% против 39,7% в конце 2017 года. Таковы свежие данные Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
Norvik banka, принадлежащий российскому банкиру Григорию Гусельникову, в прошлом году работал с убытками в размере 43,9 млн евро. Это намного хуже результатов за год до этого, когда прибыль банка составила 9,4 млн евро.
На прошлой неделе сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции провели серию оперативных мероприятий в Резекне и Лудзе. В итоге были задержаны двое молодых людей (2005 г. р.), которые занимались нелегальной торговлей: жидкостями для электронных сигарет, табачных изделий и подделками под известные мировые бренды.
Курземский районный суд признал мужчину виновным в нарушении санкций, установленных Европейским союзом (ЕС), и назначил ему штраф в размере 40 минимальных зарплат - 31 200 евро, - сообщила прокуратура.
В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
В Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции задержали двух подростков, которых подозревают в дерзком ограблении. Применив силу и угрозы, нападавшие отобрали у молодого человека газовый пистолет.
Рижская дума 26 февраля приняла судьбоносное для многих рижан решение: начать процесс подготовки к котировке акций муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на бирже. В пояснениях представителей Рижской думы по этому поводу как мантру на все лады повторятся: "качество услуг RNP однозначно улучшится". При этом активных заверений, что НЕ будет…
7 марта тренер сборной Латвии по санному спорту Мартиньша Рубениса написал в Facebook: он приехал проверить дом в Риге, на улице Пурес, 1, который построил его прадед, и увидел: дом обворован, там беспорядок, все перевернуто вверх дном. В частности, исчезла картина кисти Яниса Яунсудрабиньша, подаренная его прадеду, а также другие произведения…
Kriminal.lv в Телеграме
